[公告]继峰股份:东方花旗证券有限公司关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的保荐意见
东方花旗证券 有限公司 关于 宁波 继峰汽车零部件 股份有限公司 使用 部分 闲置募集资金 购买理财产品 的保荐意见 东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“保荐机构”）作为宁波 继 峰汽车零部件股份 有限公司（以下简称“ 继峰股份 ”、“公司”）首次公开发行股 票并上市 持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对 继峰股份 计划使用 部分 闲置募集资金 购买 理财产品 的事项进行了认真、审慎的核查，并发表专项意见，具体情况如下： 一、 募集 资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波继峰汽车零部件股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可 [201 5 ]1 81 号）批准，公司首次公开发行人 民币普通股 6,000 万股，每股发行价 7.97 元，募集资金总额为 47 , 820.00 万元， 扣除各项发行费用 3,893.84 万元后的募集资金净额为 43,926.16 万元。上述募 集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中汇会验 [2015]0320 号《验资报告》。 继峰股份 招股 说明 书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资 金使用计划如下： 序号 项目名称 项目 投资总额 （万元） 募集资金投入 （万元） 1 汽车头枕总成、支杆及扶手总成项目 35,056 32,656 2 研发中心项目 4,599 4,599 3 补充流动资金及归还银行贷款 不超过 30,000 6 , 7 00 二、 公司本次 购买理财产品 的情况 说明 继峰股份 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集 资金使用的情况下 ，拟使用不超过 1,7 00 万 元 暂时 闲置募集资金 购买理财产品 。 上述款项 将 用于 购买招商银行股份有限公司宁波江东支行 的 理财产品 ， 该 理财 产 品 能够提供保本 承诺， 且安全性高、流动性较好。 三、 法定程序的履行情况 继峰股份 于 201 6 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十 一 次会议 和第二届监事 会第 十 一 次 会议 审议通过 《关 于使用部分闲置募集资金 购买理财产品 的议案 》 ， 公司独立董事发表了同意 的 意见。 四、保荐机构的核查意见 作为 继峰股份 首次公开发行股票并上市 持续督导 的保荐机构， 东方花旗对 公 司使用 部分 闲置募集资金 购买理财产品 事项进行了专项核查，发表意见如下： 1 、 继峰股份 第 二届董事会第 十 一 次会议审议通过的 使用 不超过 1,7 00 万 元 暂时 闲置募集资金 购买理财产品 事项 符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，有利于提高 公司 募集 资金使用 效益 。 2 、东方花旗提请 继 峰股份 注意： 公司 购买的理财产品 应具有很高的安全性， 满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺 ，且 不得 影响募集资金投资计划 正常进行。 在此前提下，东方花旗同意 继峰股份 使用 部分闲置募集资金 购买理财 产品。 中财网
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