[中报]万里石:2016年半年度报告
厦门万里石股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人(会计主 管人员)张勇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 19 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 35 第九节 财务报告.............................................................................................................................. 36 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 146 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万里石 指 厦门万里石股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 《厦门万里石股份有限公司章程》 Finstone 指 Finstone AG，原名 Finstone S.a.r.l，本公司第一大股东 高润投资 指 厦门高润投资股份有限公司，本公司股东 祥禾投资 指 上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 连捷资本 指 连捷资本（香港）有限公司，本公司股东 和顺达投资 指 厦门和顺达股权投资有限公司，本公司股东 兰石投资 指 深圳市兰石启元投资企业（有限合伙），本公司股东 年利达创投 指 深圳市年利达创业投资有限公司，本公司股东 福锐科技 指 厦门福锐科技有限公司，本公司股东 海岸房地产 指 厦门市海岸房地产开发建设有限公司，本公司股东 万里石装饰 指 厦门万里石装饰设计有限公司，本公司全资子公司 美好石材 指 美好石材有限公司（美国），Stone Future Inc，本公司全资子公司 翔安分公司 指 厦门万里石股份有限公司翔安分公司，本公司之分公司 凯敏建材 指 厦门凯敏建材有限公司，本公司全资子公司 莱州万里石 指 莱州东方万里石石材有限公司，本公司全资子公司 岳阳万里石 指 岳阳万里石石材有限公司，本公司全资子公司，包括岳阳矿山和岳 阳生产基地 天津万里石 指 天津中建万里石石材有限公司，本公司控股子公司 惠安万里石 指 惠安万里石工艺有限公司，本公司全资子公司 万里石工艺 指 厦门万里石工艺有限公司，本公司控股子公司 万里供应链 指 漳州海翼万里供应链有限公司，本公司控股子公司 内蒙万里石 指 和林格尔中建万里石材有限公司，本公司全资子公司 湖北万里石 指 湖北兴山万里石石材有限公司，本公司全资子公司 张家界万里石 指 张家界万里石有限公司，本公司控股子公司 万里石建筑装饰 指 厦门万里石建筑装饰工程有限公司，本公司全资子公司 南非万里石 指 WANLI STONE BELFAST(PTY)LTD，南非贝尔法斯特万里石有限公 司，本公司控股子公司 上海万里石 指 上海万里石石材有限公司，本公司全资子公司 广州万里石 指 广州万里石石材有限公司，本公司控股子公司 万里拜洛克 指 WANLI BYROCK SDN BHD，本公司控股子公司 成都分公司 指 厦门万里石股份有限公司成都分公司，本公司之分公司 北京分公司 指 厦门万里石股份有限公司北京分公司，本公司之分公司 海口万里石 指 海口万里石石材有限公司，本公司控股子公司 东方万里 指 厦门东方万里原石有限公司，本公司参股公司 东方进出口、东方原石进出口公司 指 厦门东方原石进出口有限公司，本公司参股公司 西南石材城 指 成都西南石材城有限公司，本公司原参股公司，现为本公司关联公 司 宜禾佳景 指 宜禾佳景环保科技（北京）有限公司，本公司参股公司 凯士云石 指 凯士（北京）云石有限公司，本公司参股公司 凌峰投资 指 厦门凌峰投资有限公司，为本公司之关联公司 石材商品运营中心 指 厦门石材商品运营中心有限公司，本公司参股公司 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 报告期 指 2016年1月1日至2016 年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 万里石 股票代码 002785 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门万里石股份有限公司 公司的中文简称（如有） 万里石 公司的外文名称（如有） XIAMEN WANLI STONE STOCK CO.,LTD 公司的法定代表人 胡精沛 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱著香 何英 联系地址 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8 楼 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8 楼 电话 0592-5065075 0592-5065075 传真 0592-5209525 0592-5209525 电子信箱 zhengquan@wanli.com zhengquan@wanli.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2015年11月02 日 厦门市思明区湖 滨北路201号宏业 大厦8楼 91350200260120674H 91350200260120674H 91350200260120674H 报告期末注册 2016年02月03 日 厦门市思明区湖 滨北路201号宏业 大厦8楼 91350200260120674H 91350200260120674H 91350200260120674H 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2016年02月18日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） http://www.cninfo.com.cn 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 365,763,594.44 284,377,957.96 28.62% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,083,348.65 3,690,141.75 146.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 9,166,095.93 3,628,430.54 152.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） -73,996,337.76 -12,330,365.32 -500.11% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.02 150.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.02 150.00% 加权平均净资产收益率 1.43% 0.71% 0.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,152,653,668.77 1,095,066,134.79 5.26% 归属于上市公司股东的净资产（元） 636,199,172.02 628,977,673.60 1.15% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -39,946.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 78,464.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -117,045.76 减：所得税影响额 -1,504.94 少数股东权益影响额（税后） 5,724.87 合计 -82,747.28 -- 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 随着国家稳增长措施的逐步出台，供给侧结构性改革力度逐步加大，中国经济在新常态下企稳回升， 投资增长降幅收窄，今年上半年房地产市场、消费市场不断升温，促进了对石材产品的需求，特别是在住 宅装修装饰中，2015年成品房精装修年完成工程产值6400亿元，比2014年增加了400亿元，增长幅度为 6.67%；住宅改造性装修2015年完成工程产值4500亿元，比2014年增加了600亿元，增长幅度为15.38%。同 时，石材产业正逐步从“量”向“质”转变，产品需求结构持续升级，个性化、定制化及整体解决方案的 需求快速增长，产品附加值也得到提高。 公司是中高端石材综合服务商，始终致力于建筑装饰石材及景观石材的研发设计、生产、安装、销售 和服务，致力于提供石材装饰系统解决方案。公司将秉承“五化四精”，即“专业化、全球化、服务化、 金融化、互联网化”，“精工、精准、精算、精品”的宗旨，积极响应国家“一带一路”战略，力求在资 源、物流、设计、加工、销售、服务等产业链主要环节上，实现更科学完整的资源配置。 报告期内，公司各项业务布局稳步开展： 1、“全球化”布局取得阶段性成果 响应国家“一带一路”战略，公司积极开拓东盟市场，2015年12月公司与BYROCK ELITE PER.LTD共同 投资在马来西亚设立万里拜洛克，公司持股51%。报告期内，万里拜洛克为厦门大学马来西亚分校等项目 提供装饰石材设计供应和安装服务。厦大马来西亚分校的成功履约将给公司带来良好的效益，更重要的是 为公司在东南亚国家树立良好的口碑和品牌形象，为公司进一步打开东南亚市场奠定坚实的基础。 报告期内，受益于美国经济的回暖，公司全资子公司美好石材实现销售收入2,413万元人民币，相比 去年同期增长54%；实现净利润298.4万元人民币，相比去年同期增长128%，公司将根据美国市场情况，增 加业务投入，扩大市场占有率。 报告期内，公司在北部非洲、日韩、欧洲等市场的业务平稳推进，业绩增长符合预期。 2、专业化、服务化推进顺利 随着客户对石材产品个性化、定制化要求的提高，为客户提供系统、专业解决方案并延伸售后服务， 成为公司的战略方向。公司把进军家装石材业务作为向服务转型升级的战略机遇，大力推进家装工厂与门 店建设，为中高端客户的家装石材提供个性化装饰设计、生产、施工安装到后期护理等系统服务，促进公 司业务从传统石材工厂批发销售向石材家装零售市场转型，向服务化转型，贴近终端消费者，尽快形成公 司新的核心竞争力和重要盈利来源。 2016年7月，厦门万里石建筑装饰工程有限公司成功实现了施工资质升级和增项，拿到了建筑幕墙工 程专业承包一级资质、建筑装修装饰工程二级资质，使公司从单纯的材料供应商向设计、材料供应和安装 一体化转型迈进了一大步。同时，对公司扩大建筑安装市场份额，提高产业链附加值和业务毛利率均有实 质意义。 3、金融化、互联网化取得积极进展 公司作为A股石材行业唯一一家上市公司，为解决石材贸易过程中长期存在的交易成本高、物流成本 高、融资难等问题，着力推进石材交易便利化。报告期内，公司与厦门港口商务资讯有限公司、厦门君实 投资有限公司共同投资设立的厦门石材商品运营中心有限公司完成工商注册登记，并于2016年5月取得营 业执照，石材行业电子商务平台和配套供应链金融服务正在有序开展。 厦门石材商品运营中心定位于打造石材行业第一个互联网O2O交易平台，通过石材商品交易、物流仓 储、金融服务、鉴定评估四大功能，让石材交易便利化；厦门石材商品运营中心通过为中小企业提供供应 链金融、物流仓储、交易配套等服务获取收益；最终将该公司打造成中国石材行业具有影响力、竞争力的 平台型企业。 报告期公司总资产较期初增长5.26%。其中流动资产增加5.88%，主要是应收款项及预付款项增加；非 流动资产较期初增加3.09%，主要是本期增加了对厦门石材商品运营中心的投资400万元。应收帐款较期初 增加12.66%，其中内销业务的应收账款占应收账款总额88%以上，报告期内公司积极拓展国内业务，营业 收入较去年同期增长25.65%，公司国内业务下游客户主要为建筑施工企业、房地产企业及自建工程业主等， 受工程项目结算周期的影响，公司国内业务销售通常回款周期较长，且随着公司生产经营规模的扩大，应 收账款逐年增加，余额较大。预付账款较期初增长33.93%，主要系2015年公司新成立的子公司漳州海翼万 里供应链有限公司的部分供应商采取款到发货的采购模式，增加预付款1,300万；另外公司为保证优质荒 料的供应，向矿山公司及OEM厂商支付了较多的预付采购款；并且由于近年来石材原材料价格上涨幅度较 大，公司通过支付原材料的预付款以便及时锁定较低的购买价格，同时通过良好的市场预判能力，提前对 部分具有市场前景的石材品种进行战略采购。 报告期公司负债总额较期初增加11.41%，主要系预收账款及短期借款增加所致。其中预收款项增加 2,536万元,主要系漳州海翼万里供应链有限公司对部分客户采取款到发货的销售模式，增加预收款2,300 万元。短期借款增加3,667万元，较期初增长16.20%，主要原因是原有贷款在上期末归还后，新的贷款在 2016年元月份发放所致。 报告期公司所有者权益增加722万，较期初增长1.15%，其中未分配利润增长688万，主要系公司本期 实现归属于母公司的净利润908万以及分配普通股股利220万元所致。 报告期公司营业收入同比上升28.62%，其中景观石材出口业务收入有所回升，较去年同期增长11.54%， 建筑装饰石材及施工业务仍然稳步增长，较去年同期分别增长35.15%及32.28%；营业成本同比上升31.93%， 营业毛利比去年同期增加1,368万；毛利率略有下降，降幅为1.92%，毛利率下降主要系漳州海翼新拓展的 建材业务利润率较低所致。销售费用及管理费用随着生产和销售规模的扩大，分别同比增长5.84%及 14.53%；营业税金及附加同比减少35.66%，主要系受建筑业自2016年5月1日起营改增的影响；财务费用同 比减少18.38%，一是受美元升值的影响，汇兑收益较去年同期增加157万元，二是今年银行贷款利率有所 下降，利息支出较去年同期减少85万；投资收益同比减少122万元，减幅56.27%，主要是本期东方原石公 司盈利水平下降，以及本期新增的联营公司厦门石材商品运营中心有限公司净利润为负，公司享有的权益 同比减少；报告期归属于母公司的净利润较上年同期增长146.15%。 报告期公司经营活动现金流量净额为-7,400万元，较上年同期减少6,167万元，主要是购买商品、接 受劳务支付的现金增加以及支付的其他与经营活动有关的现金增加；本期投资活动现金流量净额为-849 万，较上年同期减少671万元，主要是本期增加对石材商品运营中心的投资400万元以及购建固定资产支付 的现金增加；本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3.63%。 二、主营业务分析 概述 参见“董事会报告”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 365,763,594.44 284,377,957.96 28.62% 报告期内公司积极拓展 业务规模，建材、景观、 施工等业务营业收入均 有稳步增长 营业成本 279,774,713.02 212,056,902.22 31.93% 营业成本随着生产和销 售规模的扩大同比上升 销售费用 28,090,734.89 26,541,071.62 5.84% 管理费用 28,071,009.78 24,510,431.95 14.53% 财务费用 7,828,695.24 9,591,291.71 -18.38% 所得税费用 4,901,859.38 1,202,801.46 307.54% 利润大幅增长，导致所 得税费用增加 经营活动产生的现金流 量净额 -73,996,337.76 -12,330,365.32 -500.11% 主要是购买商品、接受 劳务支付的现金增加以 及支付的其他与经营活 动有关的现金增加 投资活动产生的现金流 量净额 -8,489,482.05 -1,779,970.38 -376.95% 本期增加对石材商品运 营中心的投资400万元 以及购建固定资产支付 的现金增加 筹资活动产生的现金流 量净额 24,105,128.58 25,012,553.19 -3.63% 现金及现金等价物净增 加额 -58,024,192.67 10,108,636.06 -674.01% 经营活动及投资活动现 金流出均大于现金流入 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期，公司遵循企业发展战略，围绕2016年经营计划，积极推进各项工作的贯彻执行，详见本节” 一、概述“部分。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 石材加工制造业 365,685,573.03 279,774,713.02 23.49% 28.70% 31.94% -1.88% 分产品 建筑装饰石材 189,603,391.86 150,244,357.40 20.76% 35.15% 46.74% -6.26% 景观石材 91,722,393.77 63,955,554.82 30.27% 11.54% 3.89% 5.13% 工程施工 61,538,980.76 49,058,541.09 20.28% 32.28% 31.05% 0.75% 分地区 国内 228,576,587.92 177,598,436.28 22.30% 25.65% 35.01% -5.39% 日韩 57,566,202.89 47,178,617.73 18.04% 11.59% 8.40% 2.41% 美洲 36,605,695.72 22,858,475.92 37.55% 4.29% -11.37% 11.04% 四、核心竞争力分析 1.全球化布局 公司拥有全球化的采购和销售渠道。能够为客户提供多样化且品质均衡稳定的产品，通过建立全球化 的采购渠道，充分、及时地保证了客户对原材料优质化、多样化的需求。 在销售渠道建设上，公司一方面坚持以一线城市为主，在国内各个重点地区布局以覆盖全国；另一方 面在美国、非洲、东盟、日韩等国家地区采用独资、合作、合营等多种形式建立营销网络，使公司产品和 服务更加贴近终端用户，有利于夯实海外市场基础，扩大市场占有率，国际知名度和国际影响力也得到提 升。尤其值得一提的是公司在海外的加工中心不仅实现了万里石在海外就地配置资源、就地销售的全球化 运作，而且实现了良好的经济效益。 2.全产业链优势 公司拥有从设计服务、荒料开采、加工生产到工程施工的全产业链布局。通过适量控制矿山，遴选国 内外优质石种，整合石材企业加工能力，控制管理销售重点地区，贴近终端用户。采用自主研发与石材创 意应用结合，通过全球采购和荒料自给、自制和OEM生产相结合，实现石材多品种供应，满足中高端客户 的个性化需求。获取产业链各个环节的综合收益，降低加工及运输成本，降低运营风险，形成产业链综合 竞争优势。 3.品牌及设计优势 公司一直致力于石材的研发设计、制造和销售。受益于十几年来日本市场严苛的品质要求，公司的整 体技术水平和管理水平得到了较大的磨砺和提升，在石材行业树立了良好的品牌形象。公司以“过程精品” 为代表的品质控制系统在国内全行业中处于领先地位。同时，公司定期派员前往国外学习先进的设计工艺， 并建立了较为丰富的设计素材库，目前公司的设计团队在全行业中较具规模，品牌竞争力、设计优势在业 内较为突出。 4.资源客户优势 在国外市场，公司已经与国外客户如IZUMI SANGYO、JAPAN STONE CENTER、KANNO TRADING、 FUJI TRADING、ADVAN、BUILDERS GRANITE—TILE,INC、SARL HABICAR等形成了长期合作伙伴关 系，这些客户都是国际知名的石材企业、石材上市企业或者大型产业控股集团；在国内市场，积极采取“大 客户”战略，与国内知名地产及建筑商如中海地产、中国建筑、华润置地、九龙仓、绿城房产、五矿集团、 中铁置业、中铁建设、华彬集团、建发房产、大洲集团、禹洲地产、龙湖地产等形成了长期战略或稳定合 作伙伴关系。 5.平台优势 建立石材大宗商品交易中心，致力于打造具有良好公信力的石材交易第三方服务平台，以实现石材在 线交易和全产业链金融服务，打造石材行业的共享平台。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 4,000,000.00 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 厦门石材商品运营中心有限公司 市场管理；会议及展览服务；供应链管 理；包装服务；招标代理；从事商业保 理业务；非金属矿及制品批发（不含危 险化学品和监控化学品）；建材批发；贸 易代理；陶瓷、石材装饰材料零售；其 他仓储业（不含需经许可审批的项目）； 其他互联网服务（不含需经许可审批的 项目）；投资管理（法律、法规另有规定 除外）；非证券类股权投资及与股权投资 有关的咨询服务（法律、法规另有规定 除外）；其他未列明企业管理服务（不含 须经审批许可的项目）；投资管理咨询 （法律、法规另有规定除外）。 40.00% （2）持有金融企业股权情况 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 8,750.6 报告期投入募集资金总额 4,305.4 已累计投入募集资金总额 4,305.4 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1、公司于2015年12月16日公开发行新股5,000.00万股，每股发行价格为人民币2.29元。公司本次发行股票，共募 集股款人民币114,500,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币26,993,971.65元，实际可使用募集资金人民币87,506,028.35 元，储存在兴业银行股份有限公司厦门江头支行及招商银行股份有限公司厦门松柏支行的募集资金专户中。 2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 1 月 11 日出具的《关于厦门万里石股份有限公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》确认，截止 2015年12月31日，本公司以自筹资金人民币39,472,150.21 元预先投入和实施了募集资金项目。根据上述报告，本公司于2016 年1月11日召开第二届董事会第十四次会议，审议通 过了《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金39,472,150.21元置换预先已投入的自筹资金。保 荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，公司独立董事、监事会对上述事项均发表了同意意见。具体公告内容详见 公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、报告期内，公司首次公开发行股票募集的资金按计划有序投放，严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三 方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存 在违规情形。截至 2016年 6 月 30 日，累计使用募集资金4,305.4万元，募集资金专户余额为4,465.48 万元（含利息收 入扣除银行手续费净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 大理石深加工及技术 改造项目 否 5,909.7 5,909.7 4,305.4 4,305.4 72.85% 2017年 12月15 日 151.69 否 否 营销网络建设项目 否 2,840.9 2,840.9 0 0 0.00% 2018年 12月15 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 8,750.6 8,750.6 4,305.4 4,305.4 -- -- 151.69 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 8,750.6 8,750.6 4,305.4 4,305.4 -- -- 151.69 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 截至2016年6月30日营销网络建设项目尚未动工建设；大理石深加工及技术改造项目处于建设期， 整体项目尚未完全达产。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 1 月 11 日出具的《关于厦门万里石股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】48260001 号）确 认，截止 2015年12月31日，本公司以自筹资金人民币39,472,150.21元预先投入和实施了募集资 金项目。根据上述报告，本公司于2016 年1月11日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金39,472,150.21元置换预先已投 入的自筹资金。保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见，公司独立董事、监事会对上述事 项均发表了同意意见。具体公告内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 储存在募集资金专户中 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 《2016年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》 2016年08月19日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 厦门万里 石装饰设 计有限公 司 子公司 石材加工 制造业 石制品国 际贸易 5,000,000.00 193,917,891.23 79,264,168.27 94,945,120.51 8,177,880.67 6,106,598.15 美好石材 子公司 石材加工 制造业 石制品批 发及零售 $3,177,990.49 43,438,517.83 33,314,280.57 24,130,121.95 4,164,480.41 2,984,015.35 厦门万里 石建筑装 饰工程有 限公司 子公司 石材加工 制造业 石制品设 计及相应 施工 20,000,000.00 81,155,764.59 34,175,218.10 49,170,614.68 4,254,738.70 3,190,057.29 厦门东方 万里原石 有限公司 参股公司 石材加工 制造业 石制品贸 易 $18,786,667.00 307,095,985.67 266,828,147.65 69,326,643.81 6,142,451.78 2,485,476.63 5、非募集资金投资的重大项目情况 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 2016年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 52.72% 至 90.90% 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 2,000 至 2,500 2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 1,309.56 业绩变动的原因说明 公司扎实推进全球化战略，加快海外渠道、海外基地建设，打造万里石综 合服务平台，深化内部改革，预计三季度营业收入及净利润仍将保持稳步 增长。 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 公司严格按照《公司章程》、《公司上市后前三年分红回报规划》及相关要求进行利润分配。本报告 期内，公司实施了2015年度利润分配方案，本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.110000元人民币现金（含税）。本次年度权益分派已于2016 年7月6日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，规范公 司运作，强化内部控制，完善信息披露，提升公司的治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于公司治理的要求，未收到被监管部门采取行政监管措施的有 关文件。 截至报告期末，公司治理主要情况如下： （一）关于股东和股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求， 召集、召开股东大会，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东的权力。报告期内的股东大会均由董 事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证了会议召集、召开和表决程序的合法性。 （二）关于董事与董事会 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法 规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》 和《独立董事工作制度》等有关规定及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会， 积极参加培训，学习有关法律法规。为进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》 成立了战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。 （三）关于监事与监事会 公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会人数、构成及选聘程序均符合法律、 法规和《公司章程》的规定。公司监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级 管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 （四）关于经理层 公司已建立《总裁工作细则》等制度，公司经理层勤勉尽责，切实贯彻执行董事会和股东会决议。总 裁及其他高级管理人员职责清晰，严格按照公司各项管理制度履行职责。经理层人员的聘任公开、透明、 程序规范。总裁和其他高级管理人员的聘任、考核等均严格按照公司制度执行，管理层团结稳定，诚信守 信、正确履职，没有发现违法违规行为。 （五）关于公司和相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，诚信对待供应商和客 户，关注慈善、环保等社会公益，积极贯彻实施相关部门的各项政策，高度重视与广大投资者特别是中小 投资者的互动交流，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以实现公司、股东、员工、客户、社会等各 方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。 （六）公司内部控制 根据监管要求和公司实际情况，公司建立了较为有效的内部控制制度，内容涵盖财务、信息、生产、 安全、技术、市场、质量、投资、行政、人力资源等整个生产经营过程的重要环节，并得到有效贯彻执行， 对公司生产经营起到了监督、控制和指导作用。公司现有制度已覆盖了公司各层面和环节，形成了规范的 管理体系，能预防和及时发现纠正运营过程可中能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整， 保证会计记录和会计信息的真实、准确、及时、完整，不存在重大缺陷。随着公司业务职能调整、外部环 境变化和管理要求的提高，内部控制将不断修订和完善。 （七）关于信息披露与透明度 公司十分重视信息披露管理工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求指导和规范公司信 息披露；公司制定了《信息披露管理制度》等具体管理制度，确保信息披露的真实准确、及时完整；公司 明确董事会秘书为信息披露负责人，证券投资部负责信息披露日常事务；公司指定《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露媒体。 （八）关于内部审计 公司审计部是公司内部控制的主要部门，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行 质量、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。依据相关的法律法规及《公司 章程》、《内部审计制度》对公司日常运行进行内部审计，实施有效内部控制。 （九）投资者关系管理 公司积极开展投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了专线电话、专用 传真、专用邮箱等多种渠道，及时回复投资者咨询，接受投资者来访与调研，公司努力与投资者建立良性 互动，加强投资者关系管理，提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、诉讼事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 三、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 FINSTONE AG 及其下 属子公 司 公司第 一大股 东及其 下属子 公司 关联采 购 销售方 （FINSTONE AG）向 采购方 （公司） 出售花 岗岩石 材荒料 产品作 为生产 原料 市场公 允价 参照市 场价格 44.71 0.17% 600 否 现金 参照市 场价格 2016年 04月20 日 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn） 东方万 里原石 公司参 股公司 关联采 购 销售方 （东方 万里原 石）向采 购方（公 司）出售 花岗岩 石材荒 料产品 作为生 产原料 市场公 允价 参照市 场价格 358.34 1.36% 3,500 否 现金 参照市 场价格 2016年 04月20 日 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn） 合计 -- -- 403.05 -- 4,100 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大 无 的原因（如适用） 2、资产收购、出售发生的关联交易 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 担保额度 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 披露日期 （协议签署日） 完毕 联方担保 厦门万里石装饰 设计有限公司 1,000 2015年12月15 日 537 连带责任保 证 2016-12-15 否 否 厦门万里石装饰 设计有限公司 3,000 2016年01月12 日 122 连带责任保 证;抵押 2017-1-11 否 否 厦门万里石装饰 设计有限公司 2,000 2016年02月17 日 2,000 连带责任保 证;抵押 2017-2-16 否 否 厦门万里石股份 有限公司 6,000 2016年01月12 日 6,000 连带责任保 证;抵押 2017-1-11 否 否 厦门万里石股份 有限公司 5,000 2016年02月17 日 5,000 连带责任保 证;抵押 2017-2-16 否 否 厦门万里石股份 有限公司 4,500 2015年12月15 日 4,500 连带责任保 证 2016-12-15 否 否 厦门万里石股份 有限公司 4,000 2015年06月15 日 1,000 连带责任保 证 2016-8-15 否 否 厦门万里石股份 有限公司 3,000 2015年07月31 日 1,000 连带责任保 证 2016-07-31 否 否 厦门万里石股份 有限公司 8,000 2016年02月01 日 5,349 连带责任保 证 2017-2-1 否 否 漳州海翼万里石 供应链有限公司 765 2016年03月18 日 698.56 连带责任保 证 2017-3-17 否 否 天津中建万里石 石材有限公司 500 2015年12月14 日 500 连带责任保 证;抵押 2016-12-08 否 否 厦门万里石股份 有限公司 2,000 2016年06月16 日 1,000 连带责任保 证 2017-6-15 否 否 厦门万里石装饰 设计有限公司 2016年04 月20日 3,000 连带责任保 证;抵押 否 否 厦门万里石装饰 设计有限公司 2016年04 月20日 1,000 连带责任保 证 否 否 厦门万里石装饰 设计有限公司 2016年04 月20日 1,000 连带责任保 证 否 否 厦门万里石装饰 设计有限公司 2016年04 月20日 2,000 连带责任保 证 否 否 厦门万里石装饰 设计有限公司\厦 门万里石股份有 限公司 2016年04 月20日 10,000 连带责任保 证;抵押 否 否 厦门万里石股份 有限公司 2016年04 月20日 8,000 连带责任保 证;抵押 否 否 厦门万里石股份 有限公司 2016年04 月20日 4,000 连带责任保 证;抵押 否 否 厦门万里石股份 有限公司 2016年04 月20日 7,000 连带责任保 证 否 否 厦门万里石股份 有限公司 2016年04 月20日 3,000 连带责任保 证 否 否 厦门万里石股份 有限公司 2016年04 月20日 3,000 连带责任保 证 否 否 厦门万里石股份 有限公司 2016年04 月20日 2,000 连带责任保 证 否 否 漳州海翼万里石 供应链有限公司 2016年04 月20日 1,020 连带责任保 证 否 否 天津中建万里石 石材有限公司 2016年04 月20日 500 连带责任保 证 否 否 厦门万里石建筑 装饰工程有限公 司 2016年04 月20日 2,000 连带责任保 证 否 否 厦门万里石建筑 装饰工程有限公 司 2016年04 月20日 2,000 连带责任保 证 否 否 厦门万里石建筑 装饰工程有限公 司 2016年04 月20日 4,000 连带责任保 证 否 否 厦门万里石建筑 装饰工程有限公 司 2016年04 月20日 3,000 连带责任保 证 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 29,520 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 2,820.56 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 36,785 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 3,857.56 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 厦门万里石装饰 设计有限公司 2,500 2015年12月22 日 1,000 连带责任保 证;抵押 2016-12-21 否 否 厦门万里石装饰 设计有限公司 2016年04 月20日 2,000 连带责任保 证;抵押 否 否 报告期内审批对子公司担保额 2,000 报告期内对子公司担保实际 0 度合计（C1） 发生额合计（C2） 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 4,500 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 1,000 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 31,520 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 2,820.56 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 41,285 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 4,857.56 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 7.64% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 公司报告期不存在其他重大交易。 九、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 FINSTONE AG 自发行人股票上市之日起三十六个月内， 2015年12月 36个月 严格履行 资时所作承诺 不转让或者委托他人管理本公司所直接 或间接持有的发行人公开发行股票前已 发行的股份,也不由发行人回购该部分股 份。本公司所持股票在锁定期满后两年内 减持的，其减持价格(如果因派发现金红 利、送股、转增股本、增发新股等原因进 行除权、除息的，按照有关规定进行相应 调整，下同）不低于发行价;公司上市后六 个月内如公司股票连续二十个交易日的 收盘价均低于发行价，或者上市后六个月 期末收盘价低于发行价，持有公司股票的 锁定期限自动延长六个月;在锁定期满后 24个月内，本公司减持所持有的发行人股 份数量不超过持有发行人股份总数的 100%。 23日 胡精沛 自发行人股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人所直接或 间接持有的发行人公开发行股票前已发 行的股份,也不由发行人回购该部分股份。 除前述锁定期外，在本人于发行人任职期 间，每年转让的股份不超过本人所直接或 间接持有的发行人股份总数的百分之二 十五；在离任后的六个月内不转让本人所 直接或间接持有的发行人股份；在申报离 任六个月后的十二个月内通过证券交易 所挂牌交易出售的发行人股票数量占本 人所持有股票总数的比例不超过百分之 五十。本人将所持有的发行人股票在上述 锁定期限届满后两年内减持时，减持价格 不低于发行价。发行人上市后六个月内如 其股票连续二十个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后六个月期末收盘价 低于发行价，本人持有的发行人股票的上 述锁定期自动延长六个月。在锁定期届满 后的12个月内，减持发行人股份数量不 超过持有发行人股份总数的15%；在锁定 期满后24个月内，减持所持有的发行人 股份数量不超过持有发行人股份总数的 25%。 2015年12月 23日 36个月 严格履行 邹鹏 自发行人股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本人所直接或 间接持有的发行人公开发行股票前已发 行的股份,也不由发行人回购该部分股份。 除前述锁定期外，在本人于发行人任职期 2015年12月 23日 36个月 严格履行 间，每年转让的股份不超过本人所直接或 间接持有的发行人股份总数的百分之二 十五；在离任后的六个月内不转让本人所 直接或间接持有的发行人股份；在申报离 任六个月后的十二个月内通过证券交易 所挂牌交易出售的发行人股票数量占本 人所持有股票总数的比例不超过百分之 五十。本人将所持有的发行人股票在上述 锁定期限届满后两年内减持时，减持价格 不低于发行价。发行人上市后六个月内如 其股票连续二十个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后六个月期末收盘价 低于发行价，本人持有的发行人股票的上 述锁定期自动延长六个月。在锁定期届满 后的12个月内，减持发行人股份数量不 超过持有发行人股份总数的15%；在锁定 期满后24个月内，减持所持有的发行人 股份数量不超过持有发行人股份总数的 25%。 上海祥禾股权 投资合伙企业 （有限合伙） 自发行人股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理本公司所直接或 间接持有的发行人公开发行股票前已发 行的股份,也不由发行人回购该部分股份。 所持股票在锁定期满后减持的，其减持价 格不低于上一年度经审计每股净资产值； 在锁定期满后12个月内，减持所持有的 发行人全部股份。 2015年12月 23日 12个月 严格履行 连捷资本（香 港）有限公司 自发行人股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理本公司所直接或 间接持有的发行人公开发行股票前已发 行的股份,也不由发行人回购该部分股份。 所持股票在锁定期满后减持的，其减持价 格不低于上一年度经审计每股净资产值； 在锁定期届满后24个月内，减持的股份 可能达到上市时所持公司股票数量的 100%。 2015年12月 23日 12个月 严格履行 厦门和顺达股 权投资有限公 司;深圳市兰石 启元投资企业 （有限合伙）; 厦门高润投资 股份有限公司; 自发行人股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理本公司/本人所直 接或间接持有的发行人公开发行股票前 已发行的股份,也不由发行人回购该部分 股份。 2015年12月 23日 12个月 严格履行 深圳市年利达 创业投资有限 公司;厦门福锐 科技有限公司; 厦门市海岸房 地产开发建设 有限公司;黄朝 阳;孙献军;金 辉;林劲峰 黄朝阳;朱著香; 刘志祥 自发行人股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理本人所直接或间 接持有的发行人公开发行股票前已发行 的股份,也不由发行人回购该部分股份。除 前述锁定期外，在本人于发行人任职期 间，每年转让的股份不超过本人所直接或 间接持有的发行人股份总数的百分之二 十五；在离任后的六个月内不转让本人所 直接或间接持有的发行人股份；在申报离 任六个月后的十二个月内通过证券交易 所挂牌交易出售的发行人股票数量占本 人所持有股票总数的比例不超过百分之 五十。本人将所持有的发行人股票在上述 锁定期限届满后两年内减持时，减持价格 不低于发行价。发行人上市后六个月内如 其股票连续二十个交易日的收盘价均低 于发行价，或者上市后六个月期末收盘价 低于发行价，本人持有的发行人股票的上 述锁定期自动延长六个月。 2015年12月 23日 12个月 严格履行 张振文;王双涛 自发行人股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理本人所直接或间 接持有的发行人公开发行股票前已发行 的股份，也不由发行人回购该部分股份。 除前述锁定期外，在本人于发行人任职期 间，每年转让的股份不超过本人所直接或 间接持有的发行人股份总数的百分之二 十五；在离任后的六个月内不转让本人所 直接或间接持有的发行人股份；在申报离 任六个月后的十二个月内通过证券交易 所挂牌交易出售的发行人股票数量占本 人所持有股票总数的比例不超过百分之 五十。 2015年12月 23日 12个月 严格履行 FINSTONE AG 本公司将根据发行人股东大会批准的《关 于厦门万里石股份有限公司上市后三年 2015年12月 23日 36个月 严格履行 内公司股价低于每股净资产时稳定股价 的预案》中的相关规定，在发行人就回购 股份事宜召开的股东大会/董事会上，对回 购股份的相关决议投赞成票；并将根据发 行人股东大会批准的《关于厦门万里石股 份有限公司上市后三年内公司股价低于 每股净资产时稳定股价的预案》中的相关 规定，严格履行增持发行人股票的各项义 务。 LAWSON JOHN FINLAYSON; 孙鸿达;谢进 本人将根据发行人股东大会批准的《关于 厦门万里石股份有限公司上市后三年内 公司股价低于每股净资产时稳定股价的 预案》中的相关规定，在发行人就回购股 份事宜召开的股东大会/董事会上，对回购 股份的相关决议投赞成票。 2015年12月 23日 36个月 严格履行 胡精沛;黄朝阳; 邹鹏 本人将根据发行人股东大会批准的《关于 厦门万里石股份有限公司上市后三年内 公司股价低于每股净资产时稳定股价的 预案》中的相关规定，在发行人就回购股 份事宜召开的股东大会/董事会上，对回购 股份的相关决议投赞成票；并将根据发行 人股东大会批准的《关于厦门万里石股份 有限公司上市后三年内公司股价低于每 股净资产时稳定股价的预案》中的相关规 定，严格履行增持发行人股票的各项义 务。 2015年12月 23日 36个月 严格履行 刘志祥;朱著香 本人将根据发行人股东大会批准的《关于 厦门万里石股份有限公司上市后三年内 公司股价低于每股净资产时稳定股价的 预案》中的相关规定，严格履行增持发行 人股票的各项义务。 2015年12月 23日 36个月 严格履行 厦门万里石股 份有限公司 本公司将根据公司股东大会批准的《关于 厦门万里石股份有限公司上市后三年内 公司股价低于每股净资产时稳定股价的 预案》中的相关规定，严格履行回购发行 人股票的各项义务。 2015年12月 23日 36个月 严格履行 其他对公司中小股东 所作承诺 承诺是否及时履行 是 十、聘任、解聘会计师事务所情况 公司半年度报告未经审计。 十一、处罚及整改情况 （未完）  |