[董事会]易事特:第四届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2016-103 易事特集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以 下简称“本次会议”）通知于 2016年 8月 4日以专人送递、传真及电子邮件等方式 送达给全体董事。本次会议于 2016年 8月 10日在东莞市松山湖科技产业园区工业 北路 6号公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长何思模先生主持，应出席 会议董事 7人，实际出席会议董事 7人；公司的监事及部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。会议审议并通过决议如下： 一、审议通过了《关于开设募集资金专用账户的议案》 为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《创业板上市公司规范运作指引》 及公司《募集资金管理制度》等规定，董事会同意公司分别在华兴银行东莞分行、 中信银行寮步支行、中国银行大朗支行、东莞农商行松山湖支行、招商银行东莞松 山湖支行、平安银行东莞分行、民生银行东莞分行、建设银行松山湖支行、兴业银 行寮步支行、工商银行大朗支行开设 12个募集资金专项账户，用于非公开发行股票 募集资金存储。 公司拟将上述账户设为募集资金专项账户，公司将在募集资金到位后一个月内 与保荐机构海通证券股份有限公司、上述银行及负责实施本次募投项目的实施主体 共同签署募集资金监管协议，并将及时履行信息披露义务。 《关于开设募集资金专用账户的公告》详见 2016年 8月 11日刊登在指定的信 1 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于对全资子公司增资及变更经营范围的议案》 公司的全资子公司易事特电力系统技术有限公司（以下简称“电力系统”）目前 的注册资本为10,000万元人民币，实收资本 10,000万元人民币。为支持全资子公 司发展，扩大业务规模，加快推进售电业务发展，董事会同意公司以现金方式对电 力系统增加注册资本金10,100万元，增资完成后，电力系统注册资本金将增至人民 币 20,100万元。同时，因电力系统尚未开展增值电信业务经营，因此需对其经营范 围进行变更，取消此项业务内容，经营范围中的其他业务内容不变。 本次增资及变更经营范围事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。该事 项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。 《关于对全资子公司增资及变更经营范围的公告》详见 2016年 8月 11日刊登 在指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《关于拟在昆山投资设立全资子公司的议案》 为进一步扩大产业布局，加大业务领域的覆盖范围，董事会同意公司以自有资 金 2亿元在昆山投资设立全资子公司--易事特新能源昆山有限公司（暂定名，最终 以工商行政管理部门核定的为准），作为公司在华东地区新的研发及工业基地。公司 将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。本次对外投资事项在 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《关于增加公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》 根据公司经营需要，积极推进IDC数据中心业务发展，董事会同意公司对经营范 围进行调整，增加“研发、制造与销售：精密空调；计算机机房工程设计、安装及 维护；建筑智能化系统工程设计、施工”，同时对《公司章程》中的相关内容进行如 下修订： 章程条款修订前 修订后 第十四条经依法登记，公司的经营范经依法登记，公司的经营范围为：研 2 围为：研发、制造与销售：发、制造与销售：不间断电源、应急 不间断电源、应急电源、通电源、通信电源、高压直流电源系统、 信电源、高压直流电源系统、稳压电源、电力一体化电源系统、工 稳压电源、电力一体化电源业节能及电能质量控制系统、新能源 系统、工业节能及电能质量汽车充电桩及配套设备、数据中心产 控制系统、新能源汽车充电品与系统、精密空调、光伏组件、光 桩及配套设备、数据中心产伏逆变器、汇流箱、交直流柜、控制 品与系统、光伏组件、光伏器等装置、嵌入式软件、动力环境监 逆变器、汇流箱、交直流柜、控、阀控式密封铅酸蓄电池、锂电池、 控制器等装置、嵌入式软件、复合储能系统；太阳能发电系统的设 动力环境监控、阀控式密封计、施工；光伏光热电站的开发、建 铅酸蓄电池、锂电池、复合设、运营和维护；新能源汽车充电站 储能系统；太阳能发电系统点建设及运营；智能微电网、可再生 的设计、施工；光伏光热电能源分布式发电站的建设、运营和维 站的开发、建设、运营和维护；数据中心的建设与运营；计算机 护；新能源汽车充电站点建机房工程设计、安装及维护；建筑智 设及运营；智能微电网、可能化系统工程设计、施工；技术咨询 再生能源分布式发电站的建与服务；货物进出口（法律、行政法 设、运营和维护；数据中心规禁止的项目除外；法律、行政法规 的建设与运营；技术咨询与限制的项目须取得许可证）。（以工 服务；货物进出口（法律、商管理部门核定为准）（以工商管理 行政法规禁止的项目除外；部门核定为准） 法律、行政法规限制的项目 须取得许可证）。（以工商 管理部门核定为准）（以工 商管理部门核定为准） 修订后的《公司章程》详见公司2016年 8月 11日刊登在指定的信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2016年第五次临时股东大会审议。 五、审议通过了《关于提议召开公司 2016年第五次临时股东大会的议案》 3 董事会提议于 2016年8月 29日（星期一）召开公司 2016年第五次临时股东大 会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司 2016年 8月 11日在指定 的信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于召开 2016年第五次临时股东大会的通 知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 易事特集团股份有限公司董事会 2016年 8月10日 4 中财网
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