[公告]海欣食品:关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
关于海欣食品股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 各位董事： 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板 上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》等相关要求，现将公 司截至2016年6月30日募集资金年度存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2012]925号文）文核准，发行人民币普通股（A 股）1,770万股，发行价格为每股人民币29.00元，已收到募集资金人民币 513,300,000.00元，扣除各项发行费用共计41,500,000.00元后，实际收到募 集资金净额为人民币471,800,000.00元。 上述资金到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验证并出具了闽 华兴所（2012）验字C-002号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管 理。 二、募集资金存放和管理情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市特别规定》、 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》的相关 规定，公司已在厦门国际银行福州分行、民生银行福州鼓楼支行、中国光大银行 股份有限公司福州分行营业部、招商银行股份有限福州江滨支行、中国建设银行 股份有限公司嘉兴分行（以下统称“开户银行”）开立募集资金专用账户。2012 年11月5日公司发布了《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管 协议的公告》、2014年5月16日公司发布了《关于全资子公司设立募集资金专 户 并签订四方监管协议的公告》，并与保荐人国金证券股份有限公司、开户银 行共同签署《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。 公司于 2015 年 3 月 6 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事 会第三次会议分别审议通过了《关于变更“鱼糜及其制品技术研发中心”项目募 集资金存储专户的议案》，董事会和监事会同意公司将存放于厦门国际银行股份 有限公司福州分行的募集资金全部更换到中国民生银行股份有限公司福州东街 支行进行专项存储。根据上述决议，公司已将原在厦门国际银行股份有限公司福 州分行开立的募集资金专项存储账户注销，并将该项目剩余的募集资金全部存储 到民生银行东街支行。2015年3月17日，公司与保荐机构国金证券股份有限公 司、民生银行东街支行共同签署《募集资金三方监管协议》。 报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，履行相应的申请和 审批手续，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保募集资金用 于募集投资项目的建设。并按规定及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监 督。 截至2016年6月30日，公司募集资金存放专项账户情况如下： 项目 金额（元） 募集资金净额① 471,800,000.00 超募资金永久补充流动资金② 0.00 利息③ 10,484,864.26 保本理财产品投资收益④ 14,286,874.50 募投项目支付⑤ 366,298,594.44 手续费⑥ 17,374.72 暂时补充流动资金⑦ 0.00 永久补充流动资金⑧ 52,323,275.68 期末募集资金应有余额⑨＝①-②+③+④-⑤-⑥-⑦-⑧ 77,932,493.92 募集资金专项账 户期末结余募集 资金 结余总额⑩ 78,010,493.92 民生银行福州东街支行 15,274,646.43 其中：定期存款 15,272,686.06 保本型理财产品 0.00 光大银行福州分行 62,735,847.49 其中：定期存款 0.00 保本型理财产品 62,500,000.00 期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额⑨-⑩ -78,000.00 备注： 1、期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额78,000元； (1)2014年12月29日客户误将货款52,000元汇至招商银行福州江滨支行募投资金专项 账户。 (2)2015年7月24日客户误将货款26,000元汇至招商银行福州江滨支行募投资金专项账 户。 2、永久补充流动资金52,323,275.68元； 公司于 2015 年 10 月 30 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事 会 第八次会议审议通过了《关于部分募投项目终止或结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》，公司拟对首次公开发行募集资金投资项目“营销网络建设 项目”实施终止，对“新建年产 3 万吨鱼糜制品及肉制品项目”和“浙江鱼极 收购及扩产技改项目”进行结项，并将前述项目节余资金52,323,275.68元永久 补充流动资金。 三、2016半年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目的实际使用情况 截至2016年6月30日，募投项目累计投入募集资金40,929.88万元，其中2016 年上半年投入资金55.93万元。具体投资情况如下：(单位：万元) 募集资金总额 47,180.00 本年度投入募集资金总额 55.93 报告期内变更用途的募集资 金总额 4,495.00 累计变更用途的募集资金总 额 16,527.23 已累计投入募集资金总额 40,929.88 累计变更用途的募集资金总 额比例 35.03% 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 新建年产3万吨鱼 糜制品及肉制品项 目 否 22,100 20,805.59 0 20,805.59 100.00% 2014年 04月25 日 -1,764.47 否 否 营销网络建设项目 否 3,622.4 1,398.45 0 1,398.45 100.00% 2015年 06月30 日 是 是 鱼糜及其制品技术 是 2,285.3 2,368.2 55.93 1,048.4 44.27% 2016年 是 是 研发中心项目 3 8 08月31 日 项目节余资金 永 久补充流动资金 是 3,518.36 0 3,518.36 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 28,007.7 28,090.63 55.93 26,770.88 -- -- -1,764.47 -- -- 超募资金投向 浙江鱼极收购及扩 产技改项目 8,882.34 8,882.34 100.00% 2014年 09月01 日 1,270.37 是 否 上海猫诚收购项目 4,495 4,495 100.00% 2015年 03月27 日 否 项目节余资金 永 久补充流动 资金 781.66 781.66 100.00% 否 补充流动资金（临 时） 0 100.00% 否 超募资金投向小计 -- 0 14,159 0 14,159 -- -- 1,270.37 -- -- 合计 -- 28,007.7 42,249.63 55.93 40,929.88 -- -- -494.1 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 报告期内东山募投项目产值未达到预期目标，主要原因系东山主要速冻产品仍处于行 业低价激烈竞争，促销力度大，市场费用投入多，并且两大主力产品毛利率低于行业 平均水平，导致2016年上半年未达预期效益。东山休闲食品收入及毛利率同比大幅 增长，同时随着休闲食品客户及渠道增加、休闲新品研发，休闲食品销售将持续快速 增长，规模经济效益贡献也将日趋突出，未来将整体提升东山募投项目经济效益。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 “鱼糜及其制品技术研发中心”项目原规划建设五大研发平台，包括食品检测平台，鱼 糜及其制品开发平台，鱼糜产品循环经济研究平台，保鲜技术、食品冷藏和冷链技术 平台，以及食品工程和生物技术的开发与运用平台等，规划用房面积734平方米，主 要投资内容包括房屋二次装修、购买仪器设备和其他费用。本项目计划总投资2,285.30 万元，其中项目建设投资2,085.30万元，铺底流动资金200.00万元。公司根据行业 实际状况，计划大力发展高端产品、休闲产品以及电商产品的研发和生产，因此变更 “鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目的建设内容，规划建设产品研发平台、食品安 全检测平台、中试平台等三大研发平台，变更后的投资总金额为2,368.23万元，项目 建设期为1年。资金来源为变更前该募投项目剩余的募集资金继续投入，不足部分 82.93万元使用超募资金投入。该事项经2014年3月18日召开的第三届董事会第二 十四次会议及第三届监事会第十八次会议通过。公司于2015 年 3 月 25 日召开的 第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更部 分募投项目建设内容的议案》。为进一步实施高端产品战略并强化产品质量控制，配 合高端产品消费者的需求，满足企业持续业绩增长及利润持续增加的需要，公司拟变 更首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）——“鱼糜及其制品 技术研发中心项目”；变更后的“鱼糜及其制品技术研发中心”项目建设产品研发平台 （主要研发方向为常温休闲产品、全冷链保鲜产品、文化体验店及电商等独特渠道特 供产品）、食品安全检测平台、中试平台、保鲜与冷链平台、健康（营养）资讯平台 等五大平台。项目建设期为18个月，自2015年3月起至2016年8月止。项目总投 资2146.96万元，拟使用变更前“鱼糜及其制品技术研发中心”募投项目剩余的募集资 金继续投入。2012年以来，行业主要企业的产能多有两到三倍的扩张，急速的产能 释放加剧了行业的同质低价竞争，同时消费者的消费需求与偏好日益由便捷、健康、 美味向高端、营养、原生态、个性化转变，为此公司及时调整产品结构，在向高端产 品品类转型，消费者升级方面做了很多具体工作，研发中心项目为配合公司产品战略 的调整两次对项目实施内容进行了变更。但鉴于目前行业产能过剩与同质低价竞争的 状况短时期内扭转，公司继续将资金投入速冻鱼肉制品的研发项目将造成资金浪费， 且后续产生的折旧费用、管理费用等将对公司业绩扭转产生负面作用。公司以稳健发 展为原则，在顺应市场变化趋势的情况下，合理规划产能结构，提高募集资金使用效 率，降低财务费用。因此，公司拟对该项目实施终止。该事项已经公司2015年度股 东大会审议批准。 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 1、公司IPO超募集资金27,385.30万元，经2012年11月23日第三届董事会第十二 次会议同意，将其中4,500.00万元用于补充流动资金，将其中8,213.00万元用于年产 3万吨鱼糜制品及肉制品项目的追加投资，该事项已于2012年11月24日在《证券时 报》及巨潮资讯网公告。2013年5月28日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 超募资金4,500.00万元全部归还至公司募集资金专用账户，该事项于2013年5月29 日在《证券时报》和巨潮资讯网公告。2、2013年5月29日，公司第三届董事会第 十九次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6,100万元闲置超募资金暂时用于补 充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。相关事项于2013年5月 30日在公司指定媒体公告。2014年4月22日，公司已将上述暂时用于补充流动资金 的超募资金6,100万元全部归还至公司募集资金专用账户，相关事项于2014年4月 23日在公司指定媒体公告。3、2013年7月26日，公司第三届董事会第二十次会议 和第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金 管理的议案》，同意公司使用合计不超过14,000万元的闲置募集资金投资安全性高、 流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使 用，同时授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，相关 事项于2013年7月29日在公司指定媒体公告。截至本报告期末，公司根据上述决议 使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品已全部到期赎回，理财收益计入投资收 益。4、2014年1月2日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七 次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金收购嘉兴松村食品有限公司100%股 权的议案》，同意公司使用不超过7,655万元超募资金收购佳福兄弟有限公司持有的 嘉兴松村食品有限公司100%的股权。相关事项于2014年1月3日在公司指定媒体公 告。截至目前，公司已按照合同约定了支付了相关的股权转让款、所得税款和中介机 构服务费用合计7,655万元。5、2014年3月18日，公司第三届董事会第二十四次会 议和第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公 司增资的议案》，同意在公司完成对嘉兴松村食品有限公司100%股权收购的相关工商 变更登记手续后，公司使用2,009万元超募资金对全资子公司嘉兴松村食品有限公司 进行增资。相关事项于2014年3月20日在公司指定媒体公告。2014年3月26日， 上述工商变更登记手续已经完成。上述2,009万元超募资金已划转到公司之全资子公 司嘉兴松村食品有限公司在中国建设银行股份有限公司嘉兴分行开立的募集资金专 户存储，并签署了《募集资金四方监管协议》。相关事项于2014年5月20日在公司 指定媒体公告。6、2014年4月11日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于“鱼 糜及其制品技术研发中心”募投项目建设内容变更的议案》，同意公司对“鱼糜及其制 品技术研发中心”募投项目建设内容进行变更，变更后的“鱼糜及其制品技术研发中 心”项目规划投资2,200万元，拟使用变更前该募投项目剩余的募集资金继续投入，资 金缺口82.93万元由超募资金补足。相关事项于2014年3月20日在公司指定媒体公 告。2014年6月，公司已经上述资金缺口82.93万元由超募资金专户划转至“鱼糜及 其制品技术研发中心”项目专户。此外，公司2013年度股东大会还审议通过了《关于 使用部分超募资金投资成立全资子公司的议案》，同意公司使用1,000万元超募资金 在浙江省舟山市定海区投资成立一家全资子公司。相关事项于2014年3月20日在公 司指定媒体公告。但鉴于目前行业整体下行和市场竞争情况加剧，公司业绩短期内出 现了亏损的情况，为改善公司财务状况， 公司调整了战略规划，并重新评估了舟山 国际水产品产业园区定海区干览镇“海欣海洋精深创新园”项海欣食品（002702）目， 认为建设周期偏长、利税指标过高、投资回收太慢，与当前业务发展需求吻合度不高。 因此经综合考虑，决定取消该项目投资、撤销《关于使用部分超募资金投资成立全资 子公司的议案》执行。鉴于该投资事项目前尚处于筹备阶段，取消该项投资对公司本 期和未来财务状况及经营成果不会产生重大影响。7、2014 年4月25日召开的第三 届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理方案的议案》， 同意公司将使用闲置募集资金购买安全性高、 流动性好的保本型商业银行理财产品 的额度由不超过14,000.00万元提高到不超过20,000.00万元，自公司第三届董事会第 二十五次会议审议通过之日起十二个月内有效，该资金在上述有效期内可滚动使用。 截至本报告期末，公司根据上述决议使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品已 全部到期赎回，理财收益计入投资收益。8、2014年8月5日召开的第四届董事会第 一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用6,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期 限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止报告期末，该笔资金并未从募集资 金专户转出，即2014年8月5日至今，公司未使用闲置募集资金补充流动资金。9、 2015 年 3 月 6 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分别 审议通过了《关于使用部分超募资金进行对外投资的议案》，公司董事会、监事会同 意公司使用部分超募资金用于受让上海猫诚电子商务有限公司的部分股权并对上海 猫诚进行增资入股，本次对外投资完成后，本公司将持有上海猫诚 40%股权。公司 拟用部分超募资金 4,400 万元取得上海猫诚 40%股权，另外，公司将使用部分超募 资金 95 万元用于支付与本次对外投资相关的中介机构服务费用。截止报告期末，该 4,495万元款项已经全部支付。10、公司于 2015 年 5 月 8 日召开的第四届董事会 第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，董事会和监事会同意公司使用不超 过 1 亿元的闲置募集资金和不超过 1 亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好 的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。相关 公告刊登在 2015 年 5月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网。截至报告期末，公司根据签署决议用于现金管理的闲置募集 资金余额为 4,000万元。11、公司于2015年8月5日根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息 披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率， 降低公司财务费用，在保证募投项目建设海欣食品（002702）投资所需资金的前提下， 结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，本次补充流动资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截止报告期末，公司前期使用1,000万元闲置募集资金补充流动资金于本报 告期已归还至募投项目专户。12、公司于2016年4月19日召开的第四届 董事会第 十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现 金管理的议案》，董事会和监事会同意公司使用8,000万元的闲置募集资金投资安全 性高、流动性好的保本型商业银行理财产品， 在上述额度内，资金可以在12个月内 滚动使用。相关公告刊登在 2016 年 4月 21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。截至报告期末，公司根据签署决议用于现金 管理的闲置募集资金余额为 2,250万元。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 经2012年12月20日公司第三届董事会第十三次会议同意，公司以 38,189,249.17元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。预先投入资 金业经福建华兴会计师事务所有限公司鉴证，并出具了闽华兴所（2012）专审字C-049 号《鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构针对上述事项均发表了同意意见。 该事项已于2012年12月21日在《证券时报》及巨潮资讯网公告。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 1、经2012年11月23日第三届董事会第十二次会议同意，公司将闲置募集资金4,500 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过后6个月，该事项于2012年 11月24日在《证券时报》和巨潮资讯网公告，公司已于2013年5月28日归还至募 集资金专用账户。2、经2013年5月29日召开的第三届董事会第十九次会议同意， 公司将闲置募集资金6,100万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过后 12个月，该事项于2013年5月30日在《证券时报》和巨潮资讯网公告。公司已于 2014年4月22日将上述暂时用于补充流动资金的超募资金6,100万元全部归还至公 司募集资金专用账户。3、2014年8月5日召开的第四届董事会第一次会议和第四届 监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用6,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过12个月，该事项于2014年8月7日在《证券时报》和巨潮资讯网 公告。截止报告期末，该笔资金并未从募集资金专户转出，即2014年8月5日至今， 公司未使用闲置募集资金补充流动资金。4、公司于2015年8月5日根据《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中 小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资 金使用效率，降低公司财务费用，在保证募投项目建设海欣食品（002702）投资所需 资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用不超过6,000万元的 闲置募集资金暂时补充流动资金，本次补充流动资金的使用期限为自董事会审议通过 之日起不超过12个月。截止报告期末，公司前期使用1,000万元闲置募集资金补充 流动资金于本报告期已归还至募投项目专户。 项目实施出现募集 适用 资金结余的金额及 原因 2015年10月30日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议 审议通过了《关于部分募投项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，公司拟对首次公开发行募集资金投资项目“营销网络建设项目”实施终止，对“新 建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目”和“浙江鱼极收购及扩产技改项目”进行结项， 并将前述项目节余资金永久补充流动资金，“营销网络建设项目”、 “新建年产3万吨 鱼糜制品及肉制品项目”、 “浙江鱼极收购及扩产技改项目”三个项目的节余资金分别 为24,296,773.47元、19,931,340.99元、8,095,161.22元永久补充流动资金，合计 52,323,275.68元（含项目尾款768.22万元）。 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存储于募集资金专项账户。公司于 2015 年 5 月 8 日 召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，董事会和监事 会同意公司使用不超过 1 亿元的闲置募集资金和不超过 1 亿元的闲置自有资金投 资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在 12 个 月内滚动使用。公司于2016年4月19日召开的第四届 董事会第十一次会议和第四 届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》，董 事会和监事会同意公司使用8,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保 本型商业银行理财产品， 在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。相关公告 刊登在 2016 年 4月 21日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网。 截止报告期末，公司募集资金购买保本型银行理财产品 余额为6,250万元。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 由于公司募投项目--营销网络建设分布在母、子公司合计10家公司投入，分 布范围大，涉及区域广，鉴于募集资金账户开立在母公司名下，子公司在使用营销网 络建设项目资金时必须根据内部控制制度审批，审核流程时间长，为避免公司实时支 付无法监管的情况发生，针对营销网络建设项目募集资金使用公司采取先由自有资金 垫付，待审核后次月从募集资金账户汇总支付的方式。从2013年11月开始从募集资 金专户直接支付。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 鱼糜及其 制品技术 研发中心 鱼糜及其 制品技术 研发中心 2,368.23 55.93 1,048.48 44.27% 2016年08 月31日 0.00 -- 是 合计 -- 2,368.23 55.93 1,048.48 44.27% -- 0.00 -- -- 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目) 2012年以来，行业主要企业的产能多有两到三倍的扩张，急速的产能 释放加剧了行业的同质低价竞争，同时消费者的消费需求与偏好日益由便 捷、健康、美味向高端、营养、原生态、个性化转变，为此公司及时调整 产品结构，在向高端产品品类转型，消费者升级方面做了很多具体工作， 研发中心项目为配合公司产品战略的调整两次对项目实施内容进行了变 更。但鉴于目前行业产能过剩与同质低价竞争的状况短时期内扭转，公司 继续将资金投入速冻鱼肉制品的研发项目将造成资金浪费，且后续产生的 折旧费用、管理费用等将对公司业绩扭转产生负面作用。公司以稳健发展 为原则，在顺应市场变化趋势的情况下，合理规划产能结构，提高募集资 金使用效率，降低财务费用。因此，公司拟对该项目实施终止。该事项已 经公司2016年4月19日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事 会第十次会议审议通过，尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明 见本表格“变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)”部分 说明。 五、募集资金的使用及披露 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 海欣食品股份有限公司董事会 2016年8月18日 中财网
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