[董事会]金一文化:第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-125 北京金一文化发展股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次 会议于2016年6月17日下午16:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果 创新园A栋21层公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会 议通知及会议资料于2016年6月13日以专人送达、传真、电子邮件的方式发 出，会议应出席董事7人，参加现场会议的董事4人，参加通讯表决的董事3 人。会议由董事长钟葱先生主持，全部高级管理人员及监事列席了会议。会议的 召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 参会董事一致同意通过如下决议： 一、 逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》 的两项子议案 1、《关于选举钟葱为公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举钟葱为公司第三届董事会董事长，任期三年，与第三届董事会任期 一致。（简历请见附件） 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2、《关于选举陈宝康为公司第三届董事会副董事长的议案》 同意选举陈宝康为公司第三届董事会副董事长，任期三年，与第三届董事会 任期一致。（简历请见附件） 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 二、逐项审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》的 四项子议案 鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会下设战略、审计、提名、薪 酬与考核四个专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委 员会工作细则的相关规定，董事会专门委员会委员组成如下： 1、《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》 战略委员会成员由钟葱、张玉明、杨似三组成，其中钟葱为战略委员会主席。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2、《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》 审计委员会成员由张玉明、叶林、陈宝芳组成，其中张玉明为审计委员会主 席。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 3、《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》 提名委员会成员由杨似三、张玉明、陈宝康组成，其中杨似三为提名委员 会主席。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 4、《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 薪酬与考核委员会成员由钟葱、杨似三、叶林组成，其中叶林为薪酬与考核 委员会主席。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 上述董事会各专门委员会委员中张玉明任期至2018年12月19日止，其他 委员任期均与第三届董事会任期一致。 三、逐项审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》的八项子议案 1、《关于续聘陈宝康为公司总经理的议案》 同意续聘陈宝康为公司总经理。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2、《关于续聘黄翠娥为公司执行总经理的议案》 同意续聘黄翠娥为公司执行总经理。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 3、《关于续聘丁峰为公司副总经理的议案》 同意续聘丁峰为公司副总经理。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 4、《关于续聘范世锋为公司副总经理的议案》 同意续聘范世锋为公司副总经理。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 5、《关于续聘徐巍为公司副总经理兼董事会秘书的议案》 同意续聘徐巍为公司副总经理，兼任公司董事会秘书。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 6、《关于续聘苏麒安为公司副总经理的议案》 同意续聘苏麒安为公司副总经理。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 7、《关于续聘邹晓晖为公司副总经理的议案》 同意续聘邹晓晖为公司副总经理。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 8、《关于续聘薛洪岩为公司财务总监的议案》 同意续聘薛洪岩为公司财务总监。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 以上高级管理人员任期均为三年，与第三届董事会任期一致。（相关人员简 历请见附件） 公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第三届董事会第一 次会议相关事项的独立意见》。 四、审议通过《关于续聘宋晶为公司证券事务代表的议案》 同意续聘宋晶为公司证券事务代表，任期三年，与第三届董事会任期一致。 （简历请见附件） 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 五、审议通过《关于续聘李灿英为公司审计部负责人的议案》 同意续聘李灿英为公司审计部负责人，任期三年，与第三届董事会任期一致。 （简历请见附件） 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 六、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》 高级管理人员薪酬方案如下： 高级管理人员薪酬实行年薪制，年薪包括固定薪酬和绩效薪酬两个部分。 1、固定薪酬是指每月固定发放的部分； 2、绩效薪酬是依据高级管理人员年度考核指标完成的情况发放的部分。 固定薪酬与绩效薪酬基数按照7:3 的标准执行，即绩效薪酬基数根据高管 人员的固定薪酬按上述比例确定。 每名高级管理人员的具体年薪将依据其分管工作的职责和目标予以确定， 根据其年度绩效考核的结果计发年度绩效薪酬，并由董事会审核后发放。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第三届董事会第一 次会议相关事项的独立意见》。 七、逐项审议通过《关于公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司非 公开发行定向融资工具的议案》的六项子议案 1、审议通过《关于公司控股子公司卡尼小贷在深圳前海金融资产交易所发 行2016年第三期定向融资工具的议案》 同意公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”） 向深圳前海金融资产交易所申请发行2016年第三期定向融资工具，发行总额为 5,000万元，产品期限为两年。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2、审议通过《关于公司控股子公司卡尼小贷在深圳前海金融资产交易所发 行2016年第四期定向融资工具的议案》 同意卡尼小贷向深圳前海金融资产交易所申请发行2016年第四期定向融资 工具，发行总额为5,000万元，产品期限为两年。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 3、审议通过《关于公司控股子公司卡尼小贷在深圳前海金融资产交易所发 行2016年第五期定向融资工具的议案》 同意卡尼小贷向深圳前海金融资产交易所申请发行2016年第五期定向融资 工具，发行总额为5,000万元，产品期限为两年。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 4、审议通过《关于公司控股子公司卡尼小贷在深圳前海金融资产交易所发 行2016年第六期定向融资工具的议案》 同意卡尼小贷向深圳前海金融资产交易所申请发行2016年第六期定向融资 工具，发行总额为5,000万元，产品期限为两年。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 5、审议通过《关于公司控股子公司卡尼小贷在深圳前海金融资产交易所发 行2016年第七期定向融资工具的议案》 同意卡尼小贷向深圳前海金融资产交易所申请发行2016年第七期定向融资 工具，发行总额为5,000万元，产品期限为两年。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 6、审议通过《关于公司控股子公司卡尼小贷在深圳前海金融资产交易所发 行2016年第八期定向融资工具的议案》 同意卡尼小贷向深圳前海金融资产交易所申请发行2016年第八期定向融资 工具，发行总额为3,000万元，产品期限为两年。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 董事会授权卡尼小贷董事长全权负责办理与本次发行定向融资工具事项的 相关手续并签署相关法律文件。卡尼小贷上述融资事项的融资额度，尚在公司 2016年度融资计划内，无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证 券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司控股子公司深圳 市卡尼小额贷款有限公司非公开发行定向融资工具的公告》。 八、逐项审议通过《关于公司及公司子公司向银行申请授信额度及担保事 项的议案》的各项子议案 1、《关于公司向南京银行北京分行申请授信额度及担保事项的议案》 同意公司向南京银行股份有限公司北京分行申请总额为1亿元的综合授信 额度，授信期限为一年，在该额度下进行黄金租赁及流动资金借款业务，公司全 资子公司江苏金一文化发展有限公司为公司提供保证担保，担保金额为1亿元。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 2、《关于公司控股子公司宝庆尚品向平安银行南京分行申请授信额度及担保 事项的议案》 同意公司控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚 品”）向平安银行股份有限公司南京分行申请1亿元的综合授信额度，授信期限 为一年，在该额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有宝庆尚品49%股权的股东 江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆尚品提供连带责任保证担保，担保金额为 5,000万元。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 3、《关于公司全资子公司越王珠宝向中信银行绍兴分行申请授信额度及担保 事项的议案》 同意公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司向中信银行股份有限公司绍兴 分行申请总额为8,000万元的授信额度，授信期限一年，在该授信额度下补充流 动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、国内信用证等业务，公司为越 王珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为8,000万元。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 公司董事会授权公司董事长钟葱先生及公司董事、越王珠宝董事长陈宝芳先 生、公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下 的有关法律文件。以上授信及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资 及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发 生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度，尚 在2016年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见刊登同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关 于公司及公司子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。 九、审议《关于对外投资的议案》 同意公司与深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”）共同 投资设立深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司（暂定名，最终以工商注册 名称为准，以下简称“金怡通”）。金怡通拟定注册资本为2亿元，其中公司以自 有资金出资1亿元，占金怡通总股本的50%；怡亚通以自有资金出资1亿元，占 金怡通总股本的50%。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关 于对外投资的公告》。 备查文件： 1、 《第三届董事会第一次会议决议》 2、 《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司 2016年6月18日 附件： 相关人员简历 1、钟葱先生 男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，为公司创始人。2007年11 月，出资设立金一有限（公司前身），任董事长兼总经理；2008年4月，出资设立 北京碧空龙翔文化传播有限公司（现更名为“上海碧空龙翔投资管理有限公司”）， 任执行董事。2015年9月，参与出资设立深圳市小葱互联网金融服务有限公司， 任职监事；2015年10月，参与出资设立深圳市前海中钊和杉资本投资合伙企业（有 限合伙）。钟葱现任公司董事长、上海碧空龙翔投资管理有限公司执行董事、江 苏金一文化发展有限公司董事长兼经理、深圳金一文化发展有限公司执行董事兼 总经理、上海金一黄金银楼有限公司执行董事兼经理、江苏金一黄金珠宝有限公 司董事长兼总经理、浙江越王珠宝有限公司董事、深圳金一投资发展有限公司执 行董事、江苏金一智造黄金珠宝有限公司执行董事、江苏金一艺术品投资有限公 司董事长、上海金一财富投资发展有限公司执行董事、深圳市小葱互联网金融服 务有限公司监事、上海金一云金网络服务有限公司执行董事、广东乐源数字技术 有限公司董事，担任第十二届全国青联委员，并获得“2010中国创意产业领军人 物奖”、“中国创意产业杰出贡献大奖”等荣誉称号。 钟葱先生为公司创始人和实际控制人，直接持有公司101,362,578股股份， 占公司总股本的15.64%；持有公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司（以 下简称“碧空龙翔”）69.12%的股权，碧空龙翔持有公司153,705,105股股份， 占公司总股本的23.72%。钟葱先生与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2、陈宝康先生 男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权。陈宝康先生系江南珠宝世家 陈氏银楼(越王珠宝前身)第四代传人之一,浙江省工艺美术大师。1999年至2001 年担任绍兴越王珠宝金行有限公司副总经理,2001年至今先后担任浙江越王珠宝 有限公司董事兼总经理、浙江越顺基投资有限公司监事,2004年至今任绍兴越王 投资发展有限公司监事，2015年8月至今任北京十二年教育科技股份有限公司董 事，2015年10月参与出资设立深圳市前海中钊和杉资本投资合伙企业（有限合 伙）。现任公司副董事长、总经理、公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公 司董事长、广东乐源数字技术有限公司董事。 陈宝康先生持有公司34,068,931股份，占公司总股本的5.26%，与公司董 事陈宝芳先生为兄弟关系，陈宝康先生与公司股东陈宝芳、陈宝祥、绍兴合赢投 资合伙企业（有限合伙）及绍兴越王投资发展有限公司为一致行动人，合计持有 公司16.13%的股权。陈宝康先生与公司控股股东、实际控制人、除陈宝芳先生 外其它持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 3、黄翠娥女士 女，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学EMBA，高 级黄金投资分析师，江阴市第十六届人民代表大会代表，2015年全国巾帼建功标 兵、江阴市2015年优秀企业家。1993年至2008年历任中国工商银行江阴市长泾支 行行长、花园支行行长，江阴市工商银行信用卡部主任和江阴市临港新城支行行 长。2008年6月至今，历任公司副总经理，现任公司董事、执行总经理，江苏金 一艺术品投资有限公司董事，浙江越王珠宝有限公司董事，深圳市卡尼小额贷款 有限公司董事。 黄翠娥女士未直接持有本公司股票，持有公司控股股东碧空龙翔2.59%的股 权（碧空龙翔持有公司153,705,105股股份，占公司总股本的23.72%）。黄翠娥 女士与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 4、丁峰先生 男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾担任中央 电视台记者。2004年至2007年历任北京中视博大集邮文化发展有限公司媒介总 监、副总裁。现任公司副总经理、江苏金一文化发展有限公司董事、江苏金一黄 金珠宝有限公司董事、浙江越王珠宝有限公司董事。 丁峰先生未直接持有本公司股票，持有公司控股股东碧空龙翔6.03%的股权 （碧空龙翔持有公司153,705,105股股份，占公司总股本的23.72%）。丁峰先生 与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深 圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 5、范世锋先生 男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学EMBA，中 国注册会计师，拥有深圳证劵交易所董事会秘书任职资格。历任加拿大侧钻水平 井资源国际有限公司首席财务代表，北京汇德通科技有限公司财务总监，北京卫 道泰达科技有限公司财务总监，光明乳业股份有限公司华北区财务总监，北京真 百代化妆品有限公司财务总监。2008年4月入职公司，现任公司副总经理、江 苏金一文化发展有限公司董事、江苏金一黄金珠宝有限公司董事、北京挖金客信 息科技股份有限公司独立董事。 范世锋先生未直接持有本公司股票，持有公司控股股东碧空龙翔1.72%的股 权（碧空龙翔持有公司153,705,105股股份，占公司总股本的23.72%）。范世锋 先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 6、徐巍女士 女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经 济师，2002年取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。历任兰宝科技信息股 份有限公司证券部部长，证券事务代表，总经理助理，长春鸿达科技信息股份有 限公司证券投资部经理，江阴市恒润法兰有限公司(现更名为江阴市恒润重工股 份有限公司)副总经理，董事会秘书。2010年10月入职本公司，现任公司副总 经理、董事会秘书。 徐巍女士未直接持有本公司股票，持有公司控股股东碧空龙翔0.34%的股权 （碧空龙翔持有公司153,705,105股股份，占公司总股本的23.72%）。徐巍女士 与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深 圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事 的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 7、苏麒安先生 男， 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京晋江商会名誉会长、 GIA钻石分级鉴定师。2011年投资南京德和商业管理有限公司，现持有该公司 86.21%的股股份，2013年投资香港宝庆银楼珠宝集团控股有限公司，现持有该 公司80%股权并任该公司董事长，现任南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司董事长及 公司副总经理、江苏创煜工贸有限公司执行董事、江苏绿泉庄生态农业开发有限 公司董事。 苏麒安先生直接持有公司130万股股票，占公司总股本的0.20%。苏麒安先 生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 8、邹晓晖先生 男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安交通大学金融 学专业，2007年7月至2016年3月，历任招商银行深圳分行客户经理、信贷部主任、 支行行长。现任公司副总经理。 邹晓晖先生未持有公司股份、未在其它单位任职，未兼任其他公司董事、监 事、高级管理人员职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他 董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《中小板上市公司规 范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。 9、薛洪岩先生 男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学EMBA在读。 2008年7月至2013年11月历任公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司财务经 理、财务总监，2013年11月至今任公司财务副总监，2015年7月，兼任公司控股 子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司董事。现任公司财务总监。2016年5月， 参加深交所关于上市公司高级管理人员（财务总监）培训并取得了结业证书。 薛洪岩先生未直接持有本公司股票，持有公司控股股东碧空龙翔0.14%的股 权（碧空龙翔持有公司153,705,105股股份，占公司总股本的23.72%）。薛洪岩 先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 10、宋晶女士 女，1981年出生，中国国籍，毕业于北京航空航天大学，硕士学位，无境 外永久居留权。曾任职于中国证券市场研究设计中心（联办集团）投资部。2010 年9月至今任公司证券事务代表，公司第三届监事会职工代表监事。已于2011 年4月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 宋晶女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。 11、李灿英女士 女，1987年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，中国注册 会计师、国际注册内部审计师。2008年2月-2015年6月，历任三一重工股份有 限公司财务专员、深圳市鹏城会计师事务所项目经理、招商局物流集团有限公司 审计经理。2015年7月入职公司，现任公司审计经理。 李灿英女士未持有本公司股票，未在公司任其它职务，非公司董事、监事及 高级管理人员，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。 中财网
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