[董事会]奥克股份:第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2016-037 辽宁奥克化学股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会 议（以下简称“本次会议”）于2016年8月21日在公司的全资子公司奥克化学扬 州有限公司会议室，以现场结合通讯表决的方式举行。会议通知于2016年8月 11日以通讯和电子邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9 名，其中董事范小平先生、董事谢永元先生以通讯表决方式参加会议。公司部分 监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长朱建民先生主持，经与会董事充分合议并投票表决， 审议通过了以下决议： 一、 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》； 鉴于公司第三届董事会任期届满，同意提名朱建民先生、刘兆滨先生、董振 鹏先生、李裕丰先生、范小平先生、程国发先生、林木西先生、俞丽辉女士、范 存艳女士为公司第四届董事会董事候选人（前述候选人简历详见附件），其中： 林木西先生、俞丽辉女士、范存艳女士为独立董事候选人。第四届董事会任期为 股东大会审议批准之日起三年。提名的第四届董事会董事候选人中兼任公司高级 管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。 本议案将提交公司股东大会审议，非独立董事候和独立董事将分别采取累积 投票制进行选举，其中独立董事的任职资格和独立性尚需经深交所审核。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、 审议通过了《2016年半年度报告及其摘要》； 《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》将刊登于中国证监会 指 定的创业板信息披露网站，并在《中国证券报》上刊登2016年半年度报告披 露提示性公告。 本项议案无需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、 审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议 案》； 同意公司向金融机构申请最高额不超过1亿元的综合授信额度，子公司奥克 化学扬州有限公司向金融机构申请不超过3亿元的综合授信额度，前述额度均不 包括公司2015年度股东大会已审批通过的授信额度。有效期自公司2016年第一 次临时股东大会批准之日起至公司2016年度股东大会召开之日止。授权公司董 事长朱建民先生或董事长指定的授权代理人在上述授信总额度内全权办理具体 业务（包括但不限于授信、借款、保证担保、抵押、融资、开户、销户等）和签 署相关文件。 该项议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、 审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》； 为提高流动资产的使用效率，减少资金占用，同意公司及全资子公司（即辽 宁奥克化学股份有限公司、奥克化学扬州有限公司、武汉奥克化学有限公司、西 藏奥克化学销售有限公司（四川分公司）、广东奥克化学有限公司）和浙商银行 股份有限公司开展总额不超过6亿元的资产池业务，其中包括不超过2亿元的综 合授信额度，开展期限为自公司2016年第一次临时股东大会批准之日起三年有 效。授权公司董事长朱建民先生或董事长指定的授权代理人在上述额度内全权办 理具体业务和签署相关文件。 该项议案尚需提交股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披 露的《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、 审议通过了《关于公司与扬州奥克化学有限公司互相提供担保的议 案》； 为满足公司与全资子公司奥克化学扬州有限公司经营发展所需，同意公司为 奥克化学扬州有限公司提供不超过3亿元的担保额度，奥克化学扬州有限公司为 公司提供不超过1亿元的担保额度，前述额度均不包括公司股东大会审批通过的 其他担保额度，公司与奥克化学扬州有限公司互相提供担保的担保方式包括但不 限于连带责任保证、抵押、质押等，担保期限自2016年第一次临时股东大会批 准之日起至2016年年度股东大会召开之日止。授权公司董事长朱建民先生或董 事长指定的授权代理人在上述额度内全权办理具体业务和签署相关文件。 该项议案尚需提交股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披 露的《关于公司与奥克化学扬州有限公司互相提供担保的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、 审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的议案》。 公司定于2016年9月9日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式 召开2016年第一次临时股东大会。 具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2016年第一次临 时股东大会的通知》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 二〇一六年八月二十二日 附件： 董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 1、朱建民先生，中国国籍，无境外永久居留权。1960年11月生于大连、 籍贯江苏新沂。工学硕士、副教授，第十一、十二届全国政协委员，第十、十 一届辽宁省人大代表。1988年6月工学硕士研究生毕业于大连理工大学应用 化学专业。自1984年以来一直从事环氧乙烷衍生精细化工新材料的研究开发 及产业化事业。1993年起享受国务院政府专家特殊津贴，先后被评为中国工 业表面活性剂著名专家、中国优秀民营科技企业家、中国民营化工功勋企业家、 全国自强模范和中国“十一.五”化工风云人物等，获得国家化工科技最高奖 “侯德榜化工科学技术奖”。现兼任中国化工学会理事、中国精细化工专业委 员会副主任委员、中国工业表面活性剂理事会副理事长、中国石油和化学工业 联合会中小企业委员会副主任等。现任奥克集团股份公司董事长、奥克化学扬 州有限公司执行董事、锦州奥克阳光新能源有限公司董事长。2007年7月至 今，任辽宁奥克化学股份有限公司董事长、总裁职务。朱建民先生通过公司的 控股股东奥克集团股份公司及公司第一期员工持股计划间接持有本公司股票， 是奥克集团股份公司的实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。 2、刘兆滨先生，中国国籍，无境外永久居留权。刘兆滨先生出生于1962 年，工学硕士，长期从事环氧乙烷衍生精细化学品的研究和开发工作，沈阳工 业大学校外专家硕士生导师，有20余项高新技术成果和产品通过国家、省级 科技成果及新产品鉴定，获得国家发明专利18项，国家重点新产品2项，10 余次省级优秀新产品奖和科技进步奖，发表多篇学术论文和全国性学术报告。 现任奥克集团股份公司董事、广东奥克化学有限公司执行董事、锦州奥克阳光 新能源有限公司董事、武汉奥克特种化学有限公司董事长、武汉化工新材料工 业技术研究院有限责任公司董事、上海东硕环保科技股份有限公司董事。2007 年7月至今，任本公司董事、副总裁。刘兆滨先生通过公司的控股股东奥克集 团股份公司及公司第一期员工持股计划间接持有本公司股票，是奥克集团股份 公司的实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。 3、董振鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权。董振鹏先生出生于1964 年，工商管理硕士、高级工程师，长期从事化工科研工作，沈阳工业大学校外 专家硕士生导师，现兼任中国纺织印染助剂专业委员会副主任、江苏省化学化 工学会理事会理事；辽阳市党代表；江苏省可再生行业协会理事、扬州市政协 委员、扬州市化学化工学会副理事长、仪征市政协常委、仪征市工商联执委会 委员、仪征市总商会副会长。现任奥克集团股份公司董事、扬州奥克石化仓储 有限公司董事长、上海悉浦奥进出口有限公司执行董事兼总经理。2007年7 月至今，任本公司副总裁；2008年2月至今，任本公司董事。董振鹏先生通 过公司的控股股东奥克集团股份公司及公司第一期员工持股计划间接持有本 公司股票，是奥克集团股份公司的实际控制人之一，未受过中国证监会及其他 部门的处罚和证券交易所惩戒。 4、李裕丰先生，中国国籍，无境外永久居留权。李裕丰先生出生于1978 年，2000年同济大学本科毕业获得学士学位，2005年辽宁大学金融学硕士研 究生毕业获得硕士学位。2005年-2010年在沈阳工业大学经济学院任教。2011 年入职辽宁奥克化学股份有限公司，现任南昌赛维LDK光伏科技工程有限公 司执行董事兼总经理、三达奥克化学股份有限公司董事、上海东硕环保科技股 份有限公司董事。2014年10月至今，任本公司董事会秘书、财务总监，李裕 丰先生通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股票，与持有公司百分之五 以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 5、范小平先生，中国国籍，无境外永久居留权。范小平先生出生于1959 年，文学学士，工商管理硕士。1982年-1988年从事教育工作，1988年-2001 年在泸天化从事管理工作。曾任广东德美精细化工股份有限公司董事会秘书、 副总经理，宜宾天原集团股份有限公司监事。现任广东德美精细化工股份有限 公司、湖南尤特尔生化有限公司、欧浦智网股份有限公司、欧浦（香港）电子 商务有限公司、成都蜀菱科技发展有限公司和广东瑞图万方科技股份有限公司 董事，广东日丰电缆股份有限公司独立董事，佛山市顺德德美德鑫产业投资合 伙企业（有限合伙）普通合伙人、广东欧浦钢铁物流股份有限公司和欧浦支付 有限公司董事兼总经理，珠海市永康达股权投资基金有限公司执行董事兼总经 理，广东康宝电器股份有限公司董事兼CEO。2007年7月至今，任本公司董 事。范小平先生未持有公司股票，在本公司股东单位广东德美精细化工股份有 限公司担任董事职务，除此之外与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公 司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所的惩戒。 6、程国发先生，中国国籍，无境外永久居留权。程国发先生出生于1963 年，经济法硕士。曾任公司第二届董事会董事。现任深圳市保腾创业投资有限 公司执行董事、总经理。程国发先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以 上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 二、独立董事候选人简历 1、林木西先生，中国国籍，无境外永久居留权。林木西先生出生于1954 年，经济学博士，现为辽宁大学经济学院教授、博士生导师，国家重点学科第 一学科带头人、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目首席专家。兼任国 务院学科评议组成员，全国综合大学《资本论》研究会副会长，中国宏观经济 管理教育学会副会长，中国经济发展研究会副会长，辽宁省委、省政府决策咨 询委员会委员等职。为全国先进工作者，国务院特殊津贴获得者，中组部“万 人计划”第一批入选者，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授，全国高校首 届国家级教学名师。曾任盛京银行股份有限公司、东北制药集团股份有限公司、 方大锦化化工科技股份有限公司、沈阳机床股份有限公司独立董事，现任荣科 科技股份有限公司独立董事。林木西先生未持有公司股票，与持有公司百分之 五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2、俞丽辉女士，中国国籍，无境外永久居留权。俞丽辉女士出生于1965 年，工商管理硕士，副教授，中国注册会计师（CPA）（非执业）、中国注册 分析师、资深培训师。曾任：上海市委组织部干部教育中心讲师；上海新中创 会计师事务所审计师；美国管理协会(AMA)培训师；无锡小天鹅股份有限公司 独立董事。现任：华东理工大学商学院副教授，从事财务会计、财务管理、审 计、税收事务等多门课程的研究及教学工作；自1998年开始一直承担工商管 理硕士（MBA）、EMBA项目中“财务会计”课程的主讲教师；欧瑞管理顾 问有限公司培训师；神州易桥信息服务股份有限公司独立董事；无锡和晶科技 股份有限公司独立董事；浙江艾迪西流体控制股份有限公司独立董事。俞丽辉 女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有 关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 3、范存艳女士，中国国籍，无境外永久居留权。范存艳女士出生于1970 年，工商管理硕士，知名企业管理咨询专家。曾任：辽宁省委战略咨询委员会 专家、多家大中型企业高级顾问。现任：沈阳市政协第十四届委员；首都经济 贸易大学工商管理学院客座教授；辽宁社会科学院哲学研究所客座研究员等职 务；沈阳安信咨询顾问有限公司董事长兼总经理；沈阳化工股份有限公司独立 董事；沈阳惠天热电股份有限公司独立董事。范存艳女士未持有公司股票，与 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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