[董事会]国光股份:第三届董事会第四次会议决议公告
股票代码：002749 股票简称：国光股份 公告编号：2016-035号 四川国光农化股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议 通知于2016年8月15日以电话、邮件等形式发出，会议于2016年8月26日以 现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事 长颜昌绪主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于2016年半年度报告全文及摘要的议案 表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。 2016年1-6月份，公司实现营业收入37352.26万元；实现净利润10362.86 万元，其中归属于上市公司股东的净利润10362.86万元。 2016年半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）关于《募集资金2016年半年度存放与使用情况专项报告》的议案 表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。 《董事会关于募集资金2016年半年度存放与使用情况专项报告的公告》详 见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （三）关于修订公司《计提资产减值准备和损失处理管理制度》的议案 表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。 《计提资产减值准备和损失处理管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （四）关于修订公司《理财产品管理制度》的议案 表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。 《理财产品管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （五）关于公司向中国民生银行成都分行申请授信暨为全资子公司提供担 保的议案 表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。 《关于公司向中国民生银行成都分行申请授信暨为全资子公司提供担保的 公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （六）关于变更部分募集资金专户的议案 表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。 为了加强对募集资金的集中管理，进一步提高募集资金的管理效率，同意公 司注销招商银行成都益州大道支行募集资金专户（账号：128905362710203），并 将该专户募集资金余额全部转入中国建设银行成都铁道支行进行专户存储。该募 集资金余额只能用于募投项目“营销服务体系建设项目”，除公司按照国家有关 法律法规的规定，履行了必要的批准程序外，不得用作其他用途。公司将在开户 后尽快与中国建设银行成都铁道支行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协 议》，并及时履行信息披露义务。保荐机构对本次变更募集资金专户发表了核查 意见。公司本次变更部分募集资金专户事项符合公司实际需要，未改变募集资金 用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况。 《国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司变更部分募集资 金专户的核查意见》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 （一）四川国光农化股份有限公司第三届董事会第四次会议决议 （二）2016年半年度报告全文 （三）2016年半年度报告摘要 （四）董事会关于募集资金2016年半年度存放与使用情况专项报告的公告 （五）关于公司向中国民生银行成都分行申请授信暨为全资子公司提供担 保的公告 （六）独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 （七）国都证券股份有限公司关于四川国光农化股份有限公司变更部分募 集资金专户的核查意见 四川国光农化股份有限公司董事会 2016年8月29日 中财网
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