[董事会]斯莱克:第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2016-041 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 ： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 次会议于 2016年8月25日下午14时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于2016年8月15 日送达给各位董事，会议应参加董事7人，实际 参加董事7人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议 表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于2016年半年度报告及摘要的议案》 公司《2016年半年度报告》、《2016年半年度报告摘要》详见同日刊登在中 国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权董事长签署三方监 管协议的议案》 为进一步规范募集资金的管理和使用、保护投资者的利益，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规范性文件的规定以及公 司《募集资金管理制度》的有关规定，公司设立募集资金投资项目专户。 董事会同意在招商银行股份有限公司苏州分行木渎支行、中国民生银行股份 有限公司苏州分行木渎支行分别设立一个募集资金专户，账户号分别为 512902129010703、698189395。并授权公司董事长代表公司连同保荐机构英大证 券有限责任公司及上述两家银行在募集资金到账后一个月内签订《募集资金三方 监管协议》。 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，因公司经营发展需要，经总经理提名， 董事会提名委员会审核，董事会决定聘任Nuno Muller de Castro e Silva先生、 赵岚女士和加藤毅先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。 本议案内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于 聘任公司副总经理的公告》。 经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会 2016年8月26日 中财网
 |