[公告]中国平安:2016年上半年投资者保护工作报告
中国平安保险（集团）股份有限公司 2016年上半年投资者保护工作报告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）致力于成为国 际领先的个人金融生活服务提供商，依托本土化优势，践行国际化标准的公司治理，以统一 的品牌、多渠道分销网络，为近三亿互联网用户和超过一亿客户提供保险、银行、资产管理 和互联网金融产品及服务。公司自2004年和2007年分别在香港联交所首次公开发行H股和在 上海证券交易所首次公开发行A股并上市以来，除努力创造更好的业绩回报投资者的信任与 支持之外，也非常注重投资者的保护，维护广大投资者权益。在2016年上半年，公司在投资 者保护方面的工作如下： 一、 注重股东回报，每年实施两次现金分红 本公司高度重视对投资者的合理投资回报。自A股上市以来，除个别年份外，本公司每 年均实施年度和中期两次现金分红。 本公司2015年度利润分配方案已于2016年6月15日召开的2015年年度股东大会上审议通 过，即以18,280,241,410股为基数，向全体股东派发公司2015年度末期股息，每股派发现金 红利0.35元（含税），共计6,398,084,493.50元，其余未分配利润结转至2016年度。该分配 方案已经实施完毕。 本集团2016年上半年业绩载于财务报表部分。董事会宣告，以最新股本18,280,241,410 股为基数，向本公司股东派发截至2016年6月30日止6个月期间的中期股息每股0.20元（含税， 相等于每股0.2336港元），共计3,656,048,282元。 上述利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合公司章程 及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，并已经公司全体独立非执行董 事发表同意的独立意见。 1 二、 充分信息披露 公司严格按照法律法规和《公司章程》的要求，真实、准确、完整、及时、有效地披露 公司各项信息，确保所有股东有平等的机会获得信息，不存在任何违反信息披露规定的情形。 2016年上半年，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等 情况。公司严格遵循上海证券交易所和香港联交所上市规则要求，在交易所充分进行公开信 息披露，公司同时在官网(www.pingan.cn)设有“投资者关系”专栏作为与股东及投资者沟 通的平台，可供公众人士浏览有关本集团业务发展及营运、财务资料、企业管治常规及其它 数据。 三、全面加强和投资者沟通交流 2016年上半年，公司持续加强综合金融战略、交叉销售、互联网金融以及各业务线规划 发展及业绩表现等方面与资本市场的沟通，通过公开说明会、视频及电话会议、现场路演及 网上路演等形式，就公司2015年年度及2016年一季度业绩进行说明。同时采取电话会议、反 向路演、股评家聚会等形式，主动向市场进行推介公司业绩，加深了资本市场对公司的了解 和沟通。除积极保持与机构投资者的良好沟通之外，为更好地服务中小投资者、保障投资者 权益，公司采取了多种渠道与中小投资者进行沟通，包括但不限于网上路演、上证e互动平 台、公司网站、邮箱，并在公司网站上公布公司投资者关系团队手机、座机号码，提供全面、 及时、高效的投资者互动交流服务。股东及投资者如有任何查询，亦可直接致函本公司投资 者关系团队或电邮至IR@pingan.com.cn，本公司均会以合适的形式及时处理有关咨询。 2016年上半年，公司组织现场业绩发布会1次、电话业绩发布会1次以及股评家聚会1次， 组织现场路演5次及网上路演1次，参加国内外投行及券商会议约22场，接待国内外投资者╱ 分析师调研约65批次。此外，公司致力于加强资本市场分析报告及股东信息收集，高度重视 投资者关注的问题和提出的建议，进一步提升公司经营管理和公司治理水平，同时努力完善 内部流程及制度建设，争取有针对性地、高效地为投资者提供更为便捷的服务。 2 四、维护股价稳定，实施员工持股计划 为实现股东、公司和员工利益的一致，进一步完善公司治理，公司建立长期员工持股计 划。持股计划的覆盖范围包含本公司及下属子公司中对公司整体业绩和中长期发展具有重要 作用的核心关键人员。持股计划的资金来源为计划持有人的合法薪酬与业绩奖金额度，存续 期限为6年。 此项计划实施以来，公司经营稳健，股东、公司和员工利益共享、风险共担，为进一步 完善公司的治理结构、建立健全公司长期激励和约束机制，促进公司长期、持续、健康发展 提供了有力的保障。 2016年度核心人员持股计划于2016年3月17日至2016年3月21日通过二级市场完成购股， 共购得本公司A股股票14,803,850股，占本公司总股本的比例为0.081%，成交金额合计人民 币481,578,936.53元，成交均价约为人民币32.53元/股。 五、 便捷投资者参与公司治理 为落实中国证监会关于上市公司股东大会全面采用网络投票方式的要求，进一步为投资 者提供投票便利，本公司2015年年度股东大会、2016年第一次临时股东大会根据《上市公司 股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》，向广大投资者提供了网络投票的渠道，并将 在今后的股东大会继续落实该项措施。此外，公司部分董事、监事列席了股东大会。同时， 每次股东大会均设置了股东问答环节，公司董事长、总经理等主要领导直接面对面回复投资 者关心的问题，为投资者了解平安、参与公司治理提供了方便快捷的渠道。 未来，本公司将继续贯彻落实 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会保护投资者相关要求，秉 承“公开、公平、公正”的一贯宗旨，进一步加强投资者合法权益保护工作。 中国平安保险（集团）股份有限公司 2016年8月17日 3 中财网
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