[董事会]方盛制药:第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2016-074 湖南方盛制药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公 司”）第三届董事会第十三次会议于2016年8月23日14:00以 现场表决的方式在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。公 司证券部已于2016年8月13日以书面送达、电话等方式通知全 体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集并主持，会议应出席 董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席了本次会议。 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议 案： 一、《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》 2016年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及刊载于《证券时报》的《方盛制药2016 年半年度报告摘要》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、《关于公司2016年半年度募集资金存放和实际使用情况 的专项报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证 券时报》的公司2016-075号的公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、《关于公司注册资本变更暨修改<公司章程>相关条款的 议案》 公司已完成股权激励限制性股票登记工作，注册资本与总股 本相应增加，董事会同意修改《公司章程》对应的条款。 公司2016年第一次临时股东大会已经审议通过《关于提请 股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的 议案》，授权董事会办理本次股权激励相关事项，包括但不限于 修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登 记。因此，本次修改《公司章程》事项不需要再次提交股东大会 审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证 券时报》的公司2016-076号的公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证 券时报》的公司2016-077号、2016-078号的公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 五、《关于调整公司组织架构的议案》 董事会同意对公司部分职能部门进行调整，调整后组织架构 为：总经办、运营管理部、人力资源部、行政部、财务部、质量 部、投资部、证券部、审计部、业务拓展部与营销中心、生产中 心、研发中心、工程中心等14个职能部门与直属中心。 本次公司组织架构调整后，公司已制定实施的相关制度中对 应的部门名称根据各部门职能作相应调整，不涉及其他内容变更 的不再统一对制度进行专门修订。此外，公司董事会授权董事长 决定公司各部门与直属中心下辖的二级管理部门设置。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 六、《关于向银行申请人民币授信额度的议案》 董事会同意公司2016年度向招商银行股份有限公司长沙分 行申请人民币授信额度1亿元（担保方式：信用），此授信额度 将用于公司日常经营、补充流动资金等方面。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 七、《关于制订<湖南方盛制药股份有限公司信息披露暂缓与 豁免业务管理制度>的议案》 该制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 八、《关于制订<湖南方盛制药股份有限公司年报信息披露重 大差错责任追究制度>的议案》 该制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 九、《关于投资设立一致性评价平台公司的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证 券时报》的公司2016-079号的公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 十、《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议 案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证 券时报》的公司2016-080号的公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司董事会 2016年8月25日 中财网
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