[董事会]白云山:第六届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2016-040 广州白云山医药集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第六届董事 会（“董事会”）第二十五次会议通知于2016年8月1日以传真或电 邮的方式发出，本次董事会会议于2015年8月17日在本公司所在地 中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号本公司会议室召开。本次会 议应到董事11人，实到董事11人，其中，执行董事倪依东先生未能 亲自出席会议，委托执行董事程宁女士代为出席并行使表决权；独立 非执行董事黄龙德先生以通讯方式参加会议，独立非执行董事储小平 先生和姜文奇先生未能亲自出席会议，委托独立非执行董事邱鸿钟先 生代为出席并行使表决权。董事长李楚源先生主持了会议；本公司监 事、中高级管理人员、律师及会计师列席了会议，会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决 结果一致通过了如下议案： 一、本公司2016年半年度报告。 二、本公司2016年半年度财务报告。 同时，授权执行董事兼副总经理吴长海先生、财务部部长姚智志 女士与法定代表人一同签署2016年半年度财务报告。 特此公告。 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2016年8月17日 中财网
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