[董事会]海默科技:第五届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2016—028 兰州海默科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第十五次会议于2016年6月13日以通讯表决方式召开。会议通知于 6月8日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人， 实际董事出席9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监 事和高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过如下议案： 一、《关于向农业银行兰州城关区支行申请综合授信的议案》 同意公司向农业银行兰州城关区支行申请1亿元人民币综合授 信，期限一年。公司在授信额度内根据实际需要资金金额申请日常经 营性资金贷款，用于公司正常经营运转。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、《关于向招商银行兰州分行申请综合授信的议案》 同意公司向招商银行兰州分行申请5000万元人民币综合授信， 期限一年。公司在授信额度内根据实际需要资金金额申请日常经营性 资金贷款，用于公司正常经营运转。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 公司第五届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 兰州海默科技股份有限公司 董 事 会 2016年6月13日 中财网
 |