[董事会]天赐材料:第三届董事会第三十一次会议决议的公告
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-087 广州天赐高新材料股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2016年8月19日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第三十一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办 公楼1楼大会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年8月8日以电子邮件 的形式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加本次会议表决 的董事9人，独立董事贺春海先生因公出差未能出席本次董事会会议，书面授权 委托独立董事容敏智先生代表出席会议并表决。会议由董事长徐金富先生主持， 公司部分监事、高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于审议2016年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事、高级管理人员对《2016年半年度报告》签署了书面确认意见， 公司监事会提出了无异议的书面审核意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《2016年半年度报告全文》（公告编号：2016-085）与本决议同日在公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2016年半年 度报告摘要》（公告编号：2016-086）与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 二、审议通过了《关于审议<2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案>》 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 独立董事意见内容详见《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相 关事项的独立意见》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 三、审议通过了《关于首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的 议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定以及公司2015年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为 公司首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，且本次实施的股权激 励计划与已披露的激励计划无差异，同意公司按照股权激励计划的相关规定办理 首次授予限制性股票第一个解锁期的相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对 象合计36人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为1,817,200股，占公司 目前股份总数的0.56%。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 董事陈汛武、顾斌、张利萍、禤达燕为限制性股票激励计划的受益人，回避 表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《关于首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公 告》（公告编号：2016-089），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 独立董事意见内容详见《独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相 关事项的独立意见》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 鉴于公司限制性股票激励计划首次授予的激励对象中韩恒、林祥坚、杨思广、 张宇、刘小兵、仰永军、乐丽华7人因2015年度考核未达标，第一个解锁期不能 解锁，公司董事会决定对上述7名激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票 合计318,300股进行回购注销。本次回购注销股份占首次授予限制性股票总数的 5.96%，占公司目前总股本0.10%。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 董事张利萍为本次回购注销限制性股票的激励对象林祥坚的配偶，回避表 决。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2016-090），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 五、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》 鉴于公司限制性股票激励计划首次授予的7名激励对象因2015年度考核未 达标，第一个解锁期不能解锁，公司董事会决定对7名激励对象已获授但尚未解 锁的部分限制性股票合计318,300股进行回购注销。本次回购注销限制性股票完 成后，公司注册资本将由人民币325,359,605元减少为人民币325,041,305元。授 权公司经营层向工商行政管理机构办理有关变更登记手续。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。 六、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 根据《交通运输部关于修改<道路货物运输及站场管理规定>的决定》（交通 运输部令2016年第35号）的规定，为保证公司货物运输符合相关法律法规，同 意公司在现有经营范围中增加“普通货物运输（搬家运输服务）”（具体以工商 行政管理部门最终登记备案的信息为准），并授权公司经营层向工商行政管理机 构办理有关变更登记手续。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。 七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 鉴于公司拟对限制性股票激励计划首次授予的7名激励对象已获授但尚未 解锁的部分限制性股票合计318,300股进行回购注销，本次回购注销限制性股票 完成后，公司注册资本将由人民币325,359,605元减少为人民币325,041,305元， 公司股份总数将由325,359,605股减少为人民币325,041,305股。 根据《交通运输部关于修改<道路货物运输及站场管理规定>的决定》（交通 运输部令2016年第35号）的规定，为保证公司货物运输符合相关法律法规，公 司拟在现有经营范围中增加“普通货物运输（搬家运输服务）”（具体以工商行 政管理部门最终登记备案的信息为准）。 据此，同意公司相应修订《公司章程》，具体修订如下： 修订前 修订后 第七条 公司注册资本为人民币 32,535.9605万元。 第七条 公司注册资本为人民币 32,504.1305万元。 第十四条 经依法登记，公司的经营范 围是：“非食用植物油加工；无机酸制 造（监控化学品、危险化学品除外）； 无机碱制造（监控化学品、危险化学品 除外）；有机化学原料制造（监控化学 品、危险化学品除外）；染料制造；初 级形态塑料及合成树脂制造（监控化学 第十四条 经依法登记，公司的经营范 围是：“非食用植物油加工；无机酸制 造（监控化学品、危险化学品除外）； 无机碱制造（监控化学品、危险化学品 除外）；有机化学原料制造（监控化学 品、危险化学品除外）；染料制造；初 级形态塑料及合成树脂制造（监控化学 品、危险化学品除外）；合成橡胶制造 （监控化学品、危险化学品除外）；其 他合成材料制造（监控化学品、危险化 学品除外）；化学试剂和助剂制造（监 控化学品、危险化学品除外）；专项化 学用品制造（监控化学品、危险化学品 除外）；林产化学产品制造（监控化学 品、危险化学品除外）；信息化学品制 造（监控化学品、危险化学品除外）； 环境污染处理专用药剂材料制造（监控 化学品、危险化学品除外）；肥皂及合 成洗涤剂制造；化妆品制造；口腔清洁 用品制造；其他日用化学产品制造（监 控化学品、危险化学品除外）；日用及 医用橡胶制品制造；石墨及碳素制品制 造；日用化工专用设备制造；其他电池 制造（光伏电池除外）；锂离子电池制 造；污水处理及其再生利用；化妆品及 卫生用品批发；贸易代理；化妆品及卫 生用品零售；企业总部管理；工程和技 术研究和试验发展；生物技术推广服 务；新材料技术推广服务；节能技术推 广服务；水资源管理；货物进出口（专 营专控商品除外）；技术进出口。”（以 工商行政管理部门最终登记备案的信 息为准）。 品、危险化学品除外）；合成橡胶制造 （监控化学品、危险化学品除外）；其 他合成材料制造（监控化学品、危险化 学品除外）；化学试剂和助剂制造（监 控化学品、危险化学品除外）；专项化 学用品制造（监控化学品、危险化学品 除外）；林产化学产品制造（监控化学 品、危险化学品除外）；信息化学品制 造（监控化学品、危险化学品除外）； 环境污染处理专用药剂材料制造（监控 化学品、危险化学品除外）；肥皂及合 成洗涤剂制造；化妆品制造；口腔清洁 用品制造；其他日用化学产品制造（监 控化学品、危险化学品除外）；日用及 医用橡胶制品制造；石墨及碳素制品制 造；日用化工专用设备制造；其他电池 制造（光伏电池除外）；锂离子电池制 造；污水处理及其再生利用；化妆品及 卫生用品批发；贸易代理；化妆品及卫 生用品零售；企业总部管理；工程和技 术研究和试验发展；生物技术推广服 务；新材料技术推广服务；节能技术推 广服务；水资源管理；货物进出口（专 营专控商品除外）；技术进出口；普通 货物运输（搬家运输服务）。”（以工商 行政管理部门最终登记备案的信息为 准）。 第二十一条 公司的股份总数为 32,535.9605万股，均为普通股。 第二十一条 公司的股份总数为 32,504.1305万股，均为普通股。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。 八、审议通过了《关于公司向工商银行申请不超过人民币8000万元综合授 信的议案》 同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请不超 过人民币8000万元的综合授信，期限为一年（从授信申请获银行批准之日起）。 授权公司董事长徐金富先生签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公 司财务部具体办理相关授信手续。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《关于公司及全资子公司东莞凯欣向相关银行申请综合授信额 度的公告》（公告编号：2016-091），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 九、审议通过了《关于全资子公司东莞凯欣向招商银行申请不超过人民币 3000万元综合授信的议案》 同意公司全资子公司东莞市凯欣电池材料有限公司向招商银行股份有限公 司寮步支行申请不超过人民币3000万元的综合授信，期限为一年（从授信申请 获银行批准之日起），该授信由公司提供连带责任担保。授权公司董事长徐金富 先生签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关 授信手续。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见《关于公司及全资子公司东莞凯欣向相关银行申请综合授信额 度的公告》（公告编号：2016-091），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 十、审议通过了《关于全资子公司东莞凯欣向浦发银行广州轻纺城支行申 请不超过人民币3000万元综合授信的议案》 同意公司全资子公司东莞市凯欣电池材料有限公司向上海浦东发展银行股 份有限公司广州轻纺城支行申请不超过人民币3000万元的综合授信，期限为一 年（从授信申请获银行批准之日起），该授信由公司提供连带责任担保。授权公 司董事长徐金富先生签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务 部具体办理相关授信手续。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见《关于公司及全资子公司东莞凯欣向相关银行申请综合授信额 度的公告》（公告编号：2016-091），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 十一、审议通过了《关于全资子公司东莞凯欣向浦发银行东莞分行申请不 超过人民币3000万元综合授信的议案》 同意公司全资子公司东莞市凯欣电池材料有限公司向上海浦东发展银行股 份有限公司东莞分行申请不超过人民币3000万元的综合授信，期限为一年（从 授信申请获银行批准之日起），该授信由公司提供连带责任担保。授权公司董事 长徐金富先生签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体 办理相关授信手续。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见《关于公司及全资子公司东莞凯欣向相关银行申请综合授信额 度的公告》（公告编号：2016-091），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告。 十二、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司《董事会战略委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 十三、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司《董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 十四、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司《董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 十五、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 十六、审议通过了《关于召开2016年第一次股东大会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《关于召开2016年第一次股东大会通知的公告》（公告编号： 2016-092），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 备查文件： 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》； 2、《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2016年8月23日 中财网
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