[中报]隆平高科:2016年半年度报告
袁隆平农业高科技股份有限公司 2016年半年度报告（全文） 2016年8月23日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陶扬 董事 因公出差 毛长青 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人廖翠猛、主管会计工作负责人邹振宇及会计机构负责人（会计 主管人员）邹振宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告涉及对财务状况、经营业绩及行业的前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺。报告中使用诸如“将”、“可能”、“有望”、“力争”、“计划”、“预 计”、“目标”及类似字眼以表达前瞻性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及 预测而作出，虽然公司相信这些陈述所反映的期望是合理的，但公司不能保证 这些期望被实现或将会被证实为正确。务请注意，该等陈述与日后事件或公司 日后财务、业务或其他表现有关，并受若干可能会导致实际结果出现重大差异 的不明确因素的影响，因此不构成公司对投资者的实质承诺。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 28 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 48 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 49 第九节 财务报告 ....................................................................................................... 53 第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 150 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、隆平高科 指 袁隆平农业高科技股份有限公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司 中信股份 指 中国中信股份有限公司 中信有限 指 中国中信有限公司 中信兴业投资 指 中信兴业投资集团有限公司 中信建设 指 中信建设有限责任公司 信农投资 指 深圳市信农投资中心（有限合伙） 新大新股份 指 湖南新大新股份有限公司 现代种业基金 指 现代种业发展基金有限公司 汇添富基金 指 汇添富基金管理股份有限公司 资产管理计划 指 汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划 隆平种业 指 湖南隆平种业有限公司 安徽隆平 指 安徽隆平高科种业有限公司 四川隆平 指 四川隆平高科种业有限公司 亚华种子 指 湖南亚华种子有限公司 湘研种业 指 湖南湘研种业有限公司 天津德瑞特 指 天津德瑞特种业有限公司 绿丰园艺 指 天津市绿丰园艺新技术开发有限公司 茶业公司 指 湖南隆平茶业高科技有限公司 服务公司 指 隆平现代农业科技服务有限公司 田然公司 指 湖南省田然农业综合开发有限公司，现已更名为湖南隆平高科耕地开 发投资有限公司 新疆红安 指 新疆隆平高科红安种业有限责任公司 新疆生物科技 指 新疆隆平红安生物科技有限责任公司 隆平棉油 指 湖南隆平高科亚华棉油种业有限公司 民生种业 指 湖南民生种业科技有限公司 发行股份购买资产/重大资产重组 指 隆平高科向涛海投资及袁丰年、廖翠猛等47名自然人非公开发行股 份购买其合计持有的湖南隆平45%的股权；向合肥绿宝、张秀宽、戴 飞非公开发行股份购买其合计持有的安徽隆平34.5%的股权；向张德 明、青志新、陈遵东、汤健良、陈同明、吕红辉非公开发行股份购买 其合计持有的亚华种子20%的股权。 目标公司 指 发行股份购买资产的标的公司，即湖南隆平、安徽隆平、亚华种子 重组报告书 指 袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告 书 非公开发行股票/定向增发 指 公司向特定对象中信兴业投资、中信建设、信农投资、现代种业基金 和汇添富－优势企业定增计划5号资产管理计划合计非公开发行 260,094,674股股票。 非公开发行预案 指 《袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》 《公司章程》 指 《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》 亲本种子 指 一般指动植物杂交时所选用的雌雄性个体 纯度 指 品种在特征特性方面典型一致的程度。种子纯度越高，作物田间表现 越好。种子纯度是种子企业生产加工水平的重要反映。 芽率 指 指测试种子发芽数占测试种子总数的百分比 转商 指 存货种子经存放时间过长后，产品质量达不到国家标准或企业标准， 只能不作为种子对外销售。 大品种/大组合 指 推广面积较大的品种和组合 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 元 指 人民币元 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 隆平高科 股票代码 000998 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 袁隆平农业高科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 隆平高科 公司的外文名称（如有） Yuan Longping High-tech Agriculture Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） LPHT 公司的法定代表人 廖翠猛 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘俊 张倩 联系地址 湖南省长沙市车站北路459号证券大厦 10楼 湖南省长沙市车站北路459号证券大厦 10楼 电话 0731-8219 0166 0731-8218 3880 传真 0731-8218 3880 0731-8218 3880 电子信箱 lpht@lpht.com.cn lpht@lpht.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2016年02月02 日 长沙市芙蓉区远 大二路马坡岭农 业高科技园内 430000000047752 430102712192469 71219246-9 报告期末注册 2016年06月30 日 长沙市芙蓉区远 大二路马坡岭农 业高科技园内 914300007121924698 914300007121924698 914300007121924698 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 854,745,825.95 803,154,287.00 6.42% 归属于上市公司股东的净利润（元） 155,106,891.55 182,806,768.24 -15.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 149,259,395.78 135,303,754.14 10.31% 经营活动产生的现金流量净额（元） 23,440,669.02 86,314,571.95 -72.84% 基本每股收益（元/股） 0.1279 0.1507 -15.13% 稀释每股收益（元/股） 0.1279 0.1507 -15.13% 加权平均净资产收益率 3.12% 4.02% -0.90% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 7,379,806,482.47 5,023,760,472.33 46.90% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,308,241,772.15 2,354,404,862.92 125.46% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,254,134.10 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,606,706.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,016,809.74 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 285,758.96 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,531,713.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 784,200.15 合计 5,847,495.77 -- 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目--政府补贴 收入 1,536,000.00 救灾备荒种子储备收入1,536,000.00元，此类补贴收入系与公司主 营业务活动密切相关的农业补贴收入，按照一定标准定额取得， 故界定为经常性损益的项目列报。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司积极落实年初制定的发展战略及目标，推进产业整合及并购，各项业务 发展态势良好，实现营业收入854,745,825.95元，较上年同期增长6.42%，产品综合毛利率达 到37.83%，较上年同期增长2.38个百分点。同时，公司强化了高端人才引进、海外布局等战 略的落地力度，导致管理费用较上年同期大幅增加了31.04%。在此情况下，公司2016上半年 仍实现了扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润149,259,395.78元，较上年同期增 长10.31%。按上年同期同并表口径比较（公司2015年下半年收购的天津德瑞特、绿丰园艺及 耕地开发公司因其行业特征，经营利润主要体现在下半年，报告期内净利润分别为-512.59万 元、-27.47万元、-29.59万元），公司扣除非经常性损益后的净利润较上年同期增长15%。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 854,745,825.95 803,154,287.00 6.42% 营业成本 527,470,814.19 516,387,951.22 2.15% 销售费用 83,771,137.51 56,734,667.26 47.65% 1、并表范围增加导致费 用增加；2、各子公司营 销区域下沉，营销模式 更新，销售人员数量增 加导致薪酬、差旅等费 用增加。 管理费用 92,157,945.07 70,327,364.06 31.04% 1、并表范围增加导致费 用增加；2、引入国际化 高级研发人才及信息化 高级人才，导致薪酬、 办公费用、研发费用增 加；3、上年度新疆、甘 肃及安徽等地生产线竣 工结转资产导致本期缴 纳税费大幅增加；4、业 务扩展导致报告期内中 介咨询费用、会议费等 费用大幅增加。 财务费用 14,386,976.27 33,946,788.21 -57.62% 募集资金利息收入增加 所得税费用 516,132.97 12,308.83 4,093.19% 子公司应纳税项目所得 增加导致所得税费用增 加 研发投入 82,173,144.23 61,101,722.22 34.49% 公司加大研发投入 经营活动产生的现金流 量净额 23,440,669.02 86,314,571.95 -72.84% 购买商品支付现金增加 投资活动产生的现金流 量净额 -1,870,753,735.72 -109,520,334.06 闲置募集资金购买理财 产品 筹资活动产生的现金流 量净额 2,489,560,056.61 -87,229,979.88 报告期定向增发募集资 金到位 现金及现金等价物净增 加额 642,437,089.41 -109,954,442.71 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 √ 适用 □ 不适用 详见以下“公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况”。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 结合种业行业现状及发展趋势，公司制定了远景战略及五年战略目标与规划，并进行了 专项公告。报告期内，公司主要从以下方面对进行了推进： （1）“决策委员会+执行委员会”模式建立，公司决策体系和治理结构进一步完善 报告期内，公司建立了“决策委员会+执行委员会”体系，既提高了决策效率，平衡了集 体决策和高效决策的关系，又确保了重大决策作出前已经过充分论证，为科学决策、有效执 行提供了保障，公司治理结构得到进一步完善。 （2）商业化育种成绩斐然，研发优势进一步迸发 自报告期初至本报告披露之日，在水稻育种方面，公司共计有17个杂交水稻新品种通过 国家审定，占当期通过国家审定杂交水稻新品种总数的26.15%，有18个杂交水稻新品种通过 省级审定；共推荐152个新品种参加国家和省级区试，其中61个新品种参加国家级和省级生产 试验，参试品种数量较上年同期有大幅增长；随着“隆两优”、“晶两优”等一系列高产、 稳产、抗病、抗虫、广适的优质品种通过审定，为未来进一步丰富产品线奠定了坚实基础， 也为公司杂交水稻种业发展提供了强大的动力。在玉米育种方面，DH系选育自交系的方法已 完全替代常规育种，上万个组合正在进行高级鉴定或初级鉴定试验，极大提升了优势品种选 出概率。公司还与中国农科院生物技术研究所、中国农科院作物所等开展分子水平研究合作， 完成了对公司276份核心育种材料的基因型分析，了解育种材料的遗传多样性、遗传距离和杂 种优势群分类，为育种群体的构建和组合测配提供了科学依据。 （3）组织战略顺利实施，主要业务板块厚积薄发 报告期内，公司根据战略规划积极推进事业部制，对各事业部职能进行了定位，并在水 稻业务板块率先启动了事业部制改革，以“隆平”、“亚华”两大品牌为主在集团内对杂交 水稻资源进行整合，打造“隆平”和“亚华”两个品牌事业部，组织战略正式落地。 报告期内，公司主要业务板块厚积薄发：“隆两优”、“晶两优”系列的市场认可度超 出预期，有望成为南方稻区杂交水稻新一代主推品种；公司还战略性切入了东北玉米种业市 场，“隆平702”已在东北区域成功推广，目前公司自主研发的“隆平943”、“隆平711”、 “隆平701”等均已进入区试，且增产等表现较为突出，未来将主要在东北地区推广，进一步 填补公司在东北区域的业务空白；天津德瑞特在甜瓜研发方面取得重大突破，大幅提升了传 统甜瓜品种“羊角脆”的甜度，并将推出多种面向不同消费需求的甜瓜，产品线得以极大丰 富；湘研种业继续深耕辣椒种子产业，不仅在研发方面引入了单倍体培养技术，还在生产方 面开展了海外生产试验，降低生产成本，目前产品多样化程度高，市场占有率仍保持国内第 一。 （4）农业服务平台顶层设计落定，服务体系建设全面铺开 随着中国农业发展方式的转变，规模化、集约化种植大势所趋，种子供应商只有向综合 解决方案提供商转变，才能更深入地切入种植业的各个环节，在提升品牌粘度的同时创造更 大价值。报告期内，公司对农业服务平台顶层设计进行了广泛讨论，确定了农业服务平台的 股权结构、定位、功能及业务模式，并围绕“种业+农业服务”领域，通过互联网等多种手段， 从品牌农业、新型职业农民培训、品质粮交易平台、杂交稻单本机插秧精准种植等方面全面 铺开公司服务体系建设。 （5）海外市场本地化研发取得进展，国际化战略逐步落地 根据公司国际化战略，在杂交水稻业务方面，公司已设立隆平国际种业有限公司，作为 杂交水稻国际业务的平台公司开展运营，并已在印度、巴基斯坦、菲律宾等国进行了研发布 局，目前科研工作进展顺利。报告期内，公司在菲律宾选育出的3个杂交水稻品种已开始商业 化运作，预计2016年下半年推出市场；在杂交玉米方面，公司已在美国设立了两个育种站。 未来公司在杂交玉米方面还将进一步向中亚国家开展研发布局及市场拓展。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 农业 846,398,553.91 526,196,815.08 37.83% 5.81% 1.90% 2.38% 分产品 水稻种子 476,118,227.13 276,442,554.15 41.94% 15.27% 14.59% 0.34% 蔬菜瓜果种子 69,359,505.40 42,604,763.11 38.57% 278.56% 250.63% 4.89% 玉米种子 197,661,334.15 106,703,565.20 46.02% -6.33% -6.76% 0.25% 辣椒及辣椒制品 91,952,395.44 90,265,350.82 1.83% -23.49% -22.65% -1.07% 农化、棉花、油 菜及其他 11,307,091.79 10,180,581.80 9.96% -69.73% -69.80% 0.21% 分地区 华中地区 363,207,493.41 206,109,292.64 43.25% 2.09% -0.25% 1.33% 华东地区 190,382,830.74 105,674,520.09 44.49% 15.92% 14.73% 0.57% 西南地区 27,678,135.45 16,979,097.54 38.66% -9.51% -15.72% 4.51% 西北地区 88,293,894.58 75,750,277.18 14.21% -7.22% -9.70% 2.36% 华北地区 29,836,128.20 16,693,833.29 44.05% -30.93% -34.81% 3.33% 东北地区 37,994,115.50 21,492,501.46 43.43% 153.48% 141.12% 2.90% 国外 109,005,956.03 83,497,292.88 23.40% 13.57% 5.59% 5.79% 注： 1、蔬菜瓜果种子营业收入较上年同期增长278.56%，主要原因系报告期内将天津德瑞特及绿丰园艺纳入合并报表范围； 2、公司来自于东北地区的营业收入较上年同期增长153.48%，主要原因系报告期内安徽隆平拓展东北地区市场取得成 效。 四、核心竞争力分析 经过长期不懈努力，公司已在品牌、种质资源和研发、产品质量、营销等方面具备了行 业领先优势，这些优势构成了推动公司可持续发展的核心竞争力，报告期内，公司的核心竞 争力得到进一步增强。 1、品牌优势 公司作为国内最具竞争力的综合性种业企业之一，具有很强的品牌优势和行业影响力， 先后被认定为“农业产业化国家重点龙头企业”、“中国种业五十强”、“中国种业信用明星企 业”（排名第一）。袁隆平院士是享誉海内外的杂交水稻育种专家，中国杂交水稻之父，公司 以袁隆平院士的名字命名设立，自设立起即拥有“隆平”品牌，在行业内具有无可比拟的先 天优势。2013年，袁隆平院士与公司签署了《袁隆平品牌权许可使用协议》，以独占许可的 方式授权公司及再许可的关联第三方在经营过程中合理使用其姓名和肖像，强化了公司品牌 的价值。经过近二十年的持续经营，公司已发展为国内最具竞争力的综合性种业集团之一， 公司创始使用的“隆平高科”、“湘研”商标获评国家驰名商标。公司还通过并购湖南亚华、 天津德瑞特、绿丰园艺等具备广泛市场影响力的种业企业，拓展了经营范围、增强了经营能 力，被并购企业的品牌和商誉同样也增强和丰富了公司整体品牌形象。2016年1月，公司完成 了向中信集团下属子公司等主体非公开发行股票事项，借助中信集团优势，公司的品牌优势 和影响力也必将由此得到更深、更广的发展。 2、种质资源和研发优势 种质资源和研发能力是公司最重要的核心竞争力之一。公司作为国内种业龙头，拥有丰 富、优质的种质资源且不断创新。自2006年起，公司就明确了构建自主研发体系的发展战略， 逐年大幅增加研发投入，近年来公司研发投入一直在行业内维持较高水平，连续多年超过主 营业务收入的5%。目前公司已建立并完善了以市场为导向，以传统育种和生物育种相结合， 科学设计、合理分工、标准操作、资源共享、信息化程度高的商业化育种体系，杂交水稻、 杂交玉米等主要农作物研发创新能力及规模国内领先，黄瓜育种规模世界领先。公司先后被 认定为“高新技术企业”、“国家科技创新型星火龙头企业”、“国家级企业技术中心”，“国家创 新型试点企业”等。公司还与中国农业科学院、国际水稻研究所，中国水稻研究所、湖南杂交 水稻研究中心、华南农业大学等多家科研单位开展合作研究，合作领域包括生物技术、资源 引进以及品种选育等，有力地推动了公司技术的进步和研发效率的提升。 3、产品质量优势 公司目前拥有国内一流的生产加工和质量控制体系，公司玉米和黄瓜种子产品的纯度指 标已超过国家质量标准，其中玉米种子纯度可达98.5%-99.3%（国家标准为96%-98%），黄瓜 种子纯度可达98%（国家标准为95%）；公司杂交水稻、玉米、蔬菜、油菜等新品种生态测 试点分布广泛，对种子的抗性、适应性、产量等指标的评价更加全面，使公司产品质量保持 稳定。公司还建立了产品质量追溯体系，产品可实现生产、加工、入库、经销信息全程可追 溯，确保广大农户能够放心购买到高品质的产品。在农业供给侧结构性改革不断推进的大形 势下，优秀的研发能力与强大生产能力的结合，为公司取得更大更快的发展奠定了坚实的基 础。 4、营销体系优势 公司注重营销渠道的精耕细作和服务体系的建设与完善，目前已在全国村级人口集散地 建立起密集的营销网点，营销手段丰富，营销创新能力强，凭借集团的优势实现多品牌、多 主体、宽渠道运行，在业内开创的订单销售模式通过隆商通订兑系统实现了信息化运作，平 衡了生产与库存，打通了公司与终端客户信息沟通渠道，有助于建立公司终端客户的大数据 系统，为需求导向的精益生产和精准营销奠定了基础。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 155,513,180.79 4,145,876.49 3,651.03% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 东帝汶隆平农业发展有限公司 农业 100.00% 隆平国际种业有限公司 农业 100.00% 印度隆平研发中心 农业 100.00% 隆平高科菲律宾研发中心 农业 100.00% 隆平高科种业（美国）有限责任公司 农业 100.00% 安徽隆平高科（新桥）种业有限公司 农业 100.00% 山东隆平华研种业有限公司 农业 66.00% 湖南桃江建信村镇银行股份有限公司 金融 10.03% 深圳前海中农科联种业投资基金合伙企 业 金融 2.86% 湖南神隆超级稻丰产工程有限公司 农业 1.00% 潜山隆平粮社农业专业合作社 农业 20.00% 隆回县隆平粮食生产专业合作社 农业 20.00% 新疆联享物流有限公司 运输 20.00% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 桃江建信 村镇银行 股份有限 公司 商业银行 4,780,000.00 6,692,000 9.56% 6,958,000 10.03% 5,205,100.00 452,270.00 可供出售 金融资产 非募集资 金投入 长沙高新 开发区思 源小额贷 款有限公 司 其他 11,500,000.00 11,500,000 23.00% 11,500,000 23.00% 11,851,692.90 -71,978.52 长期股权 投资 非募集资 金投入 合计 16,280,000.00 18,192,000 -- 18,458,000 -- 17,056,792.90 380,291.48 -- -- （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 002385 大北农 35,518,697.10 4,430,100 0.00% 35,706,606.01 187,908.91 交易性金 融资产 自有资金 股票 002100 天康生物 4,930,579.58 550,000 0.00% 4,944,500.00 13,920.42 交易性金 融资产 自有资金 股票 601611 中国核建 3,470.00 1,000 0.00% 20,920.00 17,450.00 交易性金 融资产 自有资金 股票 000000 报告期已 出售证券 投资损益 66,479.63 交易性金 融资产 自有资金 合计 40,452,746.68 0 -- 4,981,100 -- 40,672,026.01 285,758.96 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 不适用 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 不适用 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 中信财务 有限公司 受同一控 制人控制 是 非保本浮 动收益 8,000 2016年 04月29 日 2017年 04月28 日 协议定价 0 464 68.38 中信财务 有限公司 受同一控 制人控制 是 非保本浮 动收益 15,000 2016年 06月27 日 2017年 06月26 日 协议定价 0 900 0 南京银行 无 否 非保本浮 动收益 8,000 2016年 05月11 日 2016年 06月15 日 协议定价 8,000 33.3 33.3 农业银行 无 否 保本保收 益 25,000 2016年 02月04 2016年 08月03 固定收益 3.4% 421.51 0 日 日 建设银行 无 否 保本保收 益 75,000 2016年 02月01 日 2016年 04月21 日 固定收益 3.2% 75,000 526.03 526.03 中信证券 受同一控 制人控制 是 保本浮动 收益 5,000 2016年 05月17 日 2016年 08月10 日 浮动收益 区间 0-6% 中信证券 受同一控 制人控制 是 保本浮动 收益 10,000 2016年 05月17 日 2016年 11月16 日 浮动收益 区间 0.1-5.1% 建信基金 无 否 保本浮动 收益 20,000 2016年 05月24 日 2017年 05月23 日 浮动收益 浦发银行 无 否 保本保收 益 15,000 2016年 05月23 日 2016年 06月20 日 固定收益 3.10% 15,000 35.67 35.67 中信证券 受同一控 制人控制 是 保本浮动 收益 12,000 2016年 05月31 日 2016年 12月01 日 浮动收益 区间 1.5-8.0% 中信证券 受同一控 制人控制 是 保本浮动 收益 3,000 2016年 05月31 日 2016年 08月01 日 浮动收益 区间 1-5.5% 中信银行 受同一控 制人控制 是 保本浮动 收益 45,000 2016年 06月02 日 2016年 07月04 日 预计收益 3.00% 116.38 广发银行 无 否 保本浮动 收益 15,000 2016年 06月22 日 2016年 09月21 日 预计收益 率 2.4-3.5% 合计 256,000 -- -- -- 98,000 0 2,496.89 663.38 委托理财资金来源 自筹资金及闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2016年01月29日 2016年04月08日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2016年04月29日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 305,341.49 报告期投入募集资金总额 125,730.97 已累计投入募集资金总额 125,730.97 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2594号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用非公开方式， 向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票26,009.4674万股，发行价为每股人民币11.83元，共计募集资金307,692.00 万元，坐扣承销和保荐费用1,750.00万元后的募集资金为305,942.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2016 年1月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与 发行权益性证券直接相关的新增外部费用600.51万元后，公司本次募集资金净额为305,341.49万元。上述募集资金到位情 况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-3号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资为15,730.97万元；2016年1-6月实际使用募集资金 110,000.00万元；2016年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,577.70万元；累计募集资金项目投入 125,730.97万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,577.70万元。截至2016年6月30日，募集资金 余额为人民币182,422.46万元，其中银行存款47,422.46万元，理财产品135,000.00万元；资金余额中包括如下未支付款 项：1.尚未实际支付的与发行证券直接相关的外部费用203.51万元；2.因募集资金账户理财产品尚未到期资金无法转出的 原因，暂未置换“农作物种子产业国际化体系建设”项目先期投入1,030.74万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证 券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司于2016年1月11日分别与中国农业银行股份有限公司长沙县支行、中国民 生银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行长沙三湘支行、中信银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行长沙华 兴支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 开户银行 银行账号 募集资金余额（万元） 中国农业银行长沙县支行 18030901040066667 45,753.86 中信银行长沙晚报大厦支行 8111601012100065096 586.08 中国建设银行长沙长岛路支行 43050176423600000022 1,066.72 上海浦东发展银行长沙三湘支行 66030154700007178 6.18 中国民生银行长沙湘府路支行 610998688 9.62 合 计 47,422.46 公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，截至2016年6月30日，公司使用闲置募 集资金购买的理财产品余额明细如下： 产品名称 产品发行人 理财余额（万元） 本利丰定向人民币理财产品 农业银行 25,000.00 信禾安享20160517期收益凭证 中信证券 5,000.00 安泰回报98期收益凭证 中信证券 10,000.00 建信基金隆平高科保本1号资产管理计划 建信基金 20,000.00 安泰回报106期收益凭证 中信证券 12,000.00 安泰回报107期收益凭证 中信证券 3,000.00 中信理财之智赢系列（对公）16501期人民币结 构性理财产品 中信银行 45,000.00 广发银行“名利双收”人民币理财计划 广发银行 15,000.00 合 计 135,000.00 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1.农作物种子产业国 际化体系建设 否 70,041.49 70,041.49 1,030.74 1,030.74 1.47% 不适用 不适用 否 否 2.基于土地流转、规模 化经营的农业产销信 息系统升级建设 否 50,000 50,000 758.47 758.47 1.52% 不适用 不适用 否 否 3.研发投入 否 75,300 75,300 13,941.76 13,941.76 18.51% 不适用 不适用 否 否 4.补充流动资金 否 43,400 43,400 43,400 43,400 100.00% 不适用 不适用 否 否 5.偿还银行贷款 否 66,600 66,600 66,600 66,600 100.00% 不适用 不适用 否 否 承诺投资项目小计 -- 305,341.49 305,341.49 125,730.97 125,730.97 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 305,341.49 305,341.49 125,730.97 125,730.97 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 报告期内未发生该情况 项目可行性发生重大 变化的情况说明 报告期内项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2016 年4月 6日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金置换先期投入15,730.97万元。上述置换议 案已经保荐机构确认，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2016〕2-196号专项鉴 证报告确认。公司于 2016年 4月 22日使用募集资金置换先期投入14,700.24万元， “农作物种子 产业国际化体系建设”项目先期投入1,030.74万元因募集资金账户理财产品尚未到期资金无法转出的 原因暂未完成相应置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 1.募集资金投资项目—补充流动资金已实施完毕，项目结余资金6.18万元，系募集资金利息收入； 2.募集资金投资项目—偿还银行贷款已实施完毕，项目结余资金9.62万元，系募集资金利息收入。 尚未使用的募集资金 用途及去向 使用闲置募集资金购买了保本保收益的理财产品13.5亿元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 报告期内本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 补充日常营运资金 2015年05月21日 巨潮资讯网 基于土地流转、规模化经营的农业产销信 息系统升级建设 2015年05月21日 巨潮资讯网 研发投入 2015年05月21日 巨潮资讯网 农作物种子产业国际化体系建设 2015年05月21日 巨潮资讯网 偿还银行贷款 2015年05月21日 巨潮资讯网 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 隆平种业 子公司 农业 培育、繁 殖、推广、 销售农作 物种子；研 究、开发新 型农药、化 肥并提供 农业高新 技术开发、 成果转让 100,000,000.00 963,283,511.13 733,962,106.09 206,167,987.97 66,196,937.86 68,271,274.79 及农业技 术咨询服 务；加工、 销售政策 允许的农 副产品。 安徽隆平 子公司 农业 农作物种 子的经营、 农用激素 的销售、农 产品加工 与服务。 100,000,000.00 815,325,406.68 576,058,719.20 272,549,192.70 78,430,156.19 76,665,649.64 亚华种子 子公司 农业 农作物种 子的研究、 开发、选育 和批发、零 售，植物激 素的经销。 30,000,000.00 356,024,804.89 203,583,400.55 136,807,874.99 57,085,884.80 57,885,884.80 新疆红安 子公司 农业 各类农作 物种子销 售；农副产 品的收购、 加工、销 售；农膜、 农业机械 的销售。 100,000,000.00 358,152,395.29 44,552,465.72 117,526,352.12 -21,672,910.75 -20,074,604.82 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据《公司章程》，公司应实施持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司股利分配方案应从公 司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资 者稳定、合理的回报，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得影响公司持续经营能力。除另有规定外，公司 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于 最近三年公司实现的年均可分配利润的30%。此外，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策： （一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到80%； （二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到40%； （三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到20%。 报告期内，公司利润分配相关政策未发生变更，公司严格按照《股东未来三年股东分红回报规划(2014-2016年）》和《公 司章程》中利润分配的相关条款制定并执行了2015年度利润分配方案。 公司于2016年6月27日实施了2015年度利润分配方案，向截至2016年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东每10股送现金红利2.00元（含税），详细情况见公司于2016年6月21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度权益分 派实施公告》。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2016年01月29日 长沙市明城国际大 酒店21楼会议室 实地调研 机构 兴业证券股份有限 公司陈娇、招商基 金管理有限公司张 林、安信证券股份 有限公司刘哲铭、 国联证券股份有限 公司魏振亚、中国 银河证券股份有限 公司史凡可、银华 基金管理股份有限 公司张萍、华泰证 券股份有限公司熊 承慧、上海重阳投 资管理股份有限公 司贾辉、中泰证券 股份有限公司陈 奇、张斌梅、润晖 投资咨询（北京） 有限公司李勇、广 发基金管理股份有 限公司观富钦、财 富证券有限责任公 司白玉涵、上投摩 根基金管理有限公 司满臻、国都证券 股份有限公司张小 强、北京市星石投 资管理有限公司汪 晟、上海朴道瑞富 投资管理中心郭凯 旋、国泰君安证券 股份有限公司王 乾、嘉实基金管理 公司经营情况及发展战略 有限公司姚爽 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 详细信息见本节第5项“其他关联交易”。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内，新大新股份与湖南梦和商业有限责任公司签署了《股权转让协议》，由新大新股份收购湖南梦和持有的 隆平茶业1,000万元股权。公司第六届董事会于2016年1月28日召开了第二十六次（临时）会议，在关联董事回避表决的 前提下审议通过了该共同投资关联交易事项，详细情况见公司于2016年1月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第六届董事会第二十六次（临 时）会议决议公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于共同投资的关联交易公告》。 （2）报告期内，为了进一步提高资金使用效率，公司股东大会授权决策委员会新增不超过10亿元的购买理财产品额度， 资金来源为闲置募集资金及自有资金（其中闲置募集资金不超过8亿元），理财机构包括中信银行股份有限公司、中信证券 股份有限公司、中信财务有限公司等关联方或其他非关联方，详细情况见公司分别于2016年4月8日、2016年4月29日 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股 份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置募集资金及自有资金购买 关联方及非关联方理财产品的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2015年度股东大会决议公告》。 （3）报告期内，为了推动产业整合升级，加快战略布局，实现产业资源和金融资本的良性互动，获得良好的投资回报， 公司出资2,800万元与中信农业等主体共同发起设立基金管理公司，并分期出资共计20,000万元参与设立产业基金。公司第 六届董事会于2016年4月28日召开了第二十八次（临时）会议，在关联董事回避表决的前提下审议通过了该共同投资关联 交易事项。公司于2016年5月16日召开了2016年第二次（临时）股东大会，在关联股东回避表决的前提下审议通过了该 共同投资关联交易事项。详细情况见公司分别于2016年4月29日、2016年5月17日和2016年6月16日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第六 届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于与关联方共同投资设立中信现代农业产 业投资基金的公告》、《袁隆平农业高科技股份有限公司2016年第二次（临时）股东大会决议公告》、《袁隆平农业高科技股 份有限公司关于参与设立中信现代农业产业投资基金的进展公告》。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 袁隆平农业高科技股份有限公司关于共同 投资的关联交易公告 2016年01月29日 巨潮资讯网 袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲 置募集资金及自有资金购买关联方及非关 联方理财产品的公告 2016年04月08日 巨潮资讯网 袁隆平农业高科技股份有限公司关于与关 联方共同投资设立中信现代农业产业投资 基金的公告 2016年04月29日 巨潮资讯网 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 无 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 新疆隆平高科红 安种业有限责任 公司 2011年08 月19日 5,000 2012年02月20 日 1,500 连带责任保 证 六年 否 否 新疆隆平高科红 安种业有限责任 公司 2012年01 月12日 2,000 2012年02月20 日 2,000 连带责任保 证 六年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担（未完）  |