[董事会]农 产 品:第七届董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2016-44 深圳市农产品股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会 第三十三次会议于2016年8月26日下午15:00在深圳市福田区深南 大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2016 年8月16日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到 董事8人，董事长陈少群先生因公未出席本次会议，委托董事胡翔海 先生代为出席并表决；独立董事宁钟先生因公未出席本次会议，委托 独立董事肖幼美女士代为出席并表决；董事刘爱群先生因公未出席本 次会议，委托董事胡翔海先生代为出席并表决；董事万筱宁先生因公 未出席本次会议，委托董事陈小华先生代为出席并表决；董事周文先 生因公未出席本次会议，委托董事陈阳升先生代为出席并表决。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。会议由半数以上董事推举董事、总裁胡翔海 先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案： 一、2016半年度报告及其摘要 详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2016半年度报告全 文》（公告编号：2016-46）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《2016半年度报告 摘要》（公告编号：2016-47）。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 二、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2016年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 三、关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案 详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金 投资银行保本理财产品的公告》（公告编号：2016-48）。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 四、关于同意全资子公司天津海吉星公司公开挂牌招商引进大型 牛羊肉冷链加工配送企业的议案 详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于同意全资子公司天津海 吉星公司公开挂牌招商引进大型牛羊肉冷链加工配送企业的公告》 （公告编号：2016-49）。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 五、关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案 详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外提供财务资助的公 告》（公告编号：2016-50）。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 六、关于向银行申请融资额度的议案 （一）公司同意向招商银行股份有限公司深圳笋岗支行申请不超 过人民币8亿元综合授信额度，期限壹年，担保方式为信用担保； （二）公司同意向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请不 超过人民币17亿元综合授信额度，期限壹年，担保方式为信用担保； （三）公司同意向深圳农村商业银行股份有限公司平湖支行申请 不超过人民币3亿元综合授信额度，期限壹年，担保方式为信用担保； （四）公司同意向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过人 民币4亿元综合授信额度，期限壹年，担保方式为信用担保； （五）公司同意向上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过人 民币6亿元综合授信额度，期限壹年，担保方式为信用担保； （六）公司同意向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳华强北支 行申请不超过人民币7亿元综合授信额度，期限壹年，担保方式为信 用担保。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 七、信息披露委员会实施细则 详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《信息披露委员会实施 细则》。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 八、投资者保护工作报告 详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《投资者保护工作报 告》。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 九、关于拟同意控股子公司长沙公司公挂牌开转让其全资子公司 绿色金典公司100%股权的议案 详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于拟同意控股子公司长沙 公司公挂牌开转让其全资子公司绿色金典公司100%股权的公告》（公 告编号：2016-51）。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十、关于暂不召开股东大会的议案 本次董事会后，暂不召集股东大会审议本次董事会通过的《关于 拟同意控股子公司长沙公司公挂牌开转让其全资子公司绿色金典公 司100%股权议案》。 公司将另行召开董事会，确定并公告股东大会的召开时间。 同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。 特此公告。 深圳市农产品股份有限公司 董 事 会 二○一六年八月三十日 中财网
 |