[董事会]中国平安:第十届董事会第八次会议决议公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2016-037 中国平安保险（集团）股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第十届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2016年8月 3日发出，会议于2016年8月17日以视频连通方式在深圳市和上海市同步召 开，会议应出席董事17人，实到董事17人，会议有效行使表决权票数17票。 本公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法、有效。 会议由本公司董事长马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，审议通过了 如下议案： 一、审议通过了《关于审议公司2016年中期报告及摘要的议案》 本公司董事会对《公司2016年中期报告》中因执行中国财政部《企业会计 准则解释第2号》的有关规定所涉及的保险合同准备金会计估计变更相关内容 进行了审议，并认为本项会计估计变更是本公司根据《企业会计准则解释第2 号》并基于资产负债表日可获得信息所作出的合理调整。本项会计估计变更的 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中国平安保险（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》及其附件。 本公司独立董事对本项会计估计变更发表了同意的独立意见。 本公司2016年中期报告及摘要的具体内容请详见本公司于同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公告。 表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票 二、审议通过了《关于派发2016年中期股息的议案》 根据本公司按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的2016年中期财务 报表，截至2016年6月30日的6个月期间，本公司实现合并归属于母公司股 东的净利润为人民币407.76亿元，母公司实现净利润为人民币138.50亿元。根 据《公司章程》及其他相关规定，本公司在确定可供股东分配的利润额时，应 当按照中国会计准则财务报表下母公司净利润的10%提取法定盈余公积，法定 盈余公积累计额为本公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。经过上述利 润分配，并结转上年度未分配利润后，确定于2016年6月30日本公司可供股 东分配利润额为人民币401.37亿元。 本公司决定以总股本18,280,241,410股为基数，派发2016年中期股息每股 人民币0.20元（含税），共计人民币3,656,048,282元。本公司将根据国家有关 法律法规代扣代缴企业所得税及个人所得税。 对A股股东而言，本公司将根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上 市规则》的有关规定，确定2016年9月2日为股权登记日。凡于2016年9月 2日A股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的A股股东均有权收取本公司2016年中期股息，本公司A股中期股息发放 日为2016年9月5日。 对H股股东而言，本公司将根据《公司章程》及《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》的有关规定，于2016年9月7日至2016年9月12日（包 括首尾两天）暂停办理股份过户登记。凡于2016年9月12日名列本公司H股 股东名册的H股股东均有权收取本公司2016年中期股息，有关H股股息支票 将于2016年10月14日或之前以平邮方式寄予H股股东。 本公司无公积金转增股本方案。 本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票 三、审议通过了《关于审议〈2016年半年度集团偿付能力报告〉的议案》 表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票 四、审议通过了《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的 议案》 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《中国平安保险（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项 报告》。 表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票 五、审议通过了《关于聘任谢永林先生出任公司副总经理的议案》 本公司董事会同意聘请谢永林先生出任本公司副总经理，谢永林先生的简历 请详见本公告附件。谢永林先生的任职资格尚需取得中国保险监督管理委员会的 核准。 本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票 六、听取了《关于集团高管2013年度长期奖励结算的报告》 根据本公司2009年4月8日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过 的《关于公司高级管理人员薪酬及奖励方案的议案》及相关规定，并经普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认证，本公司2013年度长期奖励符合支 付条件，可在2016年结算，具体发放情况如下： 单位：人民币万元 姓名 职务 应发长期奖励 税后金额 应发长期奖励 缴纳个人所得税 孙建一 副董事长、常务副总经理 412.50 337.50 任汇川 执行董事、总经理 412.50 337.50 姚波 执行董事、常务副总经理、 首席财务官、总精算师 82.50 67.50 李源祥 执行董事、常务副总经理、 首席保险业务执行官 60.50 49.50 叶素兰 副总经理、首席稽核执行官、 合规负责人、审计责任人 38.50 31.50 陈克祥 副总经理 41.25 33.75 曹实凡 副总经理 41.25 33.75 姚军 首席律师、公司秘书 38.50 31.50 金绍樑 董事会秘书 41.25 33.75 陈德贤 首席投资执行官 44.00 36.00 林丽君 非执行董事 20.65 16.89 潘忠武 职工代表监事 19.27 15.77 王利平 已退任副总经理 68.75 56.25 孙建平 已退任职工代表监事 82.59 67.57 赵福俊 已退任职工代表监事 65.38 53.49 注：本表数据按董事、监事和高级管理人员在2013年报告期内的任职期间统计 七、审议通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》 修订后的《中国平安保险（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》 全文请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公 告。 表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2016年8月17日 附件： 谢永林先生简历 谢永林先生，47岁，现任平安证券有限责任公司董事长兼CEO。 谢永林先生于1994年加入平安，于2013年11月至2014年6月先后出任 平安证券有限责任公司董事长特别助理、总经理兼CEO，于2006年3月至2013 年11月出任平安银行股份有限公司副行长，于2005年6月至2006年3月出任 中国平安保险（集团）股份有限公司发展改革中心副主任。此前，谢永林先生 曾先后担任中国平安财产保险股份有限公司江苏大厂支公司副总经理、中国平 安人寿保险股份有限公司杭州分公司副总经理（主持工作）、中国平安人寿保险 股份有限公司浙江分公司总经理等职务。 谢永林先生是中国证券行业协会互联网证券专业委员会主任委员，并获得 南京大学工学硕士和企业管理博士学位。 中财网
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