[董事会]人福医药:第八届董事会第四十次会议决议公告
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2016-066号 人福医药集团股份公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届董事会第四十 次会议于2016年6月3日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议 通知时间为2016年5月26日。会议应到董事九名，实到董事九名。 本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由 董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子 公司提供担保的议案》： 经公司2016年第1次临时股东大会授权，公司董事会同意为六家控股子公司 向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，被担保人分别为：建德市医 药药材有限公司（以下简称“建德医药”，我公司持有其70%的股权）、新疆维 吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”，我公司持有其70.675%的股权）、 宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”，我公司持有其75%的股权）、 湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”，我公司全资子公司武 汉人福医药有限公司持有其51%的股权）、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天 津中生”，我公司持有其90%的股权）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下 简称“竹溪人福”，我公司控股子公司湖北人福华驰医药化工有限责任公司持有 其100%的股权）。 具体担保情况如下： 被担保方 授信银行 担保期限 备注 担保金额 (万元) 建德医药 交通银行股份有限公司杭州建德 支行 2年 替换过往授信 ￥7,000 中国工商银行股份有限公司建德 支行 2年 替换过往授信 ￥6,000 中国农业银行股份有限公司建德 新安支行 2年 替换过往授信 ￥5,000 新疆维药 交通银行股份有限公司新疆区分 行 1年 替换过往授信 ￥7,000 招商银行股份有限公司乌鲁木齐 迎宾路支行 1年 替换过往授信 ￥3,000 三峡制药 中国农业银行股份有限公司三峡 伍家支行 1年 新增授信 ￥4,200 人福诺生 中国银行股份有限公司武汉江汉 支行 1年 替换过往授信 ￥3,500 天津中生 中国工商银行天津河北支行 2年 替换过往授信 ￥1,500 竹溪人福 中国银行股份有限公司竹溪支行 1年 新增授信 ￥1,500 担保额合计（万元） ￥38,700 鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意 为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体内容详见本公告披露之日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的临2016-067号《人福医 药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。 特此公告。 人福医药集团股份公司董事会 二〇一六年六月四日 中财网
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