[董事会]中国石油股份：中国石油天然气股份有限公司董事会2016年第5次会议决议公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （於中華人民共和國注册成立之股份有限公司） (股份代號：857) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海交易所網站刊登的《中國石油天然氣股份有限公 司董事會2016年第5次會議決議公告》，僅供參閱。 特此公告 中國石油天然氣股份有限公司董事會 中國北京 2016 年8 月24 日 於本公告日期，本公司董事會由王宜林先生擔任董事長，由汪東進先生擔任副董事長、執行董事，由 喻寶才先生、沈殿成先生、劉躍珍先生及徐文榮先生擔任非執行董事，由劉宏斌先生、趙政璋先生擔 任執行董事，由陳志武先生、理查德.馬茨基先生、林伯強先生及張必贻先生擔任獨立非執行董事。 1 证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2016-036 中国石油天然气股份有限公司董事会 2016 年第5 次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016 年8 月9 日向公司全体董事发出会议通知，会议于2016 年8 月23 日、 24 日在北京以现场会议的方式召开，应到董事12 人，实际到会9 人。 沈殿成先生、徐文荣先生和刘宏斌先生因故不能到会，已分别书面委 托赵政璋先生、刘跃珍先生和喻宝才先生代为出席并行使表决权。会 议由董事长王宜林先生主持。部分监事会成员和高级管理人员列席了 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气 股份有限公司章程》的规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议： 1、审议通过公司2016 年中期财务报告 2、审议通过公司2016 年中期利润分配方案 董事会于2016 年5 月25 日举行的年度股东大会上，获股东授权 决定2016 年中期股息有关事宜。董事会决定2016 年中期股息在国际 财务报告准则归属于母公司股东净利润的45%进行派息的基础上，增加 中期特别股息每股人民币0.02 元，即向全体股东派发2016 年中期股 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 息每股人民币0.02131 元（含适用税项）的现金红利，以2016 年6 月 30 日本公司总股本183,020,977,818 股为基数计算，合计派发人民币 38.99 亿元。 本次中期股息派发予2016 年9 月20 日收市后登记在公司股东名 册的股东。公司将于2016 年9 月15 日至2016 年9 月20 日（包括首 尾两日）暂停办理H 股股份过户登记手续。本次分配不实施资本公积 金转增股本。 3、审议通过公司2016 年半年度报告及中期业绩公告 4、审议通过关于公司申请与北京市燃气集团有限责任公司持续 性关联交易上限相关事项的议案 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香 港联交所上市规则》”），北京市燃气集团有限责任公司（以下简称“北 京市燃气集团”）因持有公司重大附属公司中石油北京天然气管道有限 公司40%股权而构成公司关联人士，因此公司与北京市燃气集团的交易 属于《香港联交所上市规则》应予披露的关联交易。关联交易详情请 见公司另行转载的公司于香港联交所公告的《持续性关联交易产品及 服务协议》。 5、审议通过关于推举章建华先生为公司董事候选人的议案 董事会同意推举章建华先生为公司董事候选人（章先生的简历请 见附件），并同意将该议案提交公司2016 年临时股东大会审议批准。 6、审议通过关于召开2016 年临时股东大会的议案 议案表决情况：所有议案的同意票数均为12 票，无反对票或弃权 票。 拟将上述第5 项议案的相关事宜提交公司2016 年临时股东大会审 3 议。具体内容请参见公司将另行发出的股东大会通知及股东大会会议 资料。 三、备查文件 中国石油天然气股份有限公司董事会2016 年第5 次会议决议 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 二零一六年八月二十四日 附件 章建华先生简历 章建华，51 岁，现任中国石油天然气集团公司董事、总经理。章 先生是教授级高级工程师，博士，在中国石油石化行业拥有逾30 年的 工作经验。1999 年4 月任中国石化集团上海高桥石油化工公司副经理， 2000 年2 月任中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司副经理， 2000 年9 月任中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司经理，2003 年4 月任中国石油化工股份有限公司副总裁，2003 年11 月兼任中国石 油化工股份有限公司生产经营管理部主任， 2005 年3 月任中国石油化 工股份有限公司高级副总裁，2006 年5 月任中国石油化工股份有限公 司董事，2007 年6 月兼任中石化(香港)有限公司董事长，2014 年10 月兼任中石化炼化工程(集团)股份有限公司董事长，2016 年7 月任中 国石油天然气集团公司董事、总经理。 中财网
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