[董事会]海航创新:第六届董事会第40次会议决议公告
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2016-085 900955 海创B股 海航创新（海南）股份有限公司 第六届董事会第40次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月19日 以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第40次会议的通知，于2016年7 月25日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。 本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下： 1、审议通过《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议 案》。 公司第六届董事会将于2017年6月任期届满，由于公司战略发生较大转变， 公司前期已完成名称及经营范围的变更，现同意公司董事会提前进行董事会换届 选举工作。根据公司章程的规定，公司董事会由十一名董事组成，其中非独立董 事六名，独立董事五名。经公司第六届董事会提名委员会建议，同意提名以下人 员作为公司第七届董事会非独立董事： 郭亚军先生、李铁先生、刘丹先生、李强先生、廖虹宇先生、杨英明先生。 非独立董事简历详见附件1。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》。 公司第六届董事会将于2017年6月任期届满，由于公司战略发生较大转变， 公司前期已完成名称及经营范围的变更，现同意公司董事会提前进行董事会换届 选举工作。根据公司章程的规定，公司董事会由十一名董事组成，其中非独立董 事六名，独立董事五名。经公司第六届董事会提名委员会建议，同意提名以下人 员作为公司第七届董事会独立董事： 傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士。 独立董事简历详见附件2。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》。 根据当前实际情况，第七届董事会独立董事津贴同意确定为人民币8万元/ 年；同时，独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司 章程》等有关规定行使职权的合理费用由公司承担。 表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 针对上述议案，独立董事沈主英、吴艾今、欧阳润、傅劲德、徐麟祥均发表 了同意意见，并出具了独立意见。 特此公告 海航创新（海南）股份有限公司董事会 二〇一六年七月二十六日 附件1：公司第七届董事会非独立董事简历 郭亚军先生个人简历 郭亚军，男，1956年11月出生，1982年毕业于中国民航大学，获荷兰马斯 特里赫特商学院硕士学位。1982年至1993年在民航安徽省局工作，历任运输科 科长、办公室主任等职务；1993年2月加入海航，历任海南航空合作发展部总 经理、市场部总经理、扬子江快运航空有限公司总经理、海航集团执行副总裁、 海南旅游集团董事长、海航集团香港有限公司董事长兼香港快运航空公司总裁、 大新华物流控股（集团）有限公司副董事长、海航集团华东总部总经理、金海控 股有限责任公司执行董事长等职务；现任公司董事长兼首席执行官。 李铁先生个人简历 李铁，男，1976年8月出生，中共党员，1999年毕业于安徽大学，法律专 业本科；2002年加入海航集团，历任海航集团有限公司计划财务部副总经理， 海南航空股份有限公司计划财务部总经理、市场销售部总经理，海南航空股份有 限公司财务总监，海航航空控股有限公司财务总监、副总裁，海南航空股份有限 公司总裁、董事，海航航空集团有限公司副董事长兼总裁等职务；现任海航旅游 集团有限公司常务副董事长兼首席执行官、财务总监、公司董事。 刘丹先生个人简历 刘丹，男，1971年12月出生，湖北襄阳人，中共党员，海南省青年联合会 委员。1993年毕业于中南财经大学，金融学学士学位。1994年进入海南省航空 公司，主要从事财务、投融资管理工作；2000年担任长安航空有限责任公司财 务总监，组织参与长安航空公司股份制改造工作；2001年参与海南航空对中国 新华航空公司的重组工作，并担任中国新华航空财务总监职务；2006年担任海 南航空股份有限公司财务总监，负责上市公司的资本运营和收益提升管理工作； 2011年担任海航旅游集团有限公司副董事长兼总裁；2013年担任上海九龙山旅 游股份有限公司董事兼总裁。现任海航集团（国际）有限公司首席创新官、公司 董事。 李强先生个人简历 李强，男，1974年4月出生，安徽芜湖人,1996年毕业于西南财经大学，会 计学专业本科学历；曾担任扬子江地产集团有限公司财务总监、西安民生集团股 份有限公司财务总监、海航商业控股有限公司财务总监及副总裁、海航实业有限 公司财务总监、海航旅游集团有限公司首席财务官。现任公司董事。 廖虹宇先生个人简历 廖虹宇，男，1978年7月出生，2001年毕业于西南政法大学，获得学士学 位；毕业后先后作为法务人员、法务经理服务于海航集团有限公司审计与法律事 务办公室，期间赴美国俄亥俄州辛辛那提市参加GE黑带培训并获得黑带培训合 格证书；2009年调入海航易生控股有限公司，分别任综合管理部副总经理、风 险管理部副总经理；2010年调入海南航空股份有限公司任合规部副总经理；2011 年调入海航航空控股有限公司任合规部副总经理。曾任海航旅游集团有限公司总 裁助理兼合规部总经理、上海九龙山旅游股份有限公司监事会主席。现任公司董 事兼总裁。 杨英明先生个人简历 杨英明，男，1962年3月出生，上海人，1983年7月毕业于中国民航大学 计划财务专业，2001年毕业于LA TROBE UNIVERSITY AUSTRALIA，获MBA学位； 曾任民航华东管理局科员，上海华南房地产开发公司销售经理，江苏联能电子技 术有限公司办公室主任、总助、董秘，上海未来宽带技术股份有限公司技术服务 部副总经理，九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司常务副总经理。现任公司董事 兼财务总监。 附件2：公司第七届董事会独立董事简历 傅劲德先生个人简历 傅劲德，男，1948年12月出生，高级审计师、注册会计师、律师；曾任上 海盛融投资有限公司审计部总经理，上海隧道工程股份有限公司独立董事，上海 国盛（集团）有限公司风险控制委员会副主任、财务副总监兼风险管理部总经理； 2014年年底退休。 傅劲德先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 徐麟祥先生个人简历 徐麟祥，男，1952年11月出生，浙江宁波人，工程师；曾任徐汇区规划局 分管规划副局长、上海城开（集团）有限公司董事长、上海徐房（集团）有限公 司董事长、宏润建设集团股份有限公司独立董事；2012年年底退休。 徐麟祥先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 沈银珍女士个人简历 沈银珍，女，1958年1月出生，美国杜鲁大学MBA，高级会计师、注册会计 师、审计师；曾任上海缝纫机三厂财务科科员，上海市审计局综合业务处副主任 科员，中国光大银行上海分行稽核部总经理、计划财务部总经理、分行审计专员； 2013年2月退休。 沈银珍女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 秦波先生个人简历 秦波，男，1971年10月出生，经济师、律师。曾长期任职于中国石油抚顺 石化公司，2007年8月海南维特律师事务所执业律师，2010年5月至今北京大 成（海口）律师事务所合伙人律师。 秦波先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 周莉女士个人简历 周莉，女，1976年11月7日出生，中国注册会计师及中国注册税务师，2006 年4月-2008年11月担任上海财瑞会计师事务所有限公司项目经理，2008年12 月至今担任上海东尊税务师事务所有限公司副总经理。 周莉女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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