[董事会]富临运业:关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2016-044 四川富临运业集团股份有限公司 关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次 会议于2016年6月17日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知以电子邮件方 式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际参加会议董 事9名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于出资设立巴中市祥临汽车租赁有限公司（暂定名）的议案》 为提高公司的经营能效，满足旅客出行需求，公司控股子公司成都富临长运集 团有限公司（以下简称“富临长运”）拟与四川省巴中运输(集团)有限公司（以下简 称“巴运集团”）、成都市汽车运输（集团）公司（以下简称“成都运总”）共同出资 设立巴中市祥临汽车租赁有限公司（暂定名），开展成都至巴中线路城际专车业务， 拟设立公司的注册资本为500万元，经营范围为汽车租赁、代驾服务（公司名称及 经营范围以工商登记机关核准的为准）；其中，富临长运拟出资150万元，出资比例 为30%；巴运集团拟出资225万元，出资比例为45%；成都运总拟出资125万元，出 资比例为25%。 表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。 （二）审议通过《关于注销分公司的议案》 为有效整合管理资源，优化组织架构，提高管理质效，公司拟注销全资子公司 北川羌族自治县富临运业交通有限公司所属的农村客运分公司和公交旅游分公司， 并将农村客运分公司和公交旅游分公司的资产整合至本公司。 同意注销农村客运分公司和公交旅游分公司。 表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。 （三）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》 为满足公司生产经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司绵阳分行、绵 阳市商业银行股份有限公司城西支行申请合计不超过7,000万元人民币贷款，贷款 期限为1年，贷款利率以贷款合同约定为准。具体贷款金额将视公司运营资金的实 际需求和银行审批情况在前述额度授权范围内确定。该贷款申请事项授权公司总经 理组织实施。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。 （四）审议通过《关于控股子公司拟向银行申请贷款的议案》 为满足公司生产经营需要，公司控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下 简称“富临长运”）拟向中国工商银行股份有限公司、绵阳市商业银行股份有限公司、 招商银行股份有限公司申请不超过7,000万元人民币贷款，贷款期限为1年，贷款 利率以贷款合同约定为准。具体贷款金额将视公司运营资金的实际需求和银行审批 情况在前述额度授权范围内确定。该贷款申请事项授权总经理办理。 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。 （五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据公司经营发展需要，拟调整公司经营范围，并对《公司章程》中的经营范围条 款进行修订。具体修订如下： 序号 原章程 修订后的章程 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：汽车 客、货运输，客运站经营，石油制品销售， 汽车租赁服务，仓储服务，停车服务，货 运信息服务，汽车一级、二级维护，汽车 美容，汽车、小汽车专项修理（限于分公 司经营），汽车配件销售，保险兼业代理（货 物运输保险、机动车辆保险、企业财产保 险、意外伤害保险、责任保险）。 经依法登记，公司的经营范围：汽车客、货 运输，客运站经营，石油制品销售，汽车租赁服 务，仓储服务，停车服务，货运信息服务，汽车 一级、二级维护，汽车美容，汽车、小汽车专项 修理（限于分公司经营），汽车配件销售，保险兼 业代理（货物运输保险、机动车辆保险、企业财 产保险、意外伤害保险、责任保险），企业管理服 务、经纪代理服务、人力资源服务、安保服务及 其他现代服务等经营项目。 公司现行《公司章程》的其他条款不变，公司经营范围的变更最终以工商登记 机关核准为准。 本议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理修订《公司 章程》的相关工商变更登记手续。 表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。 （六)审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》 股东大会通知详见公司于2016年6月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公 告编号：2016-045）。 表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。 三、备查文件 第三届董事会第三十五次会议决议 特此公告。 四川富临运业集团股份有限公司董事会 二0一六年六月十七日 中财网
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