[董事会]智云股份:第三届董事会第十九次会议决议公告
f证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-043 大连智云自动化装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 九次会议于2016年6月12日上午9:30在公司三楼第一会议室召开。会议通知 于2016年6月2日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议 采取现场投票的方式召开，公司7名董事全体出席了本次会议，公司监事、高管 列席了本次会议。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定，本次董事会会议由公司董事长谭永良先生召集和主持。 经公司全体董事认真审议并表决，一致通过以下决议： 一、审议通过《关于转让控股子公司深圳吉阳智云科技有限公司股权暨签 署<股权转让协议>的议案》； 同意公司与王德平、马海峰（合称“出让方”）同北京国科瑞华战略性新兴 产业投资基金（有限合伙）、CASREV Fund II-USD L.P.、北京国科正道投资中 心（有限合伙）（合称“受让方”）共同签署《股权转让协议》，公司将持有的 深圳吉阳智云科技有限公司（以下简称“吉阳科技”）全部55.6911%股权转让 给受让方，转让价格合计为11,138.22万元人民币（其中3135.0788万元人民币 以等值美元支付）。股权转让完成后，公司不再为吉阳科技的股东。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于转让控 股子公司股权的公告》（公告编号2016-045）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于签署<深圳市吉阳自动化科技有限公司增资协议及其补 充协议之解除协议>的议案》； 同意公司与阳如坤等原吉阳科技股东签署《深圳市吉阳自动化科技有限公司 增资协议及其补充协议之解除协议》：有关各方一致同意解除《增资协议》（《增 资协议》第一条、第二条除外）及其《补充协议》，上述两协议均自本解除协议 生效之日起解除，对各方不再具有法律约束力，各方进一步确认《增资协议》第 一条、第二条已执行完毕，不因本解除协议生效而恢复原状。 解除协议自有关各方签字盖章，且为实施本次交易所签署的《股权转让协议》 生效之日起生效，若本次交易最终未能顺利交割，则自上述《股权转让协议》解 除之日起，本解除协议失效，《增资协议》及其《补充协议》同日恢复法律效力。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》； 因公司股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期及预留期权第二个行 权期行权已完成，公司的股份总数增加为149,416,575股，注册资本增加为 149,416,575元人民币，现对《公司章程》相应条款进行修订。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，并适用特别决议。 四、审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》； 为了进一步增强全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称 “鑫三力”）的资金实力和综合竞争力，公司拟通过未分配利润转增股本的方式 对鑫三力增资4,500万元人民币。本次增资完成后，鑫三力的注册资本将由原来 的500万元人民币增加到5,000万元人民币，公司仍持有鑫三力100%的股权。 根据《公司章程》的相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于向全资 子公司增资的公告》（公告编号2016-046）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。 为满足生产经营及业务发展需要，同意公司向招商银行股份有限公司大连万达广 场支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年。 公司董事会授权公司法定代表人谭永良先生或其指定的授权代理人在本议 案审议通过之日起一年内办理有关上述信贷相关事宜，签署上述信贷业务及与该 业务有关的其他事务所涉及的申请材料、声明、承诺及具体合同等相关法律文件。 根据《公司章程》的相关规定，该事项无须提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于向银行 申请综合授信额度的公告》（公告编号2016-047）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 六、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。 公司定于2016年6月28日在公司三楼第一会议室以现场投票与网络投票相 结合的方式召开2016年第二次临时股东大会，审议以上第一至三项需提交股东 大会的议案。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2016-048）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 大连智云自动化装备股份有限公司 董 事 会 2016年6月12日 中财网
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