[董事会]凯发电气:独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
天津凯发电气股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 一、融资担保事项概述 公司以“买壳”方式在德国设立全资子公司，并以此作为收购主体，以现金方 式收购Balfour Beatty Rail GmbH（以下简称 “德国保富”）所持有的Rail Power Systems GmbH100%的股权、天津保富电气有限公司49%的股权以及BICC Holdings GmbH所持有的Balfour Beatty Rail Signal GmbH100%的股权。本次交易完成后， 公司将直接或通过收购主体间接持有上述目标公司100%的股权。 为满足本次收购交易价款支付、目标公司保函担保及后续运营流动资金需 求，根据交易进程测算，公司拟向平安银行、招商银行等申请不超过9,000万欧 元的贷款及综合授信额度。公司拟以位于天津高新区华苑产业区（环外）海泰发 展二路15号的房地产（凯发轨道交通产业化基地）为抵押，同时以公司实际控 制人孔祥洲先生、王伟先生所持有的公司股票作为质押，未来期间，若公司抵押 物充足，将对上述股票质押部分进行优先置换。 二、独立董事意见 独立董事认为：该融资担保为本次公司境外收购之目标公司提供保函担保 及后续经营资金保障担保，该担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不 良影响。该事项符合公司的实际经营情况，有利于公司的长远发展，该议案的审 批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意《关于本次收 购境外资产及目标公司后续运营融资及担保安排的议案》。 独立董事：方攸同 武常岐 徐泓 2016年6月16日 中财网
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