[公告]招商银行:独立董事关于H股股票增值权事项的独立意见
招商银行股份有限公司独立董事 关于H股股票增值权事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易 所股票上市规则》及《招商银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 等文件的有关规定，我们作为招商银行股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司拟恢复H股 股票增值权的授予，并向相关人员补授予2015年度第八期H股股票增值权， 以及向相关人员授予2016年度第九期H股股票增值权等相关事项，发表独 立意见如下： 1、公司拟恢复H股股票增值权的授予，并向相关人员补授予2015年 度第八期H股股票增值权，以及向相关人员授予2016年度第九期H股股票 增值权等相关事项，符合相关法律、法规、规章和规范性文件以及公司章 程和《招商银行股份有限公司高级管理人员H股股票增值权激励计划》的 有关规定，不存在有关法律法规所禁止或可能损害公司及全体股东利益的 情形，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提 高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的 有效结合，促进公司健康可持续发展。 2、公司补授予2015年度第八期H股股票增值权的授予价格的计算方 式为：按照可能的授予期间（与2014年度及2016年度授予日分别间隔一 年以上的期间内，即2015年7月8日至8月23日）每个可能的授予日的H 股收盘价与该可能的授予日之前5个交易日H股收盘价平均值孰高原则， 确定每个可能的授予日对应的授予价格后，再对该等授予价格取平均值计 算得出授予价格。该价格确定方式，兼顾了法律法规有关实施H股股票增 值权的相关要求以及此次补授予H股股票增值权的实际情形，具有其合理 性。 3、公司此次授予2016年度第九期H股股票增值权的授予价格取下述 两个价格中的较高者：(1)授予日的前5个交易日公司H股平均收盘价；(2) 股票增值权授予日的H股收盘价。该价格确定方式，符合法律法规有关实 施H股股票增值权的相关要求以及《招商银行股份有限公司高级管理人员H 股股票增值权激励计划》的有关规定。 4、此次关于恢复H股股票增值权的授予并向相关人员补授予2015年 度第八期H股股票增值权以及向相关人员授予2016年度第九期H股股票增 值权的议案，尚需提交公司股东大会批准。 综上所述，公司此次关于恢复H股股票增值权的授予并向相关人员补 授予2015年度第八期H股股票增值权以及向相关人员授予2016年度第九 期H股股票增值权事宜，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激 励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司 利益和员工利益的有效结合，促进公司健康可持续发展；授予价格的确定 方式符合相关法律法规规定且不违反《招商银行股份有限公司高级管理人 员H股股票增值权激励计划》。我们同意公司董事会将前述事项相关议案提 交股东大会审议。 招商银行股份有限公司独立董事 梁锦松、黄桂林、潘承伟、潘英丽、郭雪萌、赵军 2016年8月24日 中财网
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