[董事会]坚朗五金:第二届董事会第二十次会议决议公告
股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2016-022 广东坚朗五金制品股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第二十次会议于2016年8月23日以通讯方式召开，会议 通知于2016年8月12日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会 议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。本次董事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案： 一、关于公司2016年半年度报告全文及摘要（具体内容详见 2016年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网上公司2016-023公告） 该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 二、 关于公司向银行申请授信额度的议案 为保障公司经营业务发展需求，满足公司日常经营所需资金, 董事会同意公司向银行申请总额不超过14亿元的授信额度，有效 期为董事会审议通过后一年内有效。申请授信情况具体如下： 序号 申请授信银行 申请授信额度 1 中国建设银行东莞市分行 不超过4亿元 2 招商银行东莞市分行 不超过2亿元 3 汇丰银行东莞市分行 不超过2亿元 4 兴业银行东莞市分行 不超过2亿元 5 民生银行东莞市分行 不超过2亿元 6 平安银行东莞市分行 不超过2亿元 以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以 公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。 该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 三、 关于授权财务总监签署公司融资协议等文件的议案 为提高工作效率，董事会同意公司授权财务总监孙知先生代 表公司签署融资业务的相关银行文件（包括但不限于银行授信协 议、借款合同、银行承兑汇票协议、信用证、保函等协议）；上 述授权有效期为董事会审议通过后1年内有效。 该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 四、 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案（具体内容详见2016年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-024公告） 该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 五、 关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告（具体内容详见2016年8月24日《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上公司2016-025公告） 该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 公司独立董事对议案四、议案五发表了独立意见。 特此公告 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二〇一六年八月二十四日 中财网
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