[董事会]三木集团:第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2016-41 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司第八届董事会 第一次会议决议公告 福建三木集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年6月6日在 公司2015年年度股东大会选举产生新一届董事会后在福建省福州市群众东路93 号三木大厦15楼公司会议室举行。 会议应到董事七名，实到七名，公司监事列席会议。会议由卢少辉先生主持。 会议程序符合公司章程规定。 经与会董事审议，本次会议作出如下决议： 一、选举卢少辉先生为公司第八届董事会董事长（简历见附件，下同）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、聘任卢少辉先生为公司总裁。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、接受公司总裁卢少辉先生提名，聘任邵晓晖女士为公司常务副总裁兼公 司财务总监，聘任蔡钦铭先生为公司副总裁。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 四、接受公司董事长卢少辉先生提名，聘任陈昕先生为公司董事会秘书。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 五、继续聘任林艺圃先生为公司证券事务代表。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 六、选举产生公司战略、审计、薪酬委员会委员。 1、决定公司战略委员会由以下委员组成： 主任：王林 委员：王军、卢少辉 2、决定公司审计委员会由以下委员组成： 主任：陈雄 委员：王林、蔡钦铭 3、决定公司薪酬委员会由以下委员组成： 主任：王军 委员：陈雄、邵晓晖 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 福建三木集团股份有限公司 董 事 会 2016年6月6日 附：公司高级管理人员简历 卢少辉，男，1961年9月生，经济学博士，博士后，副教授。1983年9月起 历任福建电视大学教师、经济系主任,福建华通置业有限公司常务副总经理,华通 天香集团股份有限公司董事、总经理,福建阳光实业发展股份有限公司董事、总经 理，华通国际招商集团股份有限公司副总裁，上海银都商城集团有限公司副总裁, 福建三木集团股份有限公司独立董事。2016年6月起任福建三木集团股份有限公 司董事长兼总裁。 邵晓晖，女，1972年12月出生，中共党员，本科学历。曾任中国银行马江 支行客户发展部经理、公司业务科科长；招商银行福州分行五四行公司业务部经 理、行长助理、副行长，招商银行福州分行东水行行长，招商银行福州分行零售 部总经理，招商银行福州分行营业部总经理，福建三木集团股份有限公司副总裁 兼财务总监。2016年6月起任福建三木集团股份有限公司董事、常务副总裁兼财 务总监。 蔡钦铭，男，1974年1月出生，中共党员，硕士。曾在福州经济技术开发区 计划统计局、开发区管委会办公室工作；历任福州胜科水务有限公司副总经理， 福建三联投资有限公司董事、副总经理；现任福建三联投资有限公司董事，福建 三木集团股份有限公司董事、副总裁。 陈昕，男，1972年9月出生，1994年毕业于山西财经学院会计学专业。曾任 福建省投资开发集团有限责任公司财务，招商证券投资银行上海总部业务董事， 兴业证券投资银行总部业务董事、副总经理，国金证券投资银行总部董事副总经 理，上海瀚叶投资控股有限公司福建分公司经理。2016年5月取得深圳证券交易 所董事会秘书资格证书。2016年6月起任福建三木集团股份有限公司董事会秘书。 陈昕先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之 五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒, 不具有《公司法》第57条、第147条规定的情形，不具有贵所 《股票上市规则》规定的不得担任董事会秘书的其他情形。 附：公司证券事务代表简历 林艺圃，男，1983年11月出生，中共党员，2008年毕业于福建师范大学产 业经济学专业，硕士研究生，经济师。曾任福建三木集团股份有限公司证券事务 主办。现任福建三木集团股份有限公司证券事务代表。 中财网
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