[担保]东方网力:关于向子公司提供对外担保的公告
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2016-091 东方网力科技股份有限公司 关于向子公司提供对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次对外担保事项已经公司第二届第四十五次董事会审议通过，无需提 交公司股东大会审议； 2、本次对外担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，无需经过有关部门批准。 一、担保情况概述 东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司动力盈科实业（深 圳）有限公司（以下简称“动力盈科”）因业务发展需要，拟向招商银行股份有 限公司深圳分行（以下简称“招商银行”）申请办理最高额不超过人民币3,000 万元的银行综合授信业务，期限为1年。为确保融资事项顺利实施，公司为上述 银行授信提供连带责任保证担保。 公司2016年8月25日召开的第二届董事会第四十五次会议审议通过了《关于 向子公司提供对外担保的议案》，同意上述担保行为。本次担保不需提交股东大 会审议。 二、被担保方的基本情况 1、基本情况 名称：动力盈科实业（深圳）有限公司； 成立时间：2004年07月01日； 注册地点：深圳市宝安区70区留仙二路鸿威工业园D栋厂房第四层西单元； 注册资本：2,784.4886万元； 法定代表人：杨宇禧； 公司经营范围：安防网络高清视频监控设备、闭路监控云台转动器、网络闭 路视频设备、防盗对射系列及电子锁系列产品的研发、销售和技术转让。安防网 络高清视频监控设备、闭路监控云台转动器、网络闭路视频设备、防盗对射系列 及电子锁系列产品的生产；从事互联网信息服务。 动力盈科为公司的子公司，公司持有动力盈科30.6667%的股权。同时，动 力盈科的另一位股东银动科天（杭州）投资管理合伙企业（有限合伙）已将其所 持的51.0000%动力盈科股权之表决权委托给公司行使，故公司合计持有动力盈 科的81.6667%的股权的表决权，能够对动力盈科形成实际控制。 2、被担保方的财务状况 截止 2015年12月31日, 动力盈科实业（深圳）有限公司经审计的资产总 额为17,871.25万元，负债总额 1,364.3万元(其中:无银行贷款、无长期借款， 流动负债总额1,364.3万元),净资产16，506.95万元,营业收入16,277.42万元， 利润总额5,243.6万元，净利润4,550.07万元，资产负债率7.63%，公司无其 他担保、抵押、诉讼及仲裁事项。 截止2016年6月30日，动力盈科的资产总额为18,424.41万元,负债总额 224,530.28万元(其中:无长期借款,流动负债总额224,530.28万元)，净资产 16,179.11万元，营业收入3,887.17万元，利润总额1,289.56万元，净利润 1,114.16万元。以上数据未经审计。 3、被担保人经营情况、行业前景等 动力盈科实业（深圳）有限公司主要从事社会视频专网运营，同时，专注于 提供全系列网络高清视频图像监控产品及行业整体解决方案，是集研发、销售、 生产和服务于一体的国家级高新技术企业。社会视频专网运营业务是动力盈科的 创新业务，采用“前端摄像机（智能）+运营商VPN 专网+监控运营中心”的技 术解决方案，以“企业投资建设，用户购买服务”的付费模式开展社会化视频专 网运营业务，为用户提供“一站式”系统安防服务。 三、担保协议的主要内容 1、担保方：东方网力科技股份有限公司 2、担保额度：最高额不超过3,000万元 3、担保方式：信用担保 4、担保内容：公司对动力盈科的银行授信提供连带责任担保 本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。 四、董事会意见 2016年8月25日，公司第二届董事会第四十五次会议审议通过了上述议案。 董事会认为，动力盈科为公司子公司，且其经营情况良好，公司为其提供担保的 财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。上述行为不存 在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》相违背的情况，有利于支持子公司的经营和业务持续健 康发展。董事会同意上述担保行为。 五、独立董事意见 公司本次对外担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定，动力盈科本次申请银行综合授信业务旨在满足自身经 营所需流动资金需求，是正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地 发展，符合公司及全体股东的整体利益，符合相关法律法规，其决策程序合法、 有效。动力盈科的生产经营正常，具有良好的偿债能力，风险可控。上述事项的 决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们作 为独立董事同意上述对外担保事宜。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告出具日，公司及控股子公司已实际发生的对外担保总额为2亿元， 占公司2015年度经审计净资产的比例为10.19%，无逾期担保。 七、备查文件 1、公司第二届董事会第四十五次会议决议 2、独立董事意见 特此公告。 东方网力科技股份有限公司董事会 2016年8月25日 中财网
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