[公告]中国平安：(I) 於2016年6月15日（星期三）举行的股东周年大会的投票结果(II) 委任监事及(..
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (I) 於2016年6月15日（星期三）舉行的股東週年大會的投票結果 (II) 委任監事 及 (III) 派付2015年度末期股息 本公司董事會欣然宣佈，股東週年大會已於 2016年 6月 15日（星期三）下午二時正在中 國廣東省深圳市觀瀾平安金融培訓學院平安會堂舉行。 載於日期為 2016年 3月 30日的股東週年大會通告的所有決議案均亦已獲正式通過。 中國平安保險（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本 公司2015年度股東週年大會（「股東週年大會」）已於 2016年6月15日（星期三）下午二時 正在中國廣東省深圳市觀瀾平安金融培訓學院平安會堂舉行。本次會議採取現場投票和 A 股網絡投票相結合的表決方式。 有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股份（「股份」）總數為 18,280,241,410股。 據本公司董事（「董事」）所知、所悉及所信，股東於股東週年大會上就任何提呈決議案 之投票並不受到任何限制，亦無股份賦予其持有人出席股東週年大會但僅可就所提呈的决 議案投反對票。概無任何股東於股東週年大會上所審議事項中擁有重大權益並須於股東週 年大會上放棄投票。 出席股東週年大會的股東及授權代表之人數及比例，詳情如下： 出席會議的股東和授權代表人數 248 其中： A股股東人數 234 H股股東人數 14 所持有表決權的股份總數（股） 7,702,073,863 1 其中： A股股東所持有表決權的股份總數 3,258,504,057 H股股東所持有表決權的股份總數 4,443,569,806 佔本公司有表決權股份總數的比例（ %） 42.13% 其中： A股股東持股佔有表決權股份總數的比例 17.82% H股股東持股佔有表決權股份總數的比例 24.31% 股東週年大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《中 國平安保險（集團）股份有限公司章程》（「公司章程」）的規定。股東週年大會由本公 司董事長兼首席執行官馬明哲先生主持。本公司部分董事、監事（「監事」）及董事會秘 書出席了本次會議。本公司部分高級管理人員和監事候選人列席了本次會議。根據公司章 程，決議案乃以投票方式表決。本公司 H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（「 H 股股份過戶登記處」）獲委任為股東週年大會投票的監票人，上海市錦天城（深圳）律師 事務所獲委任為股東週年大會的見證律師。 載於日期為 2016年3月30日的股東週年大會通告的所有決議案均亦已獲正式通過。有關於股 東週年大會上提呈的決議案的表決結果如下： 普通決議案 股份數目 (%) 贊成反對棄權總票數 1.審議及批准截至 2015年12月31日 止年度之董事會 報告。 7,700,168,673 (99.975264%) 1,325,190 (0.017206%) 580,000 (0.007530 %) 7,702,073,863 (100%) 由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。 2.審議及批准截至 2015年 12月 31 日止年度之本公 司監事會（「監 事會」）報告。 7,700,168,673 (99.975264%) 1,325,190 (0.017206%) 580,000 (0.007530%) 7,702,073,863 (100%) 由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。 3.審議及批准截至 2015年 12月 31 日止年度之本公 司年度報告及其 摘要。 7,700,185,873 (99.975487%) 1,307,990 (0.016983%) 580,000 (0.007530%) 7,702,073,863 (100%) 由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。 4.審議及批准截至 2015年12月31日 止年度之核數師 報告及本公司經 7,700,185,873 (99.975487%) 1,307,990 (0.016983%) 580,000 (0.007530%) 7,702,073,863 (100%) 2 審核財務報表。 由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。 5.審議及批准截至 2015年12月31日 止年度之利潤分 配方案及建議宣 派末期股息。 7,690,858,985 (99.854391%) 1,388,280 (0.018025%) 9,826,598 (0.127584%) 7,702,073,863 (100%) 由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。 6.審議及批准續聘 普華永道中天會 計師事務所（特 殊普通合夥）為 本公司中國核數 師及羅兵咸永道 會計師事務所為 本公司國際核數 師，任期直至下 屆股東週年大會 屆滿時止，及授 權董事會授權本 公司管理層釐定 其酬金。 7,680,189,355 (99.715862%) 20,410,558 (0.265001%) 1,473,950 (0.019137%) 7,702,073,863 (100%) 由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。 7.審議及批准選舉 黃寶魁先生為本 公司外部監事， 任期至第八屆監 事會任期屆滿時 止。 7,691,076,165 (99.857211%) 5,541,198 (0.071944%) 5,456,500 (0.070845%) 7,702,073,863 (100%) 由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。 特別決議案 股份數目（ %） 贊成反對棄權總票數 8.審議及批准授予 董事會一般性授 權，以發行、配 發及處理不超過 本公司已發行 H 股 20%的新增 H 股，即不超過本 公司已發行股份 總數的8.15%，發 行價較基準價 （如本公司日期 6,426,725,666 (83.441496%) 1,241,621,353 (16.120611%) 33,726,844 (0.437893%) 7,702,073,863 (100%) 3 為 2016年 3月 30 日的通函所定義 者）折讓（如有） 不超過10%（並 非香港聯合交易 所有限公司證券 上市規則設定的 20%上限），並 授權董事會對本 公司的公司章程 作出其認為適當 的相應修訂，以 反映配發或發行 H股股份後的新 股本架構。 由於三分之二以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。 委任監事 本公司欣然宣佈，經股東於股東週年大會上批准後，黃寶魁先生獲選為第八屆監事會外部 監事。黃寶魁先生的委任須待獲得中國保險監督管理委員會（「中國保監會」）對其監事 任職資格核准後方會生效。 由於個人工作安排，彭志堅先生已提出辭去監事職務，其辭任將於黃寶魁先生之委任生效 之日生效。彭志堅先生確認其與董事會及監事會並無任何意見分歧及概無其他有關其辭任 而須提請股東垂注之事項。 黃寶魁先生的履歷及薪酬資料已載於本公司日期為 2016年3月15日的公告內以及日期爲 2016年3月30日的通函內。 黃寶魁先生的任期至第八屆監事會任期屆滿時為止。倘黃寶魁先生獲委任為監事，彼將於 獲委任後與本公司訂立服務合約。 除上文所述及於本公司日期為 2016年3月30日之通函披露者外，於本公告日期，並無任何其 他有關委任黃寶魁先生的事宜須知會股東，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上 市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的任何資料。 派付2015年度末期股息 董事會欣然宣佈，本公司將就截至 2015年 12月 31日止年度向股東派發現金末期股息每股 人民幣 0.35元（相等於每股 0.41394港元）（扣除適用稅項前）。 根據公司章程，股息將以人民幣計算和宣派。 A股股息將以人民幣支付， H股股息將以港 幣支付。相關折算匯率將以 2016年 6月 6日至 2016年 6月 14日中國人民銀行公佈的人民 幣兌換港幣的平均匯率中間價（人民幣 0.84554元兌 1.00港元）計算。 4 本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港的收款代理人（「收款代理人」）， 並會將已宣派的末期股息支付予收款代理人，以待付予 H股股東。末期股息將由收款代理 人支付，而有關支票將以平郵方式寄予股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。 如本公司日期爲 2016年 3月 15日的公告所披露，派發現金股息的預期時間表載列如下。 預期時間表可予更改，本公司將于適當時就任何有關變動另行發表公告。 暫停辦理股份過戶登記手續 就末期股息而言 A股股東的記錄日期 2016年7月4日（星期一） 遞交H股股份過戶文件以符合資格獲末期 股息的截止時間 2016年7月6日（星期三）下午四時三十分 就末期股息而言暫停辦理 H股股東股份過2016年7月7日（星期四）至 2016年7月12 戶登記手續 日（星期二）（包括首尾兩天） 就末期股息而言 H股股東的記錄日期 2016年7月12日（星期二） 本公司將會於 2016年7月7日（星期四）至 2016年7月12日（星期二）（包括首尾兩天） 暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲派末期股息，所有填妥的過戶文件連同有 關股票須於 2016年7月6日（星期三）下午四時三十分前，送達本公司 H股股份過戶登記處 辦理股份過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東 183號合和中心17樓1712–1716號舖。 派付╱分派 派付A股末期股息 2016年7月5日（星期二） 派付H股末期股息 2016年7月28日（星期四） 本公司於向 2016年 7月 12日（星期二）名列本公司 H股股東名冊的股東派發現金股息 時，將依法代扣代繳企業所得稅以及個人所得税。對於任何因未在規定時間內提交證明材 料而引致對代扣代繳所得稅的爭議，本公司將不承擔責任及不予受理， H股股東需要按中 華人民共和國稅務法規及有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。有關代扣代繳境外非 居民企業企業所得稅及代扣代繳境外個人股東個人所得稅的安排詳情已載於日期為 2016年 3月 30日的 2015年年報第 142至 143頁。 廣大投資者務須認真閱讀 2015年年報內容。股東須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置 本公司 H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。 5 承董事會命 中國平安保險（集團）股份有限公司 姚軍 公司秘書 中國，深圳， 2016年6月15日 於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、姚波、李源祥及蔡方方； 非執行董事為林麗君、謝吉人、楊小平、熊佩錦及劉崇；獨立非執行董事為胡家驃、斯蒂 芬.邁爾、葉迪奇、黃世雄、孫東東及葛明。 6 中财网
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