[监事会]招商银行:第十届监事会第三次会议决议公告
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2016-032 A股代码：600036 H股代码：03968 招商银行股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”“本行”或“招商银行”）于 2016年8月21日发出第十届监事会第三次会议通知，于8月24日以通讯表决 方式召开会议。会议应参会监事9名，实际参会监事9名，符合《中华人民共和 国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于授予H股股票增值权的议案》。 同意：9 票 反对：0票 弃权：0票 二、审议通过了《关于调整外部监事报酬的议案》。 本行2006年8月19日召开的第三次临时股东大会审议通过了《关于调整独 立董事和外部监事报酬的议案》，确定独立董事和外部监事的报酬标准调整至每 人每年税前人民币30万元，该标准至今已经执行了近10年。 近年来，随着外部经营形势日趋严峻、境内外监管机构对公司治理要求进一 步提高，本行公司治理运作的复杂程度不断提升，各位外部监事在参与本行重大 事项的研究决策过程中付出了更多的时间和精力，同时也承担了更大的责任。 鉴此，本行监事会同意将外部监事的税前报酬由每人每年人民币30万元调 整至每人每年人民币40万元，自2016年1月1日起执行。 本议案尚须提交本公司股东大会审议批准。 外部监事靳庆军、丁慧平、韩子荣对本议案回避表决，有效表决票为6票。 同意：6 票 反对：0票 弃权：0票 三、审议通过了《招商银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法（2016 年8月12日修订版）》。 刘元监事长对本议案回避表决，有效表决票为8票。 同意：8票 反对：0票 弃权：0票 特此公告。 招商银行股份有限公司监事会 2016年8月24日 中财网
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