[监事会]久之洋:第二届监事会第三次会议决议公告
股票代码： 300516 股票简称：久之洋 公告编号： 2016 - 00 6 湖北久之洋红外系统股份有限公司 第二届 监事 会第三次会议决议公告 本公司及 监事 会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 、 监事 会会议召开情况 湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 监事 会第三 次会议通知于 2016 年 6 月 10 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2016 年 6 月 2 2 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议应参与表决 监事 3 名， 出席会议 监事 3 名 ，会议 由 监事 会主席段纪 军 先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖北久 之洋红外系统股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 二、 监事 会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1 、 审议通过 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》 截至 2 016 年 5 月 3 1 日 ， 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际 投资金额为 108,360,396.02 元 ， 本次拟以募集资金置换金额为 108,360,396.02 元。 本次 置换 行为 不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要 ，有利于提 高募集资金使用效率 ， 符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的 规定。 具体内容详见公司 2 016 年 6 月 22 日于巨潮资讯网 （ http: //www.cninfo.com.cn ）披露的《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金 的 公告 》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 、 审议通过 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、 《 上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律、法规及规范性法律文件的规定，为提高资金使用效 率， 公司拟 在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下 ， 使用 不超过 25 ,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理 ， 用于购买安全性高、 流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在 股东大会 审议通过之 日起 12 个月内可以滚动使用 。 具体内容详见公司 2 016 年 6 月 22 日于巨潮资讯 网（ http: //www.cninfo.com.cn ）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的 公告 》 。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《湖北久之洋红外系统股份有限公司第二届 监事 会第三次会议决议》 特此公告。 湖北久之洋红外系统股份有限公司 监 事 会 2016 年 6 月 22 日 中财网
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