[中报]润达医疗:2016年半年度报告
公司代码：603108 公司简称：润达医疗 上海润达医疗科技股份有限公司 2016年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘辉、主管会计工作负责人凌海卿及会计机构负责人（会计主管人员）缪琳声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 34 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 139 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、润达医疗、发行人 指 上海润达医疗科技股份有限公司 上海康祥 指 上海康祥卫生器材有限公司 青岛益信 指 青岛益信医学科技有限公司 润达实业 指 上海润达实业发展有限公司 上海惠中、惠中 指 上海惠中医疗科技有限公司或其生产的产品 上海华臣、华臣 指 上海华臣生物试剂有限公司或其生产的产品 哈尔滨润达 指 哈尔滨润达康泰生物科技有限公司 南京润达 指 南京润达强瀚医疗科技有限公司 上海益骋 指 上海益骋精密机械有限公司 上海昆涞、昆涞 指 上海昆涞生物科技有限公司或其生产的产品 润达榕嘉 指 上海润达榕嘉生物科技有限公司 济南润达 指 济南润达生物科技有限公司 苏州润达 指 苏州润达汇昌生物科技有限公司 国药控股润达 指 国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司 国润供应链 指 国润医疗供应链服务（上海）有限公司 武汉尚检 指 武汉润达尚检医疗科技有限公司 云南康泰 指 云南润达康泰医疗科技有限公司 北京润诺思 指 北京润诺思医疗科技有限公司 武汉海吉力 指 武汉海吉力生物科技有限公司 上海达恩慧 指 上海达恩慧投资有限公司 上海润医 指 上海润医科学仪器有限公司 内蒙古润达惠生 指 内蒙古润达惠生医疗供应链服务有限公司 怡丹生物 指 杭州怡丹生物技术有限公司 上海润祺 指 上海润祺投资管理中心（有限合伙） 润澜生物 指 润澜（上海）生物技术有限公司 黑龙江龙卫 指 黑龙江省龙卫临床医学精准检验检测有限公司 鑫海润邦 指 山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司 RBM 指 Response Biomedical Corp. 瑞邦生物医疗股份有 限公司 合肥润达 指 合肥润达万通医疗科技有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《上海润达医疗科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海润达医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 润达医疗 公司的外文名称 Shanghai Runda Medical Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Runda Medical 公司的法定代表人 刘辉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆晓艳 徐明霞 联系地址 上海市浦东新区向城路58号东 方国际科技大厦15楼D室 上海市浦东新区向城路58号东 方国际科技大厦15楼D室 电话 021-68406213 021-68406213 传真 021-68406213 021-68406213 电子信箱 board@rundamedical.com board@rundamedical.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市金山区亭卫南路388号8幢203室 公司注册地址的邮政编码 201805 公司办公地址 上海市浦东新区向城路58号东方国际科技大厦15楼D室 公司办公地址的邮政编码 200122 公司网址 www.rundamedical.com 电子信箱 board@rundamedical.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 证券事务部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 润达医疗 603108 无 六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 1999年1月6日 注册登记地点 上海市金山区亭卫南路388号8幢203室 企业法人营业执照注册号 91310000631344037Q 税务登记号码 91310000631344037Q 组织机构代码 91310000631344037Q 报告期内注册变更情况查询索引 无 说明：2016年3月8日，公司已完成工商变更登记，企业法人营业执照、税务登记证、组织机构 代码证已实行“三证合一”。 七、 其他有关资料 无 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 897,844,750.44 714,393,966.67 25.68% 归属于上市公司股东的净利润 48,588,954.47 35,379,310.81 37.34% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 46,767,401.93 35,158,916.49 33.02% 经营活动产生的现金流量净额 -65,607,764.65 -64,245,706.16 -2.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 953,783,638.36 924,019,947.09 3.22% 总资产 2,198,534,316.10 1,693,815,624.31 29.80% (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.17 0.13 30.77% 稀释每股收益（元／股） 0.17 0.13 30.77% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.17 0.12 41.67% 加权平均净资产收益率（%） 5.14% 6.42% 减少1.28个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.95% 6.38% 减少1.43个百分点 二、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 246,367.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,338,890.58 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -160,855.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 13,700.00 所得税影响额 -616,550.41 合计 1,821,552.54 四、 其他 无 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司秉持“以客户需求为导向，以综合服务为核心”的理念，从产品体系建设、 技术服务、物流配送、质量控制、信息化服务支持、高附加值服务等方面不断地精益求精，为客 户提供更专业可靠的服务。随着公司产品体系进一步完善，以质控服务能力的提升为代表的技术 服务全面加强，信息技术系统及对应信息技术服务的全面建立，公司作为全国最专业的医学实验 室综合服务提供商，综合服务能力得到了有效的加强。 报告期内，公司根据经营计划开展主要工作如下： 1、市场开拓：公司依据客户需求以及对体外诊断市场竞争形势的变化，进一步扩大和深化服 务网络，将现有的整体综合服务业务模式进一步复制到更多新区域，报告期内，公司已扩展至湖 北、天津、内蒙古等地区。同时，加强在现有华东区域业务规模的拓展，以专业的综合服务促进 业绩持续增长，注重客户满意度提升，不断巩固提升在行业中的竞争优势，以提高公司的市场占 有率。同时，公司也在积极的通过合资合作等方式，扩展市场覆盖区域，并进一步巩固现有核心 经营区域的市场领先地位。 2、信息化管理及服务：公司根据行业特点，已经建立了以SAP和WMS等系统构成的、业内先 进的信息化管理平台，形成规范的信息化管理体系。报告期内，公司进一步完善在现有SAP信息 化管理体系基础构建的LIMS、B2B等系统为核心的信息化服务平台，为医学实验室提供库存信息 共享、动态库存管理等服务，并已在多家医院开展全面综合信息化试点。在部分医学实验室全面 综合信息化试点顺利完成的情况下，下半年公司将对更多实验室提供全面综合信息化服务，进一 步提升医学实验室运行效率，降低运营成本，全面优化客户的服务体验感。 3、非公开发行股票融资：报告期内，公司非公开发行股票事宜经股东大会审议通过，并经中 国证监会发审委审核通过，并于2016年8月获得中国证监会核准。公司本次拟通过非公开发行股 票募集资金用于补充流动资金，将满足公司日常经营对流动资金的需求，加速公司业务发展，支 持公司实现战略规划，提升公司盈利能力，实现股东利益最大化。 报告期内，在董事会、经营层和全体员工的共同努力下，各项工作稳步推进、经营业绩持续 增长。报告期内，公司实现营业总收入89,784万元，较上年同期增长25.68%；归属于母公司所 有者的净利润4,859万元，较上年同期增长37.34%；华东地区以外收入12,803万元，收入占比 增加至14.30%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 897,844,750.44 714,393,966.67 25.68% 营业成本 667,014,517.11 525,480,934.62 26.93% 销售费用 73,561,991.21 64,952,793.15 13.25% 管理费用 63,823,340.89 50,812,042.63 25.61% 财务费用 20,758,751.39 18,608,577.72 11.55% 经营活动产生的现金流量净额 -65,607,764.65 -64,245,706.16 -2.12% 投资活动产生的现金流量净额 -154,776,360.30 -87,930,039.47 -76.02% 筹资活动产生的现金流量净额 360,157,924.46 431,481,475.03 -16.53% 研发支出 5,905,631.54 6,916,357.16 -14.61% 营业收入变动原因说明:比上年同期上升25.68%，系本期业务规模不断扩张所致 营业成本变动原因说明:比上年同期上升26.93%，系本期业务规模不断扩张所致 销售费用变动原因说明:比上年同期上升13.25%，系本期职工薪酬增加及加大市场开拓力度所致 管理费用变动原因说明:比上年同期上升25.61%，系本期职工薪酬及固定资产折旧费用增加所致 财务费用变动原因说明:比上年同期上升11.55%，系随业务规模扩大债务融资规模增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:与上年同期相比基本维持不变 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:比上年同期下降，主要系对外投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:比上年同期下降，系公司2015年5月首次公开发行 股票，上年同期募集资金较多所致 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3) 经营计划进展说明 无 (4) 其他 无 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 工业 51,430,518.95 21,114,532.93 58.95% 16.40% 32.25% 减少4.92个 百分点 商业 843,849,675.61 643,365,666.97 23.76% 26.29% 26.62% 减少0.2个 百分点 合计 895,280,194.56 664,480,199.90 25.78% 25.67% 26.79% 减少0.65个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上 年增减（%） 试剂及其 他耗材 847,511,196.41 623,599,206.15 26.42% 24.52% 25.27% 减少0.45个 百分点 仪器 47,768,998.15 40,880,993.75 14.42% 50.53% 55.41% 减少2.69个 百分点 合计 895,280,194.56 664,480,199.90 25.78% 25.67% 26.79% 减少0.65个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 分行业情况为： 1、工业：即公司自有品牌产品的生产、销售业务，属于体外诊断产品制造，主 要为工业业态；2、商业：即公司主要从事医学实验室综合服务业务，属于体外诊断产品流通与服 务，主要为商业业态。 分产品情况为：体外诊断产品主要由试剂及其他耗材、仪器构成。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东地区 767,254,736.30 19.74% 东北地区 78,779,384.35 63.45% 华北地区 28,452,120.98 241.16% 西南地区 7,167,459.31 7.62% 其他 13,626,493.62 61.59% 合计 895,280,194.56 25.67% 主营业务分地区情况的说明 公司业务以华东地区和东北地区为主，正在向全国范围进行扩展。 (三) 核心竞争力分析 （1）全方位的综合服务优势 公司自成立以来始终专注于体外诊断产品领域，经过多年经营实践，确立了以服务锁定客户 的发展策略。针对检验系统的运行特点，公司通过构建完善的综合服务体系，全方位地契合了医 学实验室的实际应用需求，已形成较为突出的竞争优势。 公司的综合服务优势主要体现在： 其一，公司体外诊断产品涵盖了体外诊断领域绝大部分的检验项目，能够根据各级医学实验 室对产品性能、服务内容和购买价格的实际需求，为其提供专业的个性化解决方案并有效实施； 其二，公司可以为客户提供从售前到售后的全方位专业技术服务，确保检验系统的有效运转 和检验工作的顺利开展，该等服务包括但不限于产品性能价格比较、产品组合解决方案推荐、检 验系统设计规划、信息化的专业冷链仓储和物流配送、专业的设备安装调试和应用培训、属地化 快速响应维修保养等； 其三，公司拥有国内同行业规模最大的专业化技术服务团队，秉持“以客户需求为导向，以 综合服务为核心”的理念，服务执行力强、覆盖面广，具有主动性、及时性、专业性和前瞻性； 其四，公司通过构建以SAP为核心的软件和信息化管理系统，形成了规范的信息化管理体系， 系统覆盖了采购销售、技术和物流服务、客户关系、财务管理、质量控制等各个方面，实现了对 数量庞大、品种繁多的仪器和试剂的有效管理，并且能够及时跟踪技术服务的效果，实时掌握客 户需求的变化。 （2）管理团队优势 公司创始人及主要管理团队成员具有极为丰富的体外诊断产品经销和服务经验，核心团队成 员来自希森美康、强生、德灵、贝克曼库尔特等知名跨国公司，多年来积累了与大型跨国体外诊 断产品制造商的长期合作经验，对本行业的业务模式有深刻理解。公司管理层队伍人员稳定，主 要管理人员在公司服务年限均在5年以上。 （3）服务网络和客户资源优势 公司目前已经拥有覆盖华东大部分地区和黑龙江地区较为完善的服务网络，使得公司能够为 客户提供稳定、及时、快捷的体外诊断产品与贴身服务。借助深度和广度并存的服务网络，公司 累积了大量的优质客户资源。凭借专业的服务、规范的管理和快速的响应，润达品牌在行业内享 有较高的市场影响力和美誉度。优质而广泛的客户资源为公司的持续发展和进一步巩固市场领先 地位奠定了基础。公司为满足下游客户需求，率先通过对传统的检验科产品供应模式的改造并结 合其产品种类完善、技术服务能力强的优势，自2010年开始为医院客户提供整体综合服务，为医 院体外诊断产品的采购与使用提供了完整的解决方案，获得了客户的认可，近年来整体综合服务 业务发展迅速，规模逐步扩大。目前，公司已向近150家客户提供整体综合服务，分别位于上海、 江苏、安徽、山东、黑龙江、河北、云南、天津、内蒙古、湖北等地区，公司已开始从原本华东 地区的区域性企业向全国性企业转变，逐步构建全国性的整体综合服务业务平台。 （4）自有品牌研发及自主品牌战略合作优势 作为医学实验室综合服务商，公司在提供服务过程中与各医疗机构建立了广泛深入的业务合 作关系，熟知各级医疗机构对诊断产品的各种需求。在此基础上，公司针对客户的需求自主研发 了糖化血红蛋白分析仪及配套试剂等产品，同时通过战略合作和收购资产，积极引入满足客户需 求的自主品牌产品，进一步完善公司产品体系的构建。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2016年2月1日经公司第二届董事会第二十九次会议决议通过，公司对子公司哈尔滨润达增资至 5,000万元。增资后，哈尔滨润达注册资本5,000万元，公司持有其100%股权，2016年2月哈尔 滨润达办妥工商登记手续。 2016年2月1日经公司第二届董事会第二十九次会议决议通过，公司对子公司济南润达增资至 535.5万元。增资后，济南润达注册资本1,050万元，公司持有其51%股权，2016年3月济南润 达办妥工商登记手续。 2016年2月26日经公司第二届董事会第三十次会议决议通过，公司对子公司南京润达增资至 1,000万元。增资后，南京润达注册资本1,000万元，公司持有其100%股权，2016年3月南京润 达办妥工商登记手续。 2016年2月26日经公司第二届董事会第三十次会议决议通过，公司投资设立内蒙古润达惠生， 注册资本为100万元，公司持有其10%股权，2016年3月内蒙古润达惠生办妥工商登记手续。 2016年2月26日经公司第二届董事会第三十次会议决议通过，公司控股子公司润达榕嘉对外投 资设立子公司上海润医。上海润医注册资本为50万元，润达榕嘉持有其100%股权（公司间接持 有其51%股权)，2016年2月上海润医办妥工商登记手续。 2016年2月26日经公司第二届董事会第三十次会议决议通过，公司对子公司济南润达增资至 2,575.5万元。增资后，济南润达注册资本5,050万元，公司持有其51%股权，2016年3月济南 润达办妥工商登记手续。 2016年3月11日经公司第二届董事会第三十二次会议决议通过，公司对子公司青岛益信增资至 10,000万元。增资后，青岛益信注册资本10,000万元，公司持有其100%股权，2016年3月青岛 益信办妥工商登记手续。 2016年3月28日经公司第二届董事会第三十四次会议决议通过，公司投资设立专项产业基金上 海润祺，上海润祺总出资额为15,000万元，公司出资1,000万元，占6.67%。2016年4月上海润 祺办妥工商登记手续。 2016年4月14日经公司第二届董事会第三十五次会议决议通过，公司投资设立润澜生物。润澜 生物注册资本2,000万元，公司持有其40%股权，2016年4月润澜生物办妥工商登记手续。 2016年4月15日经公司第二届董事会第三十六次会议决议通过，公司对国药控股润达增资。增 资后，国药控股润达注册资本8,500万元，公司向其出资增加至4,165万元，公司持有其49%股 权。2016年7月国药控股润达办妥工商登记手续。 2016年5月，公司的全资子公司哈尔滨润达以4,200万元出资设立黑龙江龙卫。黑龙江龙卫注册 资本6,000万元，哈尔滨润达占其70%的股权（公司间接持有70%股权），2016年6月黑龙江龙 卫办妥工商登记手续。 2016年6月16日经公司第二届董事会第四十一次会议决议通过，公司以累计不超过600万美元 投资收购RBM约43.1%的股权，本次投资完成后，RBM将成为公司的间接控股子公司。截至本报告 出具之日，本次投资正在办理境外投资相关审批及备案手续中。 2016年6月，经公司管理层会议讨论决定以增资6,334万元的方式取得合肥润达40%股权。截至 本报告出具之日，本次增资在办理工商登记手续中。 2016年7月1日经公司第二届董事会第四十二次会议决议通过，公司以21,600万元收购杭州怡 禾投资管理合伙企业（有限合伙）持有的怡丹生物45%股权，股权转让完成后，公司持有怡丹生 物45%的股权。2016年7月怡丹生物办妥工商登记手续。 2016年8月3日经公司第二届董事会第四十四次会议决议通过，公司以20,000万元收购李军、 青岛江翰大通商贸有限公司、刘爱霞、邹亚静、程德坤、贺涛、董理书所持有的鑫海润邦100%的 股权，股权转让完成后，公司持有鑫海润邦100%股权。截至本报告出具之日，本次股权转让在办 理工商登记手续中。 2016年8月，经公司管理层讨论决定对子公司哈尔滨润达增资6,000万元。增资后，哈尔滨润达 注册资本11,000万元，公司持有其100%股权。2016年8月哈尔滨润达办妥工商登记手续。 (1) 证券投资情况 □适用 √不适用 (2) 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 (3) 持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 借款方名 称 委托贷款金 额 贷款 期限 贷款利 率 借款用 途 抵押 物或 担保 人 是否 逾期 是否 关联 交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联关系 预期收益 投资盈 亏 济南润达 10,000,000 一年 4.35% 补充流 动资金 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 410,377.36 盈利 济南润达 10,000,000 一年 5.22% 补充流 动资金 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 492,452.83 盈利 济南润达 10,000,000 一年 5.22% 补充流 动资金 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 492,452.83 盈利 济南润达 10,000,000 一年 5.22% 补充流 动资金 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 492,452.83 盈利 润达榕嘉 5,000,000 一年 4.35% 补充流 动资金 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 205,188.68 盈利 润达榕嘉 3,000,000 一年 5.22% 补充流 动资金 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 147,735.85 盈利 润达榕嘉 13,000,000 一年 5.22% 补充流 动资金 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 640,188.68 盈利 润达榕嘉 1,000,000 一年 5.22% 补充流 动资金 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 49,245.28 盈利 南京润达 5,000,000 一年 5.22% 补充流 动资金 无 否 是 否 否 自有资金 控股子公司 246,226.42 盈利 上海华臣 9,500,000 一年 5.22% 补充流 动资金 无 否 是 否 否 自有资金 全资子公司 467,830.19 盈利 上海康祥 20,000,000 一年 5.22% 补充流 动资金 无 否 是 否 否 自有资金 全资子公司 984,905.66 盈利 上海康祥 10,000,000 一年 5.22% 补充流 动资金 无 否 是 否 否 自有资金 全资子公司 492,452.83 盈利 青岛益信 5,000,000 一年 5.22% 补充流 动资金 无 否 是 否 否 自有资金 全资子公司 246,226.42 盈利 上海惠中 10,000,000 一年 5.22% 补充流 动资金 无 否 是 否 否 自有资金 全资子公司 492,452.83 盈利 委托贷款情况说明 无 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2015年 首次发行 36,105.58 3,267.36 28,234.98 7,949.49 专户存储及暂时 补充流动资金 合计 / 36,105.58 3,267.36 28,234.98 7,949.49 / 募集资金总体使用情况说明 公司向社会公开募集资金总额40,120.00万元，扣除发行费用 4,014.42万元后，实际募集资金净额为人民币36,105.58万元。 截至2016年6月30日，扣除置换预先投入募集项目资金 14,317.91万元和直接投入募集项目资金13,917.07万元及部分 闲置募集资金暂时补充流动资金7,450万元，加上利息收入扣除 手续费净额78.9万元，募集资金专用账户期末余额为499.49 万元。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资金 拟投入金 额 募集资 金本报 告期投 入金额 募集资金累 计实际投入 金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 是 否 符 合 预 计 收 益 未 达 到 计 划 进 度 和 收 益 说 明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 综合服务 扩容及信 息管理平 台升级改 造项目 否 25,829.48 1,828.04 21,916.60 是 84.85% 39,291.50 9,530.85 是 自有体外 否 7,946.27 1,151.87 4,754.04 是 59.83 18,11 0 是 诊断产品 扩产项目 % 7.08 研发实验 室建设项 目 否 2,335.94 287.45 1,564.34 是 66.97% 0 0 是 合计 / 36,111.69 3,267.36 28,234.98 / / / / / / 募集资金承诺项目使用情况 说明 无 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 无 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 子公司名称 注册资本 持股比例 总资产 净资产 净利润 2016年1-6月 润达实业 100 100% 148.25 132.87 -17.13 上海惠中 2,800 100% 17,496.88 7,039.87 731.38 上海康祥 300 100% 9,791.00 1,778.28 -234.48 上海华臣 100 100% 5,972.73 1,604.79 224.48 青岛益信 10,000 100% 34,260.13 14,875.89 990.96 上海益骋 400 间接100% 376.25 273.14 41.39 济南润达 5,050 51% 8,453.34 1,847.23 466.38 哈尔滨润达 11,000 100% 20,180.13 6,922.83 730.75 上海昆涞 500 60% 619.58 -247.18 73.44 润达榕嘉 300 51% 3,263.82 -14.62 -220.69 苏州润达 300 51% 2,096.83 754.19 383.39 南京润达 1,000 100% 1,947.03 377.32 77.32 上海润医 50 间接51% 10.16 9.53 -0.47 黑龙江龙卫 6,000 间接70% 90.8 90.48 -9.52 润澜生物 2,000 40% 494.01 494.01 -5.99 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况 2016年4月20日公司年度股东大会通过了2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案， 以截至2015年12月31日的总股本94,126,316股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10股派发2.00元现金红利（含税），共计18,825,263.20元，剩余未分配利润结转以后年度分配； 同时，以资本公积向全体股东每10股转增20股，转增后，公司股本增加至282,378,948股。2016 年5月20日实施完成该项分配方案。 (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (三) 其他披露事项 无 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 □适用 √不适用 二、破产重整相关事项 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用 □不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2016年6月16日经公司第二届董事会第四十一次会议决议通过，公司以累计不超过600 万美元投资收购RBM约43.1%的股权，本次投资完成后，RBM将成为公司的间接控股子 公司。截至本报告出具之日，本次投资正在办理境外投资相关审批及备案手续中。 2016年6月17日，《润达医疗董事会决议公告》（公告编号： 临2016-097。） 2016年7月1日经公司第二届董事会第四十二次会议决议通过，公司以21,600万元收 购杭州怡禾投资管理合伙企业（有限合伙）持有的怡丹生物45%股权，股权转让完成后， 公司持有怡丹生物45%的股权。2016年7月怡丹生物办妥工商登记手续。 2016年7月4日，《润达医疗收购资产公告》（公告编号：临 2016-104）。 2016年7月5日，《润达医疗收购资产的补充公告》（公告编 号：临2016-105）。 2016年7月22日，《润达医疗收购资产进展公告》（公告编 号：临2016-111）。 2016年8月3日经公司第二届董事会第四十四次会议决议通过，公司以20,000万元收 购李军、青岛江翰大通商贸有限公司、刘爱霞、邹亚静、程德坤、贺涛、董理书所持有 的鑫海润邦100%的股权，股权转让完成后，公司持有鑫海润邦100%股权。截至本报告 出具之日，本次股权转让在办理工商登记手续中。 2016年8月5日，《润达医疗收购资产公告》（公告编号：临 2016-112）。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 √适用 □不适用 1、 收购资产情况 单位:元 币种:人民币 交易对方或最终控制 方 被 收 购 资 购买日 资产收购价 格 自收购日起 至报告期末 为上市公司 贡献的净利 自本年初至本期末为 上市公司贡献的净利 润（适用于同一控制下 的企业合并） 是否为关联 交易（如是， 说明定价原 则） 资产 收购 定价 原则 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 该资产为上市 公司贡献的净 利润占利润总 额的比例(%) 关 联 关 系 产 润 杭州怡禾投资管理合 伙企业（有限合伙） 怡 丹 生 物 2016.8.12 216,000,000 0 0 否 协商 定价 是 否 0 其 他 李军、青岛江翰大通商 贸有限公司、刘爱霞、 邹亚静、程德坤、贺涛、 董理书 鑫 海 润 邦 2016.7.4 200,000,000 0 0 否 协商 定价 否 否 0 其 他 收购资产情况说明 无 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司及附属公司向国润供应链提供体外诊断产品 的销售及综合服务等日常关联交易，预计2016年 度金额为20,600万元。 公告编号：临2016-026 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司向国润供应链提供不超过人民币1,945.30 万元的委托贷款，贷款期限为12个月，利率为 同期银行贷款利率。 公告编号：临2016-005 公司、上海盛睦投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称“盛睦投资”）及上海润睿投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称“润睿投资”）对国润 供应链2016年度向银行申请不超过人民币3.7 亿元的贷款中的56.65%的部分提供连带责任保 证担保，公司实际承担不超过41.65%的担保责 任，其中第一期担保为：公司、盛睦投资、润睿 投资就国润供应链向招商银行和工商银行申请 的不超过人民币1.5亿元的贷款中56.65%的部 分提供连带责任保证担保，公司实际承担不超过 41.65%的担保责任。 公告编号：临2016-027 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (三) 其他 公司第二届董事会第三十六次会议，同意公司按股权比例对国药控股润达增资，公司的出资金额 为人民币3,876.76万元（详见公司公告：临2016-68），国药控股润达于2016年7月办妥工商 登记手续（详见公司公告：临2016-114）。 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 上海 润达 医疗 科技 股份 有限 公司 公司 本部 国润 医疗 供应 链服 务（上 海）有 限公 司 8,330,000.00 2016/ 5/5 2016/5/5 2017/4/18 一般 担保 否 否 0 是 是 其 他 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 8,330,000.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 8,330,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 442,580,794.29 报告期末对子公司担保余额合计（B） 286,873,551.29 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 295,203,551.29 担保总额占公司净资产的比例(%) 31.95% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 33,330,000.00 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 33,330,000.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 3 其他重大合同或交易 无 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背景 承诺类 型 承诺方 承诺内 容 承诺时间及 期限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 与首次公开 发行相关的 承诺 股份限 售 朱文怡 刘辉 备注1 2015年5月 27日-2018 年5月26日 是 是 股份限 售 冯荣 卫明 备注2 2015年5月 27日-2018 年5月26日 是 是 解决同 业竞争 朱文怡 刘辉 备注3 在本人被认 定为润达医 疗实际控制 人期间 是 是 解决同 业竞争 冯荣 卫明 备注4 在本人持有 润达医疗5% 以上的股份 或者在公司 任职期间持 续有效 是 是 其他 朱文怡 刘辉 备注5 2015年5月 27日-2018 年5月26日 是 是 其他 冯荣 备注6 2015年5月 27日-2018 年5月26日 是 是 其他 卫明 备注7 2015年5月 27日-2018 年5月26日 是 是 其他 朱文怡 刘辉 备注8 2015年5月 27日-2018 年5月26日 是 是 与再融资相 关的承诺 其他 朱文怡 刘辉 卫明 备注9 从本次非公 开发行定价 基准日前六 个月至本次 发行完成后 六个月内 是 是 其他 朱文怡 刘辉 备注10 长期 否 是 其他 公司 朱文怡 刘辉 备注11 非公开发行 股票实施期 间 是 是 其他 朱文怡 刘辉 备注12 长期 是 是 其他承诺 解决同 业竞争 刘辉 备注13 在本人被认 定为润达医 疗实际控制 人期间 是 是 备注1：发行人在证券交易所上市成功，则自股票上市之日起三十六个月内，本人对所持上述发 行人的股份将不进行任何的股份转让行为，也不委托他人管理本人持有的股份，也不由发行人或 上海达恩慧回购本人所持股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于 发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。 备注2：如果发行人在证券交易所上市成功，则自股票上市之日起三十六个月内，本人/本公司对 所持有的发行人股份将不进行任何的股份转让行为，也不委托他人管理本人/本公司所持有的发行 人股份，也不由发行人回购本人/本公司所持股份。 备注3：本人和本人近亲属所控制的企业目前未从事或参与同润达医疗存在同业竞争的行为；为 避免与润达医疗产生同业竞争，本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与在商业上对润达医 疗构成竞争的业务，或拥有与润达医疗存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益； 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组 织中担任高级管理人员或核心技术人员；上述承诺在本人持有润达医疗5%以上的股份或者在公司 任职期间持续有效，如违反上述承诺，承诺人愿意承担因此而给润达医疗造成的全部经济损失。 备注4：本人和本人近亲属所控制的企业目前未从事或参与同润达医疗存在同业竞争的行为；为 避免与润达医疗产生同业竞争，本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与在商业上对润达医 疗构成竞争的业务，或拥有与润达医疗存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益； 或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组 织中担任高级管理人员或核心技术人员；上述承诺在本人持有润达医疗5%以上的股份或者在公司 任职期间持续有效，如违反上述承诺，承诺人愿意承担因此而给润达医疗造成的全部经济损失。 备注5: 本人为公司实际控制人，为保持本人对公司控制权及公司战略决策、日常经营的相对稳 定性，本人在锁定期满且不违背限制条件下，除个人或有的投资、理财等财务安排确需减持一定 比例股票外，无其他减持意向。 若在保证不影响控制地位的前提下，本人确有强烈需求须减持股票，本人将在满足下列条件时进 行减持： 1、本人承诺锁定期（即润达医疗首次公开发行股票并上市三十六个月）届满且没有延长锁定期的 相关情形；如根据有关规定需要延长锁定期的，期限顺延至新锁定期届满为止。 2、本人若继续担任润达医疗董事、监事或高级管理人员的，在担任发行人董事、监事或高级管理 人员期间，每年减持的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内 不减持本人直接或间接持有的发行人股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持 价格不低于发行价；上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司董事、监事或高级管理 人员而终止。 3、本人将严格遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所关于股东减持股份的相关规定，及时履 行相关信息披露义务。本人将在减持公司股份前至少提前三个交易日予以公告，并详细说明减持 原因、预计减持时间、预计减持数量及比例、预计交易价格等减持计划。 4、本人减持将采用符合中国证券监督管理委员会及证券交易所规定的交易方式，包括但不限于交 易所集中竞价、大宗交易、协议转让及其他合法交易形式。 备注6：除本人于润达医疗首次公开发行股票时公开发售的股份外，本人将在满足下列条件时进 行减持： 1、本人承诺锁定期（即润达医疗首次公开发行股票并上市三十六个月）届满且没有延长锁定期的 相关情形；如根据有关规定需要延长锁定期的，期限顺延至新锁定期届满为止。 2、本人将严格遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所关于股东减持股份的相关规定，及时履 行相关信息披露义务。本人将在减持公司股份前至少提前三个交易日予以公告，并详细说明减持 原因、预计减持时间、预计减持数量及比例、预计交易价格等减持计划。 3、本人减持将采用符合中国证券监督管理委员会及证券交易所规定的交易方式，包括但不限于交 易所集中竞价、大宗交易、协议转让及其他合法交易形式。 备注7：本人为公司监事会成员，为保持本人行使职权的能力及公司战略决策、日常经营的相对 稳定性，本人在锁定期满且不违背限制条件下，无减持意向。 若在保证不影响行使职权能力的前提下，若确有强烈需求减持股票的，本人将根据自身投资决策 安排及公司股价情况，对所持公司股票做出相应的减持安排。除本人于润达医疗首次公开发行股 票时公开发售的股份外，本人将在满足下列条件时进行减持： 1、本人承诺锁定期（即润达医疗首次公开发行股票并上市三十六个月）届满且没有延长锁定期的 相关情形；如根据有关规定需要延长锁定期的，期限顺延至新锁定期届满为止。2、本人若继续担 任润达医疗董事、监事或高级管理人员的，在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年 减持的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内不减持本人直接 或间接持有的发行人股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行 价；上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再担任董事、监事、高级管理人员而终止。 3、本人将严格遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所关于股东减持股份的相关规定，及时履 行相关信息披露义务。本人将在减持公司股份前至少提前三个交易日予以公告，并详细说明减持 原因、预计减持时间、预计减持数量及比例、预计交易价格等减持计划。 4、本人减持将采用符合中国证券监督管理委员会及证券交易所规定的交易方式，包括但不限于交 易所集中竞价、大宗交易、协议转让及其他合法交易形式。 备注8：自公司股票正式挂牌上市之日起三年内，若公司触发实施股价稳定措施的条件的： （1）若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司回购股份，本人将敦促公司制订股票回购方 案，本人将在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司的回购股份的方案的相关决议投赞 成票。 （2）若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，本人将自股价稳定 方案公告之日起90个自然日内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持 价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，增持股份数量不超过公司股份总数的2%，增持计 划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股 份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。 （3）若公司董事会制订的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，如本人未履行上述 稳定股价具体措施的，则公司有权自股价稳定方案公告之日起90个自然日届满后将对本人的现金 分红予以扣留，直至本人履行增持义务。 备注9：公司实际控制人朱文怡、刘辉，参与润达医疗第一期员工持股计划的董事、副总经理胡 震宁，监事卫明，副总经理、董事会秘书陆晓艳已出具承诺，承诺内容如下：本人及本人的关联 方从本次非公开发行定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不存在减持润达医疗股份或 计划减持润达医疗股份的情况。 备注10：为使公司制定的填补本次非公开发行摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司实际 控制人根据中国证监会相关规定，对填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，承诺内容如下： 本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 备注11：除本公司实际控制人朱文怡、刘辉作为本次非公开认购对象，直接认购本次非公开发行 股票；本公司部分董监高以其自有资金及合法自筹资金参与的员工持股计划通过委托国金证券股 份有限公司成立的“国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划”认购本次非公开发行股票外， 本公司、本公司控股股东、实际控制人及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六 条等有关法规的规定，直接或间接对参与本次非公开发行认购的合伙企业及其合伙人、资管产品 及其委托人，提供财务资助或者补偿。 备注12：本人参与本次非公开的认购资金来源为本人合法自有资金及自筹资金，本人拟以持有的 润达医疗股票进行质押融资贷款作为认购资金来源，本人不存在对外募集资金、股份代持、分级 收益等结构化安排等行为。 备注13：本人，刘辉，就投资Hycor Holding Inc.（以下简称“Hycor公司”），为避免未来Hycor 公司新产品成功上市后可能导致的和上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“润达医疗”） 同业竞争的问题，作为润达医疗的实际控制人，特别承诺如下： 1、Hycor公司的新产品获得FDA及CE认证并正式在欧美市场上市后，润达医疗可在时机成熟时 提出收购Hycor公司之要约，本人承诺接受该等要约；在不违反法律法规规定的前提下，在合理 价格范围内及同等条件下润达医疗拥有优先受让本人持有的Hycor公司股权之权利； 2、若Hycor公司的产品拟进入中国市场，将由润达医疗作为其产品的中国区总代理。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 √适用 □不适用 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 2016年4月20日召开的2015年年度股东大会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2016年度外部审计机构和内部控制审计机构，聘任期为一年（自股东大会通过之日起生效）。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况 □适用 √不适用 十、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》和中国证监会等有关部门的相关法律、法规，以及规范性文件的要求，加强 信息披露工作，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，规范公司运作，以 确保公司股东利益的最大化。 公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，下设战略决策委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责，对公 司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构， 负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。 公司总经理由董事会聘任，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。公司股 东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、 监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，关联董事能够主动对相关 关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。 报告期内，公司进一步完善了公司内部制度，包括《公司章程》和《重大投资和交易决策制 度》，公司的规范运作、治理水平也进一步得到提升。 报告期内，公司实际治理情况与中国证监会发布的有关治理的规范性文件要求不存在重大差 异。 十二、其他重大事项的说明 (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 其他 公司非公开发行A股股票相关事项（发行价格为28.80元/股，数量为39,862,874股，募集资金（未完）  |