[董事会]天房发展:八届二十二次临时董事会会议决议公告
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2016—022 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 八届二十二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届二十二次临时董事会会议于 2016年6月2日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2016年5月27日 以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事12名，实际出席会议的董 事12名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议 的董事认真审议，通过如下决议： 1、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于为参股子公司 天津联津房地产开发有限公司提供流动性支持的议案； 天津联津房地产开发有限公司（以下简称“联津公司”）注册资本12,500万 元，系本公司的参股子公司，公司持股比例为26%，主要负责天津仁恒红咸里项 目的开发建设。为推动项目建设进度，联津公司拟向招商银行股份有限公司厦门 分行申请借款人民币170,000万元，期限36个月。公司拟为招商银行股份有限 公司厦门分行与联津公司签署的编号为【2016年厦战三字第1716490001-01号】 的《委托贷款借款合同》（包括其任何修订或补充）项下联津公司总债务（其中 委托贷款本金人民币17亿元）的履行提供流动性支持，公司按照对联津公司的 股权比例对其提供流动性支持，不超过该总债务的26%，且金额不超过人民币 44,200万元，期限为36个月。联津公司其他各方股东均需按各自持股比例为联 津公司提供流动性支持，且联津公司各方股东按各自持股比例同时出具《流动性 支持义务履行确认函》后方可生效。 2、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于为全资子公司 天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案； 3、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于提名公司董事 候选人的议案； 公司提名杨杰先生为公司第八届董事会董事候选人。 4、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司关于召开公司2016 年第三次临时股东大会的议案。 其中第1、2、3项议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 天津市房地产发展（集团）股份有限公司 董 事 会 二○一六年六月三日 董事候选人简历： 杨杰：男，1967年9月出生，本科，高级工程师。现任公司副总经理；天 津市华景房地产开发有限公司董事长、天津市华博房地产开发有限公司执行董 事、天房（苏州）投资发展有限公司董事长。曾任天津吉利大厦有限公司副总经 理，支援新疆任和田地区于田县常务副县长。 中财网
 |