[董事会]晋西车轴:第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2016-048 晋西车轴股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2016年8月25日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于2016年 8月15日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事7名， 实际参加表决的董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过《公司2016年半年度报告》及其摘要，赞成的7人，反对的0 人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn） 二、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn） 三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险 评估报告》，关联董事回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详 见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn） 四、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，赞 成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2016-050公告） 五、推荐姚军奎为公司董事候选人，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。 姚军奎简历： 男，45岁，汉族，博士，中共党员，研究员级高级工程师。历任兵科院导弹 系统处干部，兵科院海空武器处四级业务主管，兵科院规划计划处副处长，兵科 院空军装备发展部部长，兵科院副总工程师兼空军装备发展部部长，兵科院院长 助理，中国兵器科学研究院副院长。现任晋西工业集团有限责任公司董事、总经 理、党委副书记。 本议案需提交股东大会审议。 六、选举孔炯刚为公司第五届董事会战略决策委员会投资评审小组组长，赞 成的7人，反对的0人，弃权的0人。 七、审议通过关于2016年9月12日召开公司2016年第一次临时股东大会的 议案，赞成的7人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2016-051公告） 特此公告。 晋西车轴股份有限公司 二〇一六年八月二十六日 中财网
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