[董事会]久之洋:第二届董事会第三次会议决议公告
股票代码： 300516 股票简称：久之洋 公告编号： 2016 - 00 5 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 、 董事会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三 次会议通知于 2016 年 6 月 10 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2016 年 6 月 2 2 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决董事 9 名， 实际 出席会议董事 9 名 ，会议 由董事长赵坤 先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久之 洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1 、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 公司首次公开发行后，注册资本由人民币 9,0 00 万元变更为 12,0 00 万元 ， 公 司总股本由 9,0 00 万股增加至 12,0 00 万股 ， 现拟将公司注册资本变更为人民币 12,0 00 万股 。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2 、审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》 公司首次公开发行的 3,000 万股人民币普通股（ A 股）股票于 2016 年 6 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行后，公司总股本由 9,000 万 股增加至 12,000 万股，注册资本由人民币 9,000 万元变更为人民币 12,000 万元。 因此公司 拟 对 《公司章程》中有关注册资本、股份总额以及其他相关内容相应修 改 。 具体 修改 内容如下： 序 号 原公司章程 修改后的 公司章程 1 1.3 公司于【】年【】月【】日经 中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）核准，首次向 社会公众发行人民币普通股【】股， 于【】年【】月【】日在深圳证券 交易所（以下 简称 “ 深交所 ” ） 创业板 上市。 1.3 公司于 2016 年 5 月 12 日经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首 次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于 2016 年 6 月 2 日在深圳证券交易所（以下 简称 “ 深 交所 ” ） 创业板上市。 2 1.6 公司注册资本为人民币【】万 元。 1.6 公司注册资本为人民币 12,000 万元。 3 3.1.5 公司的股份总数为【】万股， 均为人民币普通股。 3.1.5 公司的股份总数为 12,000 万股，均为人民 币普通股。 4 3.3.3 发起人持有的本公司股份， 自公司成立之日起 1 年内不得转让。 公司公开发行股份前已发行的股 份，自公司股票在证券交易所上市 交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应 当向公司申报所持有的本公司的股 份及其变动情况，在任职期间每年 转让的股份不得超过其所持有本公 司股份总数的 25% ；所持本公司股 份自公司股票上市交易之日起 1 年 内不得转让。上述人员离职后半年 内，不得转让其所持有的本公司股 份。 3.3.3 发起人持有的本公司股份，自公司成立之 日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前已发 行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之 日起 1 年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期 间每年转让的股份不得超过 其所持有本公司股 份总数的 25% ；所持本公司股份自公司股票上市 交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半 年内，不得转让其所持有的本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员在公司首次公开 发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申 报离职之日起 18 个月内不得转让其直接持有的 本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日 起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申 报离职之日起 12 个月内不得转让其直接持有的 本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日 起满 12 个月后离职的，离职后半年内，不得转 让其所持有的本公司股份。自离职人员的 离职信 息申报之日起 6 个月内，离职人员增持本公司股 份也将予以锁定。 因公司进行权益分派等导致公司董事、监事和高 级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍 应遵守上述规定。 5 9.2.1 公司指定【】、【】为刊登公 司公告和其他需要披露信息的媒 体。 9.2.1 公司指定 中国证监会指定的报刊 和中国证 监会指定的信息披露网站为刊登公司公告和其 他需要披露信息的媒体。 同时， 授权公司董事会办理前述事项相关的工商变更登记手续。 具体内容详见公司于 2016 年 6 月 22 日于巨潮资讯网 （ http: //www.cninfo.com.cn ）披露的《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3 、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管 协议的议案》 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关 法律法规及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司在中国光大银 行 股份有 限公司 武汉洪山支行、招商银行 股份有限公司 武汉光谷科技支行设立募集资金专 用账户用于存放募集资金，并授权公司董事长与前述两家银行及保荐机构西南证 券股份有限公司分别签署募集资金三方监管协议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、审议通过 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 截至 2 016 年 5 月 3 1 日 ， 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资金额为 108,360,396.02 元 ， 本次拟以募集资金置换金额为 108,360,396.02 元 。 本次 置换 行为 不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要 。 立信会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况 进行了专项 审核 ，并出具了 《湖北久之洋红外系统股份有限公司 募集资金置换专 项审核报告 》（信会师报字 [2016] 第 711770 号） 。 具体内容详见公司 2 016 年 6 月 22 日于巨潮资讯网（ http: //www.cninfo.com.cn ）披露的《关于使用 募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金 的 公告 》，对本次使用 募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金 事项，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、审议通过 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、 《 上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律、法规及规范性法律文件的规定，为提高资金使用效 率， 公司拟 在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下 ， 使用 不超过 25 ,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理 ， 用于购买安全性高、 流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在 股东大会 审议通过之 日起 12 个月内可以滚动使用 。 具体内容详见公司 2 016 年 6 月 22 日于巨潮资讯 网（ http: //www.cninfo.com.cn ）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的 公告 》 ，对本次使用闲置资金进行现金管理 事项，独立董事 、 监事会、 保荐 机构 均 发表了明确的同意意见 。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议通过 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等规定，公司董事会同意聘任杨岸女士为公司证券事务代 表， 协助董事会秘书 履行职责， 任期至本届董事会任期届满为止。 具体内容详见 公司 于 2016 年 6 月 22 日于巨潮资讯网（ http: //www.cninfo.com.cn ）披露的《关 于聘任证券事务代表的公告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 7 、 审议通过 《 关于修改 < 公司对外投资管理制度 > 的议案》 目前公司已在深圳证券交易所创业板上市，公司根据上市后适用的公司章 程、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》对《湖北久之洋红外系统股份有限公司对外投资管理制度》进 行了相应修改 。 具体内容详见公司 于 2016 年 6 月 22 日于巨潮资讯网 （ http: //www.cninfo.com.cn ）披露的《 湖北久之洋红外系统股份有限公司对外投 资管理制度 》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 8 、审议通过 《 关于修改 < 公司对外担保管理制度 > 的议案》 目前公司已在深圳证券交易所创业板上市，公司根据上市后适用的公司章 程、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》对《湖北久之洋红外系统股份有限公司对外担保管理制度》进 行了相应修改 。 具体内容详见公司 于 2016 年 6 月 22 日于巨潮资讯网 （ http: //www.cninfo.com.cn ）披露的《 湖北久之洋红外系统股份有限公司对外 担 保 管理制度 》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 9 、 审议通过《关于召开公司 2016 年第 二 次临时股东大会的议案》 公司将于 2016 年 7 月 1 5 日 1 4 :00 在 公司会议室 召开公司 2016 年第 二 次临 时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 具体内容详见公司 于 2016 年 6 月 22 日于巨潮资讯网 （ http: //www.cninfo.com.cn ）披露的《关于召开 2016 年第 二 次临时股东大会的通 知》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 特此公告。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 董 事 会 2016 年 6 月 2 2 日 中财网
 |