[董事会]沪电股份:第五届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2016-025 沪士电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沪士电子股份有限公司（下称“公司”）董事会于2016年8月12日以电话、 电子邮件方式发出召开公司第五届董事会第七次会议通知。会议于2016年8月22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9 人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长吴礼 淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下 决议： 一、审议通过《公司2016年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《公司2016年半年度报告》详见2016年8月23日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《公司2016年半年度报告摘要》刊登于2016 年8月23日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网。 二、审议通过《公司截止2016年6月30日募集资金存放和实际使用情况专项 报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《公司截止2016年6月30日募集资金存放和实际使用情况专项报告》详见 2016年8月23日巨潮资讯网。 公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2016年8月23日刊登于巨潮资 讯网的《公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》。 三、审议通过《关于向相关银行申请信用贷款额度的议案》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 同意公司向中国工商银行股份有限公司昆山开发区支行申请总额折合人民 币不超过叁亿壹仟万元综合授信额度，期限1年； 同意公司向中国银行股份有限公司昆山分行申请总额折合人民币不超过贰 亿元综合授信额度，期限1年； 同意公司向招商银行股份有限公司昆山支行申请总额折合人民币不超过壹 亿元综合授信额度，期限3年； 同意公司全资子公司昆山沪利微电有限公司向中国工商银行股份有限公司 昆山开发区支行申请总额折合人民币不超过壹亿元综合授信额度，期限1年； 同意公司全资子公司昆山沪利微电有限公司向中国银行股份有限公司昆山 分行申请总额折合人民币不超过柒仟万元综合授信额度，期限1年。 四、审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 公司全资子公司暨黄石沪士电子有限公司2015年方始投产，截止目前仍处于 累计亏损阶段，为减轻其财务利息负担，公司将为其提供的财务资助余额中的3 亿元转为对其实施增资。 《公司关于对全资子公司增资暨对外投资公告》于2016年8月23日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。 特此公告。 沪士电子股份有限公司董事会 二〇一六年八月二十二日 中财网
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