[担保]誉衡药业:关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司申请银行贷款提供担保的公告
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-104 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司 申请银行贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2015年5月30日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第 三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公 司申请银行贷款提供担保的议案》，并形成了董事会决议。具体内容详见同日披 露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的 《第三届董事会第二十八次会议决议公告》。 根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2016年第四次临时股东大会审议、批准。 ha担保协议将在股东大会审议通过本次担保事项后签订。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：誉衡（香港）有限公司（以下简称“誉衡香港”） 2、成立时间：2015年9月4日 3、住所：Units 1102-03 11/F, Nine Queen’s Road, Central, Hong Kong 4、公司注册号：No.2269770 5、登记证号码：65082229-000-07-15-6 6、企业类型：Body Corporate 7、与公司关系：誉衡香港为公司全资子公司 8、被担保人财务情况 单位：元人民币 经营指标 2016年4月30日/2016年1-4月（未经审计） 总资产 167,574,460.81 总负债 161,008,334.50 所有者权益 6,566,126.31 誉衡香港为公司在香港设立的公司，截止目前，该公司尚未开展实际经营业 务，仅为认购Proteus Digital Health, Inc发行的H轮优先股从平安银行离岸 部融资过2,500万美元。 9、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项 截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。 三、担保主要内容 由公司为全资子公司誉衡香港向招商银行离岸部融资2,490.50万美元提供 连带责任担保，担保期限为二年。 四、董事会意见 1、公司前期已为全资子公司誉衡香港向平安银行离岸部融资2,500万美元 提供连带责任担保，担保期限为二年，融资款项用于缴纳Proteus Digital Health, Inc发行的H轮优先股认购款。鉴于前期向平安银行申请的贷款综合成 本较高，本次公司拟对誉衡香港在招商银行的贷款提供担保，用于提前偿还前期 正执行的美元贷款，有助于降低公司的综合融资成本。 2、誉衡香港为公司全资子公司，公司对誉衡香港的经营及财务状况具备监 控和管理能力，提供本次担保的风险可控。本次担保行为不会对公司及誉衡香港 的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 3、根据《公司章程》及《股票上市规则》的规定，上市公司为资产负债率 超过70％的担保对象提供的担保需股东大会审议批准。截至2016年4月底，誉 衡香港的资产负债率为96.08%，因此，本议案尚需提交2016年第四次临时股东 大会审议、批准。 五、累计对外担保数量 截至本公告披露日，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额为 111,183万元，占2015年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产 341,532.17万元的32.55%。 如包含本次担保金额2,490.50万美元（按2016年5月30日人民币对美元 汇率，本次担保金额约为16,389.98万元人民币），则累计审批且尚未履行完毕 的对外担保总额将增加到167,072.98万元，占2015年12月31日经审计归属于 上市公司股东净资产341,532.17万元的48.92%。 六、备查文件 1、第三届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 二〇一六年五月三十一日 中财网
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