[董事会]安阳钢铁:2016年第一次临时董事会会议（传真）决议公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2016－011 安阳钢铁股份有限公司 2016年第一次临时董事会会议（传真）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安阳钢铁股份有限公司于2016年5月25日向全体董事发出 了关于召开2016年第一次临时董事会会议的通知及相关材料。 会议于2016年5月31日以传真方式召开，会议应参加董事9名， 实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案； 1、审议并通过《申请银行综合授信额度》的议案。 根据公司发展和生产经营过程中的资金需求，现向工商银行、 建设银行、中国银行、农业银行、光大银行、广发银行、交通银 行、招商银行、中信银行、兴业银行、民生银行、浦发银行、平 安银行、华夏银行、储蓄银行、渤海银行、恒丰银行、郑州银行、 焦作银行、平顶山银行和中原银行等金融机构申请不超过230亿 元等值人民币流动资金综合授信额度（包括本、外币贷款、开立 银行承兑汇票、开立信用证、开立保函、进出口押汇等日常其他 贸易融资业务），签订合同期限为两年，同时授权董事长签署公 司在上述授信额度内融资所需要的担保合同及相关文件的权力。 该议案尚需提请公司股东大会进行审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议并通过《关于召开公司2015年年度股东大会通知》 的议案。 公司定于2016年6月21日召开2015年年度股东大会，具 体事宜请详见《关于召开公司2015年年度股东大会通知》（编 号：2016-013）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告！ 安阳钢铁股份有限公司董事会 2016年5月31日 中财网
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