[公告]中航动力:关于向全资子公司增资的公告
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2016-37 中航动力股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 拟增资的子公司名称：沈阳黎明航空发动机（集团）有限公司（下称“黎明 公司”）、贵州黎阳航空动力有限公司（下称“黎阳动力”）、中国南方航空工 业（集团）有限公司（下称“南方公司”）。 . 增资金额：中航动力股份有限公司（下称“公司”）根据募集资金使用计划 的安排，拟使用募集资金4,900万元对全资子公司黎明公司进行增资，拟使 用募集资金5,900万元对全资子公司黎阳动力进行增资，拟使用募集资金 3,700万元对全资子公司南方公司进行增资。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 按照中航动力股份有限公司2014年配套融资募集资金的项目用途和使用计 划，募集资金中将有2亿元用于航空发动机关键技术攻关项目。由于该募投项目 由公司总体负责，分项目由各分、子公司具体承接的方式实施，因此募资资金将 根据项目承接情况分解至相关单位。为便于项目管理和资金使用，公司拟将上述 募投项目的募集资金根据所承担具体项目的资金额度分别向黎明公司、黎阳动 力、南方公司进行增资。具体如下： 公司以4,900万元募集资金向黎明公司进行增资，增资完成后，黎明公司的 注册资本由339,717.04 万元变更为344,617.04万元。 公司以5,900万元募集资金向黎阳动力进行增资，增资完成后，黎阳动力的 注册资本由165,259.84万元变更为171,159.84万元。 公司以3,700万元募集资金向南方公司进行增资，增资完成后，南方公司的 注册资本由224,444.68 万元变更为228,144.68万元。 增资完成后，一方面可以有效推进航空发动机关键技术攻关项目的实施推 进，能够提升航空发动机研发和制造水平；另一方面可以增加上述三个单位的自 有资金总额，减少有息负债，降低资产负债率。 同时公司发展计划部将按照募投项目可研报告的计划要求对募投项目实施 情况进行督促与考核；质量科技部对募投项目的实施效果进行评价与考核；中航 动力总部将按规范要求对各分、子公司募集资金使用进行监督与检查，以促进募 投项目确定目标与成果的实现。 （二）董事会审议情况 公司于2016年8月25日以现场会议方式召开了第八届董事会第十四次会议， 会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述《关于以募集资金向子公司 进行增资的议案》。 （三）根据《中航动力股份有限公司章程》的规定，本次增资事项无需提交 公司股东大会审议。 （四）本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、全资子公司的基本情况 （一）黎明公司 企业名称：沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司 注册资本：339,717.04 万元人民币 注册地址：沈阳市大东区东塔街6号 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：航空发动机（不含民用航空器）、工业产品加工制造，机械设备 技术咨询服务，测绘，房屋租赁，锻造、铸造，电镀热处理，货物运输，国内一 般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外），自营和代理各类商品和技术的 进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，燃气轮机组，航 空发动机服务期内的使用保障（含科研试飞），航空发动机维修中的专用工具、 工装、检测设备及零备件销售，航空发动机外场使用日检、定检（延寿特检）， 视情维修维护工作，计量检定校准检测，从事燃气轮机工程的勘察、设计、安装、 技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 股东及持股比例：黎明公司为公司的全资子公司，公司持股比例为100%。 主要财务指标： 黎明公司为公司全资子公司，截至2015年12月31日，黎明公司资产总计为 1,351,343.75万元，负债合计为887,580.58万元，所有者权益总计为463,763.175万 元。2015年度营业收入为878,677.37万元，利润总额为64,410.15万元。 （二）黎阳动力 企业名称：贵州黎阳航空动力有限公司 注册资本：165,259.8375 万元人民币 注册地址：贵州省安顺市平坝区白云镇 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国 务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营; 法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。(航 空发动机及其衍生产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及 服务；航空发动机维修设备制造；本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机 械设备、零部件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的 商品及技术除外；通用设备、电子机械设备、汽车零部件及配件、环保设备、仪 器仪表、新能源设备的设计、制造；生产物质采购、物流、经营；本企业废旧资 源和废旧材料的销售；与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业 务。) 股东及持股比例：黎阳动力为公司的全资子公司，公司持股比例为100%。 主要财务指标： 黎阳动力为公司全资子公司，截至2015年12月31日，黎阳动力资产总计为 946,715.92万元，负债合计为793,045.01万元，所有者权益总计为153,610.91万 元。 2015年度营业收入为277,383.66万元，利润总额为7,189.02万元。 （三）南方公司 企业名称：中国南方航空工业（集团）有限公司 注册资本：224,444.6753万元人民币 注册地址：芦淞区董家塅 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：航空发动机、零部件制造、销售、维修；金属、非金属原材料及 其制品销售；工业燃气轮机生产、销售；光机电产品设计、制造、维修、销售； 模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、电 器、内燃机零配件加工；仪表检测；废旧金属购买 、加工、销售；技术开发、 咨询、转让、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动。） 股东及持股比例：南方公司为公司的全资子公司，公司持股比例为100%。 主要财务指标： 南方公司为公司全资子公司，截至2015年12月31日，南方公司资产总计为 868,987.08万元，负债合计为465,240.52万元，所有者权益总计为403,746.56万元。 2015年度营业收入为320,255.60万元，利润总额为29,130.34万元。 三、对外投资协议主要内容 本次对外投资事项为公司对全资子公司增资，未签订对外投资合同。 四、备查文件目录 公司第八届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 中航动力股份有限公司 董事会 2016年8月25日 中财网
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