[董事会]中国交建:第三届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-026 中国交通建设股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第三届董事会第二十六次会议通知于2016年6月8日以书面形式发 出，会议于2016年6月16日以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7 名。会议由公司董事长刘起涛先生主持，董事会成员对会议涉及议案进行了审议， 会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 会议审议通过相关议案并形成如下决议： 一、 审议通过《关于审议<中交集团暨中国交建“十三五”总体发展规划> 的议案》 同意《中交集团暨中国交建“十三五”总体发展规划》中涉及公司的“十三 五”总体发展规划内容。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 二、 审议通过《关于中交路桥养护集团组建框架方案的议案》 同意以公司下属子公司中交路桥技术有限公司为平台组建中交养护集团的 方案。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 三、 审议通过《关于设立中交龙成基金管理有限公司的议案》 同意公司与兖州煤业股份有限公司（以下简称兖州煤业）、徐工集团工程机 械股份有限公司（以下简称徐工机械）共同设立中交龙成基金管理有限公司（暂 定名，以工商局核定为准），其注册资本为20,000万元，其中：公司出资9,800 万元，持股49%；兖州煤业出资6,000万元，持股30%；徐工机械出资4,200万 元，持股21%。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 四、 审议通过《关于设立中交城市轨道交通（青岛）股权投资基金合伙企 业（有限合伙）的议案》 同意公司下属子公司中交投资基金管理（北京）有限公司与农银金穗（苏州 工业园区）投资管理有限公司共同发起设立中交城市轨道交通（青岛）股权投资 基金合伙企业（有限合伙）。 详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于 投资认购中交城市轨道交通（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额的 公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 五、 审议通过《关于隧道局重庆三环高速公路（合川—长寿段）BOT项目 增加投资的议案》 公司第三届董事会第七次会议同意公司下属中交隧道局有限公司（以下简称 隧道局）投资重庆三环高速公路（合川—长寿段）BOT项目（以下简称本项目）， 采用“BOT +EPC”模式投资建设，总投资金额为90.37亿元。本项目已设立项 目公司，其中，隧道局持股 51%，重庆高速公路集团有限公司持股 49%。本项 目建设期为4 年，运营期为30 年。 由于征地拆迁费用增加，根据项目设计概算，本项目需增加投资约11.2亿 元。 同意增加项目投资并继续投资本项目。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 六、 审议通过《关于隧道局为重庆长合高速有限公司提供担保的议案》 同意公司下属全资子公司中交隧道工程局有限公司为其下属项目公司重庆 长合高速公路有限公司向中国农业发展银行重庆市分行2.04亿元借款提供担保。 详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于 全资子公司提供对外担保的公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 七、 审议通过《关于中交路建为贵州瓮马铁路有限责任公司提供担保的议 案》 同意公司下属全资子公司中交路桥建设有限公司为其下属项目公司贵州瓮 马铁路有限责任公司5.7亿元银行贷款提供担保。 详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于 全资子公司提供对外担保的公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 八、 审议通过《关于公司申请银行综合授信的议案》 同意公司向招商银行申请办理综合授信额度人民币400亿元续期，授信期限 为2年；同意公司向中国银行股份有限公司申请2016-2017年度综合授信额度人 民币2,700亿元，授信期限为1年。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 九、 审议通过《关于参与国银租赁基石投资的议案》 同意公司的境外子公司中交国际（香港）控股有限公司作为基石投资者，参 与国银金融租赁股份有限公司在香港联合交易所有限公司的IPO，投资规模不超 过5,000万美元。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 特此公告。 中国交通建设股份有限公司董事会 2016年6月17日 中财网
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