[董事会]普邦园林:第二届董事会第四十一次会议决议
证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-041 广州普邦园林股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第四十一次会议通知于2016年6月3日以邮件 及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2016年6月8日上午9:00在公 司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》 表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。 关联董事曾伟雄、叶劲枫、全小燕、周滨回避表决。 根据公司2015年年度股东大会审议通过的《2015年度利润分配预案》，自分配方案披露 至实施期间公司总股本因股权激励对象行权发生了变化，因此分配方案调整为以公司现有总 股本1,705,530,176股为基数，向全体股东每10股派0.119948元人民币（含税）。因此，公 司的股票期权激励计划行权价格自公司本次权益分派事宜完成之日（即2016年6月16日） 起，应按照《广州普邦园林股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的要求进行相应的调整， 调整后的股票期权行权价格应为5.82元／股－0.0119948元／股＝5.81元／股。 《广州普邦园林股份有限公司关于实施2015年度利润分配方案后调整<股票期权激励计 划>行权价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于延续招商银行及平安银行综合授信额度期限的议案》 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 董事会同意将公司在招商银行股份有限公司广州五羊支行获得的30,000万元人民币综 合授信额度期限延期3年，同意将公司在平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 人民币50,000万人民币综合授信额度期限延期1年。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 二〇一六年六月八日 中财网
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