[关联交易]美尚生态:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告
公司代码：300495 公司简称：美尚生态 公告编号：2016-085 美尚生态景观股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 美尚生态景观股份有限公司（简称“美尚生态”或“公司”）于2016年5月28日披露了 《美尚生态发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（简称“《重组报 告书》”），并于2016年6月3日收到深圳证券交易所下发的《关于对美尚生态景观股份有限公 司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第44号）。公司对《重组报告书》进行了 修订、补充和完善，出具了《美尚生态发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易报告书（修订稿）》（简称“《重组报告书（修订稿）》”），涉及的主要修订内容如下： 1、补充披露了第二补偿人业绩承诺期满限售股份不足以补偿的风险，详见《重组报告书 （修订稿）》“第十二节 风险因素/一、与本次交易相关的风险”； 2、补充披露了金点园林2016年第一季度的资产负债表、利润表以及现金流量表，详见《重 组报告书（修订稿）》“第四节 标的公司基本情况/七、主要财务数据/（三）2016年一季度主 要财务数据”； 3、补充披露了业绩承诺的可实现性，详见《重组报告书（修订稿）》“第六节 交易标的评 估情况/三、评估说明/（一）收益法评估说明”； 4、补充披露了报告期内应收账款前五名对象的名称、金额、经济事项、账龄及计提坏账 准备金额等事项，详见《重组报告书（修订稿）》“第九节 管理层讨论与分析/三、交易标的的 财务状况和盈利能力分析/（一）标的公司财务状况分析/（3）应收账款”； 5、补充披露了金点园林2014年-2015年主要工程项目的毛利率，详见《重组报告书（修 订稿）》“第九节 管理层讨论与分析/三、交易标的的财务状况和盈利能力分析/（二）标的公 司盈利能力分析/5、毛利率分析”； 6、补充披露了重庆富坤创业投资中心（有限合伙）、北京中技富坤创业投资中心（有限合 伙）、深圳市富坤创业投资有限公司、深圳市哈史坦福有限公司、上海容银投资有限公司的基 本情况，股份转让的时间及转让价格，股份转让方之间是否存在关联关系，是否存在股份代持 情况等事项，详见《重组报告书（修订稿）》“第四节 标的公司基本情况/二、历史沿革及八、 最近三年进行的交易、增资或改制情况”； 7、补充披露了经营资质无法延续的风险，详见《重组报告书（修订稿）》“重大风险提示 及第十二节 风险因素/二、交易标的的经营风险/（十一）经营资质无法延续的风险”。 8、补充披露了金点园林取得了招商银行股份有限公司重庆江北支行就金点园林股权转让 的同意函，详见《重组报告书（修订稿）》“第八节 本次交易的合规性分析/一、本次交易符合 《重组管理办法》第十一条规定/（四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移 不存在法律障碍，相关债权债务处理合法”。 特此公告。 美尚生态景观股份有限公司 董 事 会 2016年6月8日 中财网
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