[董事会]华天酒店:第六届董事会2016年第二次临时会议决议公告
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-048 华天酒店集团股份有限公司 第六届董事会2016年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华天酒店集团股份有限公司第六届董事会2016年第二次临时会议于2016年6 月8日（星期三）以通讯表决方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提 下，以专人或传真送达等方式审议表决，公司董事8名，参加会议的董事8名，无 董事委托其他董事参与表决。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公 司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。 本次会议经审议形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司2016年度向部分银行续申请授信额度的议案》 鉴于平安银行股份有限公司深圳分行等银行给予我司的授信额度即将到期，公 司拟在2016年度继续向以下五家银行申请授信额度。具体如下： 1、公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信额度人民币5亿元并在此额 度内办理贷款，授信期限一年。 2、公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币1.5亿元并 在此额度内办理贷款，授信期限一年。 3、公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币3亿元并在此额 度内办理贷款，授信期限一年。 4、公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度人民币1.3亿元并 在此额度内办理贷款，授信期限一年。 7、公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度人民币8000万元 并在此额度内办理贷款，授信期限一年。 对以上向各银行续申请的授信额度内发生的贷款，需要资产抵押的，公司将以 公司及各控股子公司名下资产提供资产抵押。授权董事会在以上授信额度内审批贷 款及资产抵押事宜，授权公司董事长签署相关合同。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于修订公司董事会各专门委员会实施细则的议案》 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等 4个专门委员会。根据公司董事会治理的实际需要，现拟对各专门委员会实施细则 进行修订，增加董事会各专门委员会委员人数，由原3名委员增加至5名委员，并 对各专门委员会中独立董事担任委员的人数进行了调整。各专门委员会实施细则其 余条款均未做修订。 修订后的各专门委员会实施细则详见巨潮资讯网。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于补选陈永祐先生为公司独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，由公 司股东湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）提名陈永祐先生为公司第六届董事 会独立董事候选人（简历附后）。 经审阅，公司独立董事候选人陈永祐先生的提名程序合法有效，具备担任上市 公司独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。独 立董事候选人的有关材料将在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大 会选举。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助 期限的议案》 公司于第六届董事会第三次会议及2014年第六次临时股东大会审议通过了《关 于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》，公司与华 天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）按照各自相对持股比例（7：3） 对公司控股子公司北京浩搏基业房地产开发有限公司（以下简称“浩搏基业”）提供 财务资助，主要用于协助浩搏基业公司清偿前期签订的债务重组协议约定的部分到 期债务。其中公司向其提供15551.2万元的资助金额，期限1年。目前该笔财务资 助已到期。 鉴于浩搏基业名下资产金方大厦抵押、冻结、查封已基本完成解除，但房产销 售暂未启动。公司拟继续延长向浩搏基业提供财务资助期限一年，并按不低于同类 业务同期银行贷款或公司实际银行贷款利率向被资助公司收取资金占用费，同时授 权公司董事长签署相关合同。华天集团也将同时延长财务资助期限。 由于本次被资助对象涉及华天集团参股，根据深圳证券交易所相关规则，应比 照关联交易的表决程序进行，关联方董事陈纪明先生、吴莉萍女士回避表决，由其 他非关联董事进行表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避2票。 五、审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》 公司拟定于2016年7月5日下午14:30在本公司贵宾楼四楼芙蓉厅召开2016 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行 使表决权。 大会审议如下议案：1、《关于公司2016年度向部分银行续申请授信额度的议 案》；2、《关于补选陈永祐先生为公司独立董事的议案》；3、《关于延长向北京浩搏 基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》。上述议案经公司第六届董事会 2016年第二次临时会议审议通过。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 华天酒店集团股份有限公司董事会 2016年6月9日 中财网
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