[公告]报 喜 鸟:独立董事关于公司相关事项的独立意见
浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事 关于公司相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》 的有关规定，作为浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，我们对公司相关事项进行了认真的检查，对公司进行了必要的核查和问询后， 发表独立意见如下： 一、控股股东及其他关联方资金往来情况 报告期内，公司没有发生关联方非经营性占用资金等情况，也不存在以前年 度发生并累计至2016年6月30日的违规关联方占用资金等情况。 我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为符合中国证监会《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕 120号）等的规定和要求。 二、公司累计和当期对外担保情况 经核查，公司2016年上半年度分别为全资子公司上海宝鸟服饰有限公司及其 下属全资子公司向招商银行、合肥科技农村商业银行申请授信额度提供担保，加 上2015年发生但尚未履行完毕的担保合同，2016年上半年度主要担保情况如下： 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额 度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担 保金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 上海宝鸟及其下 属全资子公司 2015年03月30日 25,000 2015年08月27日 203.54 一般保证 2年 是 否 上海宝鸟及其下 属全资子公司 2015年03月30日 25,000 2015年09月25日 182.07 一般保证 2年 是 否 上海宝鸟及其下 属全资子公司 2015年03月30日 25,000 2015年10月27日 255.83 一般保证 2年 是 否 上海宝鸟及其下 属全资子公司 2016年04月22日 25,000 2016年01月15日 192.71 一般保证 2年 否 否 上海宝鸟及其下 属全资子公司 2016年04月22日 25,000 2016年03月17日 313.87 一般保证 2年 否 否 上海宝鸟及其下 属全资子公司 2016年04月22日 25,000 2016年06月29日 347.51 一般保证 2年 否 否 除以上为全资子公司提供的担保外，公司没有发生其他对外担保，公司担保 余额占公司2016年6月30日母公司净资产0.32%。公司能严格遵守相关法律法规及 监管规则的要求，制定并严格贯彻《对外担保管理制度》，明确对外担保的流程 及风险控制进程，相关对外担保均履行了必要的审批流程。上海宝鸟服饰有限公 司为公司的全资子公司，资信状况良好，经营业绩稳定，具有良好的偿债能力， 其提供担保不存在重大风险，也没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承 担担保责任。 三、关于计提2016年半年度资产减值准备的独立意见 公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序 规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2016 年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符 合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我 们同意本次计提资产减值准备。 （以下无正文，为独立董事签字页） 独立董事： 彭 涛 吕福新 徐维东 2016年8月24日 中财网
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