[中报]吉电股份:2016年半年度报告
股票代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-093 吉林电力股份有限公司 2016半年度报告 2016年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李铁 董事 工作原因 周博潇 韩景利 独立董事 工作原因 谷大可 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人吴润华、主管会计工作负责人陈立杰及会计机构负责人(会计主 管人员)刘跃新声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2 第二节 公司简介 ....................................................7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................9 第四节 董事会报告 ................................................. 11 第五节 重要事项 ................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 35 第七节 优先股相关情况 ............................................. 39 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................... 40 第九节 财务报告 ................................................... 44 第十节 备查文件目录 .............................................. 155 释义 释义项 指 释义内容 吉电股份/本公司/本集团 指 吉林电力股份有限公司 国家电投/国家电投集团 指 国家电力投资集团公司 能交总/第一大股东 指 国家电投集团吉林省能源交通总公司 白城发电公司 指 吉林电力股份有限公司白城发电公司 浑江发电公司 指 吉林电力股份有限公司浑江发电公司 二道江发电公司 指 吉林电力股份有限公司二道江发电公司 四平一热公司 指 吉林电力股份有限公司四平第一热电公司 四平热电公司 指 吉林电力股份有限公司四平热电公司 松花江一热公司 指 吉林电力股份有限公司松花江第一热电分公司 松花江热电公司 指 吉林松花江热电有限公司 长春热电公司 指 吉林电力股份有限公司长春热电分公司 白山热电公司 指 白山热电有限责任公司 通化热电公司 指 通化热电有限责任公司 四平合营公司 指 吉林吉长热电有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉长电力有限 公司三家中外合作经营企业统称"四平合营公司" 吉电新能源公司 指 吉林中电投新能源有限公司 泰合风电公司 指 吉林泰合风力发电有限公司 里程协合风电公司 指 吉林里程协合风力发电有限公司 镇赉风电一公司 指 蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司 镇赉风电二公司 指 蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司 瓜州风电公司 指 甘肃瓜州协合风力发电有限公司 江西新能源公司 指 江西中电投新能源发电有限公司 青海新能源公司 指 青海中电投吉电新能源有限公司 甘肃新能源公司 指 甘肃中电投吉能新能源有限公司 章广风电公司 指 吉电（滁州）章广风力发电有限公司 安徽新能源公司 指 安徽吉电新能源有限公司 聚鸿新能源公司 指 青海聚鸿新能源有限公司 丰晟风电公司 指 云南丰晟电力有限公司 化隆新能源公司 指 青海化隆吉电新能源有限公司 都昌新能源公司 指 江西吉电新能源有限公司 定州新能源公司 指 吉电定州新能源科技有限公司 北京新能源公司 指 北京吉能新能源科技有限公司 上海新能源公司 指 上海吉电吉能新能源有限公司 延安新能源公司 指 延安国家电投吉电新能源有限公司 辉县新能源公司 指 辉县市吉电新能源有限公司 高台新能源公司 指 甘肃高台吉电新能源有限公司 吉电配售电公司 指 吉林省吉电配售电有限公司 贵溪新能源公司 指 贵溪吉电新能源有限公司 凌海吉电新能源 指 凌海吉电新能源有限公司 潍坊景世乾公司 指 潍坊景世乾控股有限公司控股公司 信丰吉电新能源公司 指 信丰吉电新能源有限公司 哈密远鑫风电公司 指 哈密远鑫风电有限公司 庐江吉电新能源公司 指 庐江吉电新能源有限公司 来安县吉电新能源公司 指 来安县吉电新能源有限公司 北京国研新能源公司 指 北京吉电国研新能源科技有限公司 定边清洁能源公司 指 陕西定边清洁能源发电有限公司 定边光能公司 指 陕西定边光能发电有限公司 河南国能新能源公司 指 河南国能新能源有限公司 吉电景华新能源公司 指 寿光吉电景华新能源有限公司 合肥光成投资公司 指 合肥光成投资管理有限公司 格尔木光伏项目 指 青海格尔木40MW光伏项目 临泽光伏项目 指 甘肃张掖临泽50MW光伏项目 甘肃高台光伏项目 指 甘肃张掖高台40MW光伏项目 长春东南热电项目 指 长春东南2×350MW超临界热电机组项目 章广二期风电项目 指 安徽南谯常山49.5MW风电项目 安徽合肥分布式光伏项目一期 指 合肥鑫晟分布式光伏发电项目 安徽合肥分布式光伏项目二期 指 合肥鑫晟分布式光伏发电二期项目 江西屏山风电项目 指 江西中电投新能源发电有限公司屏山48MW风电项目 定州光伏发电项目 指 河北定州20MW生态养殖光伏发电项目 江西矶山湖风电项目 指 江西矶山湖风电场30MW新建工程项目 江西笔架山风电项目 指 江西都昌笔架山风电场项目 江西老爷庙风电项目 指 江西老爷庙风电场项目 江西长岭风电项目 指 九江长岭风电场项目 江西大岭风电项目 指 江西大岭风电场项目 江西大岭扩建风电项目 指 江西大岭风电场扩建工程项目 江西江州风电项目 指 江西江州48兆瓦风电项目 河南辉县风电项目 指 河南省辉县市南旋风风电场建设项目 青海大雪山风电项目 指 大雪山青海都兰路北村49.5兆瓦风电场项目 青海大格勒风电项目 指 青海聚鸿新能源有限公司都兰诺木洪大格勒河东风电场一期49.5兆 瓦风力发电项目 云南大石山风电项目 指 曲靖市沾益县大石山风电场项目 云南大营盘风电项目 指 曲靖市大营盘风电场项目 云南五台山风电项目 指 曲靖市麒麟区五台山风电场项目 白城林海光伏项目 指 白城林海灰场12MW分布式光伏环保示范项目 北京京东方光伏项目 指 北京京东方视讯S2及6号厂房屋顶、地面停车场分布式光伏发电项 目 上海光伏项目 指 上海23兆瓦分布式光伏项目 寿光景世乾双王城光伏项目 指 寿光景世乾双王城120MWp光伏发电项目 安徽来安光伏项目 指 安徽来安40MWp生态光伏发电项目 长岭三十号二期风电项目 指 吉林长岭三十号风电场二期工程49.5MW风电项目 腰井子二期风电项目 指 吉林长岭腰井子风电场二期工程49.5 MW风电项目 四平一热2号机 指 吉林四平热电厂二期工程第二台机组 松花江一热2号机 指 吉林松花江热电厂扩建工程第二台机组 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币 报告期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 吉电股份 股票代码 000875 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林电力股份有限公司 公司的中文简称（如有） 吉电股份 公司的外文名称（如有） JILIN POWER SHARE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JPSC 公司的法定代表人 吴润华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵民 石岚 联系地址 吉林省长春市人民大街9699号，邮编 130022 吉林省长春市人民大街9699号，邮编 130022 电话 0431-81150998 0431-81150933 传真 0431-81150997 0431-81150997 电子信箱 jdgf875@cpijl.com jdgf875@cpijl.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2015年12月10 日 吉林省长春市人 民大街9699号 91220000123962584G 91220000123962584G 91220000123962584G 报告期末注册 2016年06月21 日 吉林省长春市人 民大街9699号 91220000123962584G 91220000123962584G 91220000123962584G 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2016年06月14日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2016-0054） 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,069,702,840.68 2,100,658,477.66 -1.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） 93,212,899.88 78,266,985.92 19.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 64,095,299.88 49,178,104.60 30.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） 848,515,160.16 594,852,799.25 42.64% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00% 加权平均净资产收益率 2.39% 2.07% 0.32% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 27,289,271,779.45 22,872,496,946.98 19.31% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,947,729,422.10 3,854,516,522.22 2.42% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 161,824.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,426,948.96 主要为公司下属松花江热电和 松花江一热收到的供热补贴 债务重组损益 3,692.60 受托经营取得的托管费收入 26,075,692.72 1、能交总委托本公司对其全资 子公司白山鸿成实业有限公司 和通化实业有限公司，白山热电 有限责任公司74.34%股权、通 化热电有限责任公司81.36%股 权、参股企业四平合营公司 35.10%股权进行经营管理，能交 总支付给公司本年度委托管理 费283.02万元。 2、四平合营公司委托公司对其 四平1号﹑2号﹑3号三台发电 能力为5、5、10万千瓦级的发 电供热机组及其附属设施和设 备（含脱硫等环保设施）进行生 产运行管理净收益973.30万元。 3、本公司与陕西定边清洁能源 有限公司签订委托管理及运维 协议，本期委托运行费收入净额 为1,351.25万元。 减：所得税影响额 1,481,586.55 少数股东权益影响额（税后） 2,068,972.37 合计 29,117,600.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 报告期，在董事会领导下，公司紧紧围绕“抓创新、促发展、提质量、增效益、严治企”的中心任务， 坚持“优化存量，优质增量，创新管理，创造价值”的工作思路和“提质增盈”总体经营目标，稳步推进各项 工作。 报告期，公司新增产能53.15万千瓦，在建规模101.55万千瓦，核准规模51.55万千瓦；完成发电量48.69 亿千瓦时，比上年同期增长3.24%；完成供热量1,116.64万吉焦，比上年同期增长6.66%；实现营业收入20.70 亿元，比上年同期减少1.48%；实现利润总额1.15亿元，归属于母公司所有者的净利润9,321万元，比上年 同期增长19.11%。做了以下重点工作： （1）狠抓落实，安全生产局面稳定 全面落实安全生产“主体责任、监督责任、实施责任、安全技术管理责任体系”；遵循国家电投核电安 全管理理念，推进HSE管理提升。深入推进运行“四化”和检修“三制一化”管理，深化隐患排查治理，开展 攻关活动和指标竞赛，持续提升机组效率和经济运行水平。供电煤耗完成278.62克/千瓦时，同比降低2.65 克/千瓦时，再创历史最好水平，在国家电投所属二级单位中排名第一位。 （2）多措并举，经营业绩取得实效 坚持以电量和热量为生命线，优化营销策略，利用“以热定电”、掺烧富余煤气等政策优势竭力争取电 量，依托背压机组提升供热供汽能力。上半年，发电量和供热量同比分别增加3.24%和6.66%，火电机组利 用小时数位于本省各发电企业前列。坚持开源节支，树立从严控制、从细管理的大成本意识，通过调控进 煤结构、压降燃料采购成本，入厂标煤单价在区域火电企业中处于较低水平。优化债务结构，创新融资方 式，压降财务费用，降低生产营运成本卓有成效。 （3）优质增量，发展格局进一步巩固 清洁能源是吉电股份转型升级的发展方向。公司坚持以走出去发展清洁能源为突破口，注重质量与效 益，产业结构由传统火电向以风电、光伏为主的新能源产业延伸，并积极寻求向海外发展。报告期河北定 州、陕西定边、山东寿光等8个光伏项目已投产，取得预期电价；云南大营盘等风电项目先后并网；上半 年合计新增产能53.15万千瓦，实现在云南、新疆、山东、天津等7个省区投产项目“零突破”。 报告期末， 公司新能源装机161.42万千瓦，占全口径总容量的36.40%，其中省外新能源占比74.72%，分布于13个省区。 公司利润同比增长主要得益于新增新能源产能的贡献。 （4）规范运作，市场融资稳步推进 加强公司治理，规范信息披露和关联交易。加强投资者关系管理，增强对公司的投资信心；全力推进 定向增发工作，7月15日非公开发行A股股票的申请获审通过，后续工作正在推进中。 （5）深化改革，管理机制不断完善 增强发展战略导向性，新能源发展布局逐步优化，配售电业务提前孵化新市场；深入推行全员绩效 管理，加强对关键绩效指标的监控；开展年度内控审计，进行风险评估及内控评价；创新新能源用工模式， 科学合理设置机构和定员。 二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,069,702,840.68 2,100,658,477.66 -1.47% 营业成本 1,558,495,761.74 1,628,887,654.71 -4.32% 管理费用 33,017,191.58 28,950,579.08 14.05% 财务费用 359,335,761.78 367,697,228.99 -2.27% 所得税费用 26,821,782.36 9,205,274.24 191.37% 利润总额同比增长影响 经营活动产生的现金流 量净额 848,515,160.16 594,852,799.25 42.64% 燃料采购成本下降影响 投资活动产生的现金流 量净额 -2,155,534,970.26 -991,193,386.47 118.75% 公司新能源项目投资增 加影响 筹资活动产生的现金流 量净额 1,598,087,014.08 420,139,519.74 280.37% 主要是投资新能源项目 借款增加影响 现金及现金等价物净增 加额 291,067,881.65 23,798,728.75 1,123.04% 上述事项合计影响 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 - 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电力 1,573,736,713.94 958,324,175.62 39.11% 8.22% -3.07% 7.09% 热力 310,679,361.16 330,696,385.93 -6.44% -2.52% -6.41% 4.43% 其他 185,286,765.58 269,475,200.19 -45.44% -43.46% -6.05% -57.91% 分产品 电力产品 1,573,736,713.94 958,324,175.62 39.11% 8.22% -3.07% 7.09% 热力产品 310,679,361.16 330,696,385.93 -6.44% -2.52% -6.41% 4.43% 其他产品 185,286,765.58 269,475,200.19 -45.44% -43.46% -6.05% -57.91% 分地区 东北地区 1,777,807,781.19 1,332,157,805.15 25.07% -2.54% -10.02% 6.23% 华中地区 132,481,520.88 63,079,278.62 52.39% -7.95% -2.21% -2.80% 西北地区 97,746,842.28 80,245,556.23 17.90% -18.62% 1.42% -16.22% 华东地区 47,670,993.89 80,382,725.72 -68.62% 283.15% 1,585.10% -130.28% 华北地区 4,961,284.40 958,895.15 80.67% 西南地区 9,034,418.04 1,671,500.87 81.50% 四、核心竞争力分析 1、热电联产及供热主业化优势： 报告期内本公司火电机组全部为热电联产机组，主要承担长春、吉林、四平、通化、白山、白城等核 心地区的民用供热及吉林、四平部分企业工业用热，热力业务与电力业务已成为本公司主要核心业务，随 着国家经济持续发展，国家城镇化建设的大力推进，以及环保政策的严厉约束，为本公司继续拓展集中供 热和工业供热业务提供了空间。由于东北区域冬季民用供暖期长，供热期间热电联产机组全部运行，以确 保民生需求，以热定电带动发电业务，并且机组经济性较好；部分机组提供工业用热，可提高机组全年发 电运行效率。本公司将继续拓展热力市场，加强热源点布局和建设，发挥热电联产机组优势，以电促热、 以热促电，为本公司经营发展提供有力支撑。 2、新能源发展优势： 本公司坚持以新能源发展为引领，建立新能源发展基地，触角从吉林省延伸至国内多个省市自治区， 基本完成新能源发展布局。报告期内本公司新能源装机161.42万千瓦，占公司总容量的36.4%。其中：风电 装机容量112.8万千瓦，光伏装机容量48.62万千瓦。本公司发电资产结构得到进一步改善，新能源对本公 司经营贡献进一步增强。储备了一批优质新能源项目，为公司发电资产结构持续调整和提高盈利能力奠定 良好的基础。公司新能源发展战略符合国家绿色发展的总体要求。 3、管理优势： 本公司具有多年电力生产经营管理经验，拥有一批经验丰富的管理、技术、技能团队，保证了本公司 发电资产结构调整及新能源发展战略的实施。公司治理结构完善，内控制度健全，运作规范。近年来，通 过科学的运营管理和技术创新手段，各项生产经营指标不断优化。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,172,958,000.00 436,020,000.00 169.01% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 长春吉电热力有限公司 供热及供热技术开发 100.00% 云南丰晟电力有限公司 新能源开发 70.00% 吉林省吉电配售电有限公司 电能热能销售；蒸汽的购销；管网的投 资、建设、检修等 100.00% 来安县吉电新能源有限公司 新能源开发 100.00% 潍坊景世乾控股有限公司 太阳能、风能、生物质能发电、销售 100.00% 哈密远鑫风电有限公司 新能源投资建设 100.00% 陕西定边清洁能源发电有限公司 太阳能光伏电站研发、建设、发电、运 营；光伏相关咨询服务 99.22% 陕西定边光能发电有限公司 太阳能光伏电站研发、建设、发电、运 营；光伏相关咨询服务 98.43% （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名 称 公司类 别 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 期初持 股比例 期末持股数 量（股） 期末持 股比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 中电投 财务有 限公司 其他 142,800,000.00 140,000,000 2.80% 140,000,000 2.80% 142,800,000.00 8,270,000.00 可供出 售金融 资产 增资扩 股 合计 142,800,000.00 140,000,000 -- 140,000,000 -- 142,800,000.00 8,270,000.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 吉林中电投新能源有限公司 否 2,000 4.60% 信用 基建 吉电定州新能源科技有限公司 否 8,000 4.60% 信用 基建 北京吉能新能源科技有限公司 否 1,000 4.60% 信用 基建 安徽吉电新能源有限公司 否 8,870 5.40% 信用 基建 合计 -- 19,870 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 吉林松花 江热电有 限公司 子公司 电力行业 电力、热 力、工业蒸 汽生产与 销售. 1,640,532,900.00 2,706,910,769.43 1,756,576,896.53 399,374,578.79 41,265,560.04 32,233,011.38 甘肃瓜州 协合风力 发电有限 公司 子公司 电力行业 新能源项 目的开发、 投资、建 设、生产运 营等。 669,120,000.00 1,171,521,436.66 678,770,932.91 33,396,045.77 -34,289,897.07 -34,289,897.07 青海中电 投吉电新 能源有限 公司 子公司 电力行业 光伏、风 力、水力发 电项目的 开发、投 资、建设、 生产运营 等。 81,000,000.00 433,328,021.84 129,524,881.03 28,638,387.97 9,870,218.46 9,500,085.27 吉电（滁 州）章广风 力发电有 限公司 子公司 电力行业 新能源及 可再生能 源项目开 发、投资、 建设、生产 运营等。 157,300,000.00 777,702,785.23 179,596,092.28 41,355,945.80 13,640,210.77 13,640,210.77 江西中电 投新能源 发电有限 公司 子公司 电力行业 可再生能 源项目（风 电、太阳 能）的开发 与建设、生 产运营等。 527,630,000.00 1,713,717,496.21 694,018,399.17 132,481,520.88 87,891,905.70 39,257,061.06 四平合营 公司 参股公司 电力行业 电力、热力 生产与销 售 1,721,573,000.00 756,608,267.71 611,531,376.01 213,718,973.05 23,932,803.92 18,434,637.76 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 长春东南热电 项目 297,850 15,461.92 98,942.94 70.00% 2014年08月 01日 巨潮资讯网上 （www.cninfo. com.cn）（公告 编号 2014-050） 寿光景世乾双 王城光伏项目 96,227 80,003.23 80,003.23 98.00% 2016年03月 25日 巨潮资讯网上 （www.cninfo. com.cn）（公告 编号 2016-022） 云南五台山、 大石山、大营 113,560 34,657.69 46,315.37 70.00% 2015年08月 13日 巨潮资讯网上 （www.cninfo. 盘风电项目 com.cn）（公告 编号 2015-074） 腰井子二期风 电项目 38,304.71 18,107.72 27,667.45 96.00% 2012年11月 13日 巨潮资讯网上 （www.cninfo. com.cn）（公告 编号 2012-053） 四平一热2号 机 126,712 23,493.06 24.51% 河南辉县风电 项目 78,088 6,737.31 22,521.27 35.00% 2015年03月 27日 巨潮资讯网上 （www.cninfo. com.cn）（公告 编号 2015-031） 松花江一热2 号机 132,241 18,566.59 15.23% 青海大格勒风 电项目 83,928 10,802.75 17,649.78 63.00% 2015年01月 10日 巨潮资讯网上 （www.cninfo. com.cn）（公告 编号 2015-004） 江西江州风电 项目 42,400 4,457.55 13,694.46 45.00% 2015年08月 26日 巨潮资讯网上 （www.cninfo. com.cn）（公告 编号 2015-089） 上海光伏项目 8,823.53 3,412.6 4,996.96 57.00% 2015年08月 26日 巨潮资讯网上 （www.cninfo. com.cn）（公告 编号 2015-090） 合计 1,018,134.24 173,640.77 353,851.11 -- -- -- -- 六、对2016年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 九、公司报告期利润分配实施情况 报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、 《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求，坚持规范运作， 不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，建立健全内部控制制度和体系。 公司建立了较为完善的公司治理结构，设立股东大会、董事会、监事会和管理层作为公司的权力机构、 决策机构、监督机构和执行机构，分别行使职能。各机构之间相互独立，相互制衡，权责明确。为公司持 续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。 公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 非重大诉讼合同 纠纷3起 11,384 否 其中：一起 一审、一起 二审、一起 一审重申 中 尚未产生影响 尚未审理完毕 非重大侵权纠纷1 起 267 否 二审审理 中 尚未产生影响 尚未审理完毕 三、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √ 适用 □ 不适用 交易对方 或最终控 制方 被收购或 置入资产 交易价格 （万元） 进展情况 （注2） 对公司经 营的影响 （注3） 对公司损 益的影响 （注4） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形） 披露日期 （注5） 披露索引 时春、戴 科新 哈密远鑫 风电有限 公司的 100%股权 23,115 2016年6 月16日， 哈密远鑫 风电有限 公司办理 完毕工商 注册登记 变更手续。 有利于公 司实现在 新疆投资 建设风电 项目可能 性 无 否 2016年05 月31日 巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）（公告编 号 2016-050） 陕西长岭 电气有限 责任公司 陕西定边 清洁能源 发电有限 公司的 99.22% 25,391.8 2016年6 月29日， 陕西定边 清洁能源 发电有限 公司办理 完毕工商 注册登记 变更手续。 有利于公 司实现在 陕西省投 资建设光 伏项目可 能性。 403.37 4.60% 否 2016年05 月31日 巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）（公告编 号 2016-049） 陕西长岭 电气有限 责任公司 陕西定边 光能发电 有限公司 的98.43% 12,528.2 2016年6 月29日， 陕西定边 光能发电 有限公司 办理完毕 工商注册 登记变更 手续。 有利于公 司实现在 陕西省投 资建设光 伏项目可 能性 无 否 2016年05 月31日 巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn）（公告编 号 2016-048） 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露 索引 扎鲁特 旗扎哈 淖尔煤 业有限 公司 同受实 际控制 人控制 购买商 品 燃料采 购 市场价 6,363.00 6,363 10.07% 38,000 否 按合同 约定 6,363.00 2016年 03月25 日 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn） （公 告编 号 2016-018） 通化恒 泰热力 有限责 任公司 参股公 司 销售商 品 热力销 售 市场价 2,730.11 2,730.11 8.79% 5,805 否 按合同 约定 2,730.11 2016年 03月25 日 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn） （公 告编 号 2016-018） 吉林省 博大生 化有限 公司 联营公 司 销售商 品 热力销 售 市场价 3,532.78 3,532.78 11.37% 10,000 否 按合同 约定 3,532.78 2016年 03月25 日 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn） （公 告编 号 2016-018） 吉林吉 长电力 有限公 司、吉林 吉长能 源有限 公司、吉 林吉长 热电有 限公司 合营企 业 关联托 管 委托运 行费 市场价 12,775.37 12,775.37 100.00% 40,000 否 按合同 约定 12,775.37 2014年 03月29 日 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn） （公 告编 号 2014-022） 合计 -- -- 25,401.26 -- 93,805 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 1.向关联方销售产品全年预计17,407万元，报告期销售产品6,263万元。 2.接受关联人提供劳务全年预计1,964万元，报告期接受关联人提供劳务317万。 3.向关联人采购燃料全年预计38,000万元，报告期采购燃料7,115万元。 4.接受关联人提供服务全年预计10,500万元，报告期接受关联人提供劳务612万元。 5.委托管理全年预计40,300万元，报告期发生运行费、管理费13,058万元。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 详见本报告第九节“财务报告第十二项：第8条、其他关联交易情况”。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于与中电投财务有限公司办理存、贷款业 务的关联交易公告 2016年03月25日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编 号2016-017） 关于公司所属浑江发电公司与白山热电有 限责任公司发生关联交易的公告 2016年03月25日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编 号2016-020） 关于与中电投融和融资租赁有限公司办理 租赁业务的关联交易公告 2016年03月25日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编 号2016-019） 吉林电力股份有限公司预计2016年度日常 关联交易公告 2016年03月25日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编 号2016-018） 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √ 适用 □ 不适用 托管情况说明 ①本公司继续受托管理大股东——能交总相关股权、资产，每年度收取受托管理费283.02万元。 ②报告期内本公司受四平合营公司委托，管理其四平1号、2号、3号发电供热机组的生产运行、维修、 管理及燃料供应。预计每年运行费40,000万元。本报告期累计发生运行费12,775万元,净收益973.30万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 2014年11月，四平一热公司与招银金融租赁有限公司签订了融资租赁合同，合同期限六年，合同标的 4.43亿元，获得融资租赁资金4亿元；松花江热电与招银金融租赁有限公司签订了融资租赁合同，合同期限 六年，合同标的4.51亿元，获得融资租赁资金3.5亿元。 2014年12月，定边清洁能源与中电投融和融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，合同期限一年零6 个月，合同标的1亿元。 2015年2月，哈密远鑫风电有限公司与中电投融和融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，合同期限 一年零6个月，合同标的5.24亿元，获得融资租赁资金5.02亿元。 2015年3月，吉电新能源公司与招银金融租赁有限公司签订了融资租赁合同，合同期限三年，合同标 的2.08亿元，获得融资租赁资金1.5亿元。 2015年8月，白城发电公司与江苏润兴融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，合同期限一年，合同 标的3亿元，获得融资租赁资金3亿元。 2015年8月，定边光能与中电投融和融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，合同期限一年，合同标 的3.1亿元，获得融资租赁资金2.7亿元。 2015年8月，定边清洁能源与中电投融和融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，合同期限一年，合 同标的3.1亿元，获得融资租赁资金2.7亿元。 2015年10月，定边清洁能源与中电投融和融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，合同期限一年，合 同标的2亿元，获得融资租赁资金2亿元。 2015年12月，北京吉能新能源与中电投融和融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，合同期限五年， 合同标的0.22亿元，获得融资租赁资金0.22亿元。 2016年1月，上海吉能新新能源与中电投融和融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，合同期限五年， 合同标的0.54亿元，获得融资租赁资金0.24亿元。 2016年1月，定州新能源与中电投融和融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，合同期限五年，合同 标的0.9亿元，获得融资租赁资金0.5亿元。 2016年3月，寿光景世乾公司与中电投融和融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，合同期限一年， 合同标的5亿元，获得融资租赁资金5亿元。 2016年4月，寿光景世乾公司与中电投融和融资租赁有限公司签订了融资租赁合同，合同期限一年， 合同标的1.8亿元，获得融资租赁资金1.6亿元。 2016年5月，泰合风电与平安国际租赁（天津）有限公司签订了融资租赁合同，合同期限五年，合同 标的0.18亿元，获得融资租赁资金0.16亿元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 合同签 订日期 合同涉 及资产 的账面 价值（万 元）（如 有） 合同涉 及资产 的评估 价值（万 元）（如 有） 评估机 构名称 （如有） 评估基 准日（如 有） 定价原 则 交易价 格（万 元） 是否关 联交易 关联关 系 截至报 告期末 的执行 情况 白城发 电公司 北京华 能达电 力技术 应用有 限责任 公司 1、2号机 组超低 排放湿 式电除 尘器系 统改造 工程总 承包合 同 2016年 06月07 日 无 公开招 标 5,180 否 非关联 关系 正在履 行 青海聚 鸿新能 源有限 公司 广东明 阳风电 产业集 团有限 公司 青海大 格勒风 电项目 风机设 备采购 2016年 01月12 日 无 公开招 标 19,924 否 非关联 关系 正在履 行 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 十、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 一、国家电投、 中国电能成套 设备有限公司。 自吉电股份新 增股份上市首 日起，获配股份 三十六个月内 不转让。 2013年12月30 日 2013年12月30 日至2016年12 月31日 正在履行 其他对公司中小股东所作承诺 一、能交总 1、减少和规范 关联交易承诺： （1）能交总承 诺用5到8年时 间，将能交总直 接或间接保有 的吉林省范围 内的电力资产， 在该等资产符 合相关条件时 注入吉电股份， 以减少因为委 托管理产生的 关联交易。 （2）能交总承 诺通过推动吉 电股份资产结 构和业务结构 的改变，降低能 交总及能交总 关联企业与吉 电股份关联交 易相关项目下 的比重。 2012年10月10 日 2012年10月10 日至2020年10 月10日 正在履行 （3）能交总承 诺在吉电股份 股东大会对涉 及能交总及能 交总控制的其 他企业关联交 易事项进行表 决时，履行回避 表决的义务。 （4）能交总将 诚信和善意履 行作为吉电股 份控股股东的 义务，尽量避免 和减少与吉电 股份之间的关 联交易；对于无 法避免或有合 理理由存在的 关联交易，将与 吉电股份依法 签订规范的关 联交易协议，并 按照有关法律 法规、规章及其 他规范性文件 和吉电股份公 司章程的有关 规定履行批准 程序；关联交易 价格依照无关 联关系的独立 第三方进行相 同或相似交易 时的价格确定， 保证关联交易 价格具有公允 性；保证按照有 关法律、法规和 公司章程的规 定履行关联交 易的信息披露 义务；保证不利 用关联交易非 法转移上市公 司的资金、利 润，不利用关联 交易损害上市 公司及非关联 股东的利益。 2、避免同业竞 争承诺： （1）能交总及 能交总下属全 资子公司、控股 子公司、分公司 或能交总拥有 实际控制权或 重大影响的其 它公司未来在 吉林省投资或 发展任何电力 业务，均由吉电 股份作为能交 总在吉林区域 的投资载体。 （2）对于能交 总及能交总下 属全资子公司、 控股子公司、分 公司或能交总 拥有实际控制 权或重大影响 的其它公司目 前在吉林省范 围内仍保有的 电力资产，能交 总承诺用5到8 年的时间，在该 等资产符合相 关条件时注入 吉电股份。 二、国家电投 1、减少和规范 关联交易承诺： （1）国家电投 承诺用5到8年 时间，将集团直 接或间接保有 2012年10月10 日 2012年10月10 日至2020年10 月10日 正在履行 的吉林省范围 内的电力资产， 在该等资产符 合相关条件且 吉电股份具有 相应业务资质 时注入吉电股 份，以减少因为 委托管理产生 的关联交易。 （2）国家电投 承诺通过推动 吉电股份资产 结构和业务结 构的改变，降低 中电投集团及 中电投集团关 联企业与吉电 股份关联交易 相关项目下的 比重。 （3）国家电投 承诺将诚信和 善意履行作为 吉电股份实际 控制人的义务， 尽量避免和减 少与吉电股份 之间的关联交 易；对于无法避 免或有合理理 由存在的关联 交易，将与吉电 股份依法签订 规范的关联交 易协议，并按照 有关法律法规、 规章及其他规 范性文件和吉 电股份公司章 程的有关规定 履行批准程序； 关联交易价格 依照无关联关 系的独立第三 方进行相同或 相似交易时的 价格确定，保证 关联交易价格 具有公允性；保 证按照有关法 律、法规和公司 章程的规定履 行关联交易的 信息披露义务； 保证不利用关 联交易非法转 移上市公司的 资金、利润，不 利用关联交易 损害上市公司 及非关联股东 的利益。 2、避免同业竞 争承诺： （1）国家电投 及集团下属全 资子公司、控股 子公司、分公司 或集团拥有实 际控制权或重 大影响的其它 公司未来在吉 林省投资或发 展任何电力业 务，在不违反中 电投集团在国 内外证券市场 已公开作出的 承诺且吉电股 份具有相应业 务资质的情况 下，均由吉电股 份作为国家电 投在吉林区域 的投资载体。 （2）对于国家 电投及集团下 属全资子公司、 控股子公司、分 公司或集团拥 有实际控制权 或重大影响的 其它公司目前 在吉林省范围 内仍保有的电 力资产，国家电 投承诺用5到8 年的时间，在该 等资产符合相 关条件且吉电 股份具有相应 业务资质时注 入吉电股份。 三、能交总 国家电投通过 能交总自 2015 年7月9日起2 个月内，以不超 过2亿元自有资 金拟通过二级 市场增持吉电 股份股票。同 时，国家电投及 能交总承诺自 增持计划完成 之日起六个月 内，不减持吉电 股份股票。 2015年07月09 日 自增持计划完 成之日起六个 月内 正在履行 承诺是否及时履行 是 十一、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、违法违规退市风险揭示 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在违法违规退市风险。 十四、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、非公开发行股票工作进展情况： 2016年5月16日，2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的 议案》及《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案（第二次修订稿）的议案》非公开发行股票等相 关议案，本次发行不超过数量68,693万股，募集资金不超过383,993万元。 2016年6月20日，公司第六届董事会第五十七次会议审议通过了《吉林电力股份有限公司关于本次非 公开发行A股股票预案》（第三次修订稿）， 公司拟开展非公开发行A股股票工作，本次发行不超过数量68,693万股，募集资金不超过383,993万元。 2016年7月15日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行A股股票的申 请。 2、2016年1月21日，本公司收到《吉林省物价局贯彻国家发改委关于降低燃煤发电上网电价和一般工 商业用电价格的通知》（吉省价格[2016]4号）（以下简称《通知》。 涉及公司所属燃煤发电企业标杆上 网电价每千瓦时下调0.86分钱（含税），调整后的燃煤机组标杆上网电价（含脱硫、脱硝和除尘电价）为 每千瓦时0.3717元（含税）；下调燃煤发电上网电价形成的降价空间，主要用于支持燃煤电厂超低排放改 造、促进可再生能源发展。对2016年1月1日前已经并网运行的现役机组统购上网电量加价每千瓦时1分钱 （含税）；对2016年1月1日之后并网运行的新建机组统购上网电量加价每千瓦时0.5分钱（含税）。 按《通 知》要求，跨省、跨区域送电价格调整标准，遵循市场定价原则，参考我省上网电价下调情况，由供需双 方协商确定。电价调整自2016年1月1日起执行。 3、2016年2月26日，本公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于投资山东潍坊景世乾控股 有限公司的议案》，同意公司出资100万元取得山东潍坊景世乾控股有限公司100%股权后，按该公司注册 资本金补足实缴资本；审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司拟开展售后回租业务的议案》、《关 于公司所属分公司拟通过保理开展融资租赁业务的议案》。 4、2016年3月23日，本公司第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于拟向潍坊景世乾控股有限公 司增资的议案 》。同意通过现金方式对潍坊景世乾控股有限公司增加注册资本金1.93亿元，用于通过寿光 景世乾太阳能有限公司投资建设山东寿光景世乾双王城120MWp 光伏发电项目。 审议通过了《关于拟成立凌海吉电新能源有限公司的议案》，同意在辽宁省锦州市凌海市成立凌海吉 电新能源有限公司，注册资本金500万元。 审议通过了《关于以增资方式持有河南国能新能源有限公司70%股权的议案》，同意公司向河南国能 新能源有限公司增资614.09万元，取得其70%股权。 审议通过了《关于拟成立来安县吉电新能源有限公司的议案》，同意在安徽省滁州市来安县成立来安 县吉电新能源有限公司，注册资本金2,000万元。 5、2016年4月15日，本公司2015年度股东大会通过了《关于投资建设山东寿光景世乾双王城 120MWp 光伏发电项目的议案》。本项目工程静态总投资94,552万元，动态总投资96,227万元。同意公司全资子公 司——潍坊景世乾控股有限公司投资建设寿光景世乾双王城120MWp光伏发电项目。 6、2016年5月30日，本公司第六届董事会第五十五次会议审议通过了《关于收购陕西定边光能发电有 限公司100%股权的议案》，公司同意以自筹资金向陕西定边光能发电有限公司增资12,528.2万元，持有该 公司98.43%股权；并收购原股东200万元出资所对应持有的剩余股权。收购后，公司将持有该公司100%股（未完）  |