[董事会]招商银行:第十届董事会第二次会议决议公告
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2016-029 A股代码：600036 H股代码：03968 招商银行股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商银行”）于2016年 8月1日发出第十届董事会第二次会议通知，于2016年8月18日在深圳招银大 学召开会议。李建红董事长主持了会议，会议应参会董事14名，实际参会董事 12名，李晓鹏董事和梁锦松独立董事因公务未出席会议，分别委托洪小源董事 和黄桂林独立董事行使表决权，会议有效表决票为14票，本公司8名监事列席 了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有 关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了本公司《2016年中期行长工作报告》。 同意：14票 反对：0票 弃权：0票 二、审议通过了本公司2016年半年度报告全文及摘要。 本公司2016年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 同意：14票 反对：0票 弃权：0票 三、审议通过了本公司《2016年上半年全面风险报告》。 同意：14票 反对：0票 弃权：0票 四、审议通过了《关于聘任招商银行证券事务代表的议案》。 董事会聘任郑先炳先生为本公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日 起，至第十届董事会届满。吴涧兵先生因工作变动，不再聘任为证券事务代表。 董事会对吴涧兵先生于在任期间所做出的重要贡献致以衷心感谢。 郑先炳先生简历 郑先炳，男，1962年生，中南财经大学研究生毕业，经济学博士。招商银行 董事会办公室主任、监事会办公室主任兼战略发展部总经理。曾任中南财经大学 金融系副主任兼金融研究所副所长、副教授。1993年调入招商银行，历任总行信 托投资部副总经理（主持工作）、发展研究部总经理、上海分行副行长、总行机构 管理部总经理、招银国际金融有限公司总经理兼总行商人银行部总经理、总行融 资办公室主任、投资银行部总经理兼投资管理部总经理、宁波分行行长、总行战 略发展部总经理。 同意：14票 反对：0票 弃权：0票 特此公告。 招商银行股份有限公司董事会 2016年8月18日 中财网
 |