[董事会]茂业商业:第七届董事会第六十八次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2016-72号 茂业商业股份有限公司 第七届董事会第六十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第 六十八次会议于2016年6月3日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事8 人，实际参与表决董事7人，王斌先生因工作原因无法参加本次会议，委托董事 高宏彪先生代为表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以 记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于补充修订公司2015年度利润分配方案的议案》。 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年2月26日提供的 《证券变更登记证明》，公司向深圳茂业商厦有限公司、深圳德茂投资企业（有 限合伙）和深圳合正茂投资企业（有限合伙）发行股份购买资产的新增股份证券 变更登记手续办理完毕，同时，根据2015年8月签署的《成商集团股份有限公司 与深圳茂业商厦有限公司、深圳德茂投资企业（有限合伙）及深圳合正茂投资企 业（有限合伙）之发行股份购买资产协议》中第3.6条之规定：“本次发行前的 甲方滚存未分配利润由本次发行后甲方的新老股东按照本次发行后的持股比例 共享”，故以上股份总数应纳入2015年度利润分配范围。 公司于2016年4月19日召开的2015年年度股东大会审议通过的《公司2015年 度利润分配预案》未对以上非公开发行后新增股东进行利润分配，故对《2015 年度利润分配预案》进行以下修订： 原议案中“以2015年12月31日总股本570,439,657为基数，向全体股东 每10股派发现金股利1元（含税），共计分配现金57,043,965.70元，剩余未分 配利润转入以后年度，2015年度不进行公积金转增股本。”现修订为：“以现有 总股本1,731,982,546为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）， 共计分配现金173,198,254.60元，剩余未分配利润转入以后年度，2015年度不 进行公积金转增股本。”原议案中其他内容不变。 本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于控股孙公司向中国建设银行股份有限公司呼和浩特 乌兰察布西街支行申请商用物业抵押贷款的议案》。 根据经营发展需要，公司控股孙公司内蒙古维多利新城商业管理有限公司 拟向中国建设银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街支行申请商用物业抵押 贷款33,980.00万元，期限十年。 担保措施： 1、拟用于抵押的资产： （1）内蒙古鲁弟房地产有限公司（本公司控股孙公司）位于呼和浩特市新 城区新华东街维多利国际广场帝豪名都1号楼房产（权属证明编号：呼房权证新 城区字第2011162311号），评估值：110,677.00万元。 （2）内蒙古家世界房地产有限公司（本公司控股孙公司）位于呼和浩特市 新城区新华大街维多利广场1号楼房产（权属证明编号：呼房权证新城区字第 2008123065号），评估值：28,017.40万元。 2、质押：内蒙古维多利新城商业管理有限公司在《中国建设银行人民币资 金借款合同》存续期间实际发生的全部应收账款设定质押为依主合同所形成的债 务提供质押担保。 3、保证：内蒙古维多利商业（集团）有限公司（以下简称“维多利集团”， 本公司控股子公司）及维多利集团股东邹招斌夫妇、林志健夫妇、陈千敢夫妇及 陈邦海夫妇提供连带责任担保。 2015年7月至今，不含本次议案审议的贷款金额，公司累计向银行或非银 行金融机构的融资金额为壹拾玖亿捌仟万元，分别为：2015年7月向招商银行 股份有限公司成都金牛万达广场支行申请捌仟万元综合授信，已获第七届董事会 第四十四次会议审议通过；2015年11月向中信银行股份有限公司成都分行申请 壹亿元授信，已获第七届董事会第五十一次会议审议通过；2016年1月向中国 光大银行股份有限公司成都分行申请壹亿肆仟万元综合授信，已获第七届董事会 第五十五次会议审议通过；2016年2月成商集团控股有限公司（本公司全资子 公司）向中国农业银行股份有限公司成都蓉城支行申请并购贷款壹拾肆亿元，已 获2016年第一次临时股东大会审议通过；2016年5月维多利集团向中国华融资 产管理股份有限公司黑龙江分公司申请贰亿陆千万元融资，已获第七届董事会第 六十七次会议审议通过。 本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》，2016 年第五次临时股东大会会议通知与本公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券 交易所网站上。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 茂业商业股份有限公司 董 事 会 二O一六年六月四日 中财网
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