[董事会]恒大高新:独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
江西恒大高新技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小 企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规则及《公司章程》、 《独立董事制度》等有关规定，我们作为江西恒大高新技术股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十 一次会议相关事项的发表独立意见如下： 一、关于首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余资金转 为超募资金的议案 公司对首次公开发行股票三个募投项目“金属系列防磨抗蚀材料 生产及防护、再造建设项目”、“技术研发中心技改扩建工程项目”、 “营销网络及物流配送中心扩建项目”结项，是在对经济环境、市场 需求以及投入产出比等方面深入分析论证的基础上经审慎研究决定 的。将节余募集资金及利息转为超募资金，有利于提高募集资金使用 效率，促进公司后续的生产经营和战略发展，不存在损害公司和股东 尤其是中小股东合法权益的情形。公司董事会对募投项目结项的决策 程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的 相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。 我们同意公司对上述三个首次公开发行股票募投项目结项并将 节余募集资金及利息转为超募资金，并同意提请公司股东大会审议。 二、关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的独立意见 我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，认为：公司严格按 照《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集 资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户；《公司募集资金 2016年半年度存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在违规的情形。 三、关联方资金占用情况 作为公司的独立董事，我们对公司截止 2016年6月30日关联方 资金占用情况进行了认真的了解和查验，认为： 报告期内，公司控股股东及其他关联方没有违规占用公司资金， 公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金 往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况， 公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险。 四、对外担保情况 报告期内，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关 联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至2016年6月30 日，公司累计对外担保额度合计1200万元，占公司报告期末净资产 的1.72%。除此之外，公司不存在其他对外担保事项。具体担保情况 如下： 1、2016年4月21日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过 了《关于银行授信及担保的议案》，同意为控股子公司江西恒大高新 投资管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请 700万元银行贷款授信提供担保。担保期限以与银行签订的担保协议 为准。 2、2016年4月21日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过 《关于银行授信及担保的议案》，同意为控股子公司江西恒大高新投 资管理有限公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请500万元银 行贷款授信提供担保。担保期限以与银行签订的担保协议为准。 我们认为：公司对子公司的担保符合正常经营和资金合理利用的 需要，担保决策程序合法，不存在与中国证监会证监发[2003]56号 文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》相违背的情况，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。 独立董事（签字）： 王金本 彭元 李汉国 二〇一六年八月二十三日 中财网
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