[董事会]中国石油:董事会2016年第5次会议决议公告
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2016-036 中国石油天然气股份有限公司董事会 2016年第5次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016 年8月9日向公司全体董事发出会议通知，会议于2016年8月23日、 24日在北京以现场会议的方式召开，应到董事12人，实际到会9人。 沈殿成先生、徐文荣先生和刘宏斌先生因故不能到会，已分别书面委 托赵政璋先生、刘跃珍先生和喻宝才先生代为出席并行使表决权。会 议由董事长王宜林先生主持。部分监事会成员和高级管理人员列席了 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气 股份有限公司章程》的规定，合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议： 1、审议通过公司2016年中期财务报告 2、审议通过公司2016年中期利润分配方案 董事会于2016年5月25日举行的年度股东大会上，获股东授权 决定2016年中期股息有关事宜。董事会决定2016年中期股息在国际 财务报告准则归属于母公司股东净利润的45%进行派息的基础上，增加 中期特别股息每股人民币0.02元，即向全体股东派发2016年中期股 息每股人民币0.02131元（含适用税项）的现金红利，以2016年6月 30日本公司总股本183,020,977,818股为基数计算，合计派发人民币 38.99亿元。 本次中期股息派发予2016年9月20日收市后登记在公司股东名 册的股东。公司将于2016年9月15日至2016年9月20日（包括首 尾两日）暂停办理H股股份过户登记手续。本次分配不实施资本公积 金转增股本。 3、审议通过公司2016年半年度报告及中期业绩公告 4、审议通过关于公司申请与北京市燃气集团有限责任公司持续 性关联交易上限相关事项的议案 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香 港联交所上市规则》”），北京市燃气集团有限责任公司（以下简称“北 京市燃气集团”）因持有公司重大附属公司中石油北京天然气管道有限 公司40%股权而构成公司关联人士，因此公司与北京市燃气集团的交易 属于《香港联交所上市规则》应予披露的关联交易。关联交易详情请 见公司另行转载的公司于香港联交所公告的《持续性关联交易产品及 服务协议》。 5、审议通过关于推举章建华先生为公司董事候选人的议案 董事会同意推举章建华先生为公司董事候选人（章先生的简历请 见附件），并同意将该议案提交公司2016年临时股东大会审议批准。 6、审议通过关于召开2016年临时股东大会的议案 议案表决情况：所有议案的同意票数均为12票，无反对票或弃权 票。 拟将上述第5项议案的相关事宜提交公司2016年临时股东大会审 议。具体内容请参见公司将另行发出的股东大会通知及股东大会会议 资料。 三、 备查文件 中国石油天然气股份有限公司董事会2016年第5次会议决议 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 二零一六年八月二十四日 附件 章建华先生简历 章建华，51岁，现任中国石油天然气集团公司董事、总经理。章 先生是教授级高级工程师，博士，在中国石油石化行业拥有逾30年的 工作经验。1999年4月任中国石化集团上海高桥石油化工公司副经理， 2000年2月任中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司副经理，2000年9月任中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司经理，2003 年4月任中国石油化工股份有限公司副总裁，2003年11月兼任中国石 油化工股份有限公司生产经营管理部主任， 2005年3月任中国石油化 工股份有限公司高级副总裁，2006年5月任中国石油化工股份有限公 司董事，2007年6月兼任中石化(香港)有限公司董事长，2014年10 月兼任中石化炼化工程(集团)股份有限公司董事长，2016年7月任中 国石油天然气集团公司董事、总经理。 中财网
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