[董事会]蒙草生态:第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2016）061号 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第 二届董事会第十九次会议（临时会议）于2016年6月24日（星期五）以 通讯表决(传真表决)的方式召开。会议通知于2016年6月20日通过电子 邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决 董事8人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 审议并通过《关于为控股子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司 银行授信提供担保的议案》。 公司控股子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司（以下简称“鹭路 兴”），拟向招商银行股份有限公司厦门火炬支行申请总额不超过人民币 5,000万元为期1年的流动资金贷款，向中国农业银行股份有限公司厦门 翔安支行申请总额不超过5,000万元为期1年的综合授信。为了进一步支 持鹭路兴的日常经营与业务发展需要，公司2016年度拟对鹭路兴提供总 额不超过人民币10,000万元的担保。 具体内容详见2016年6月25日中国证监会指定的创业板信息披露网 站披露的《关于为控股子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司银行授信 提供担保的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董 事 会 二○一六年六月二十四日 中财网
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