[董事会]南方航空:第七届董事会第十二次会议决议公告
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2016-042 中国南方航空股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2016年8月29日，中国南方航空股份有限公司（“本公司”） 第七届董事会第十二次会议在广州白云机场南航明珠大酒店四 楼一号会议室召开。应到董事11人，实到董事9人。董事杨丽 华女士因公请假，委托董事张子芳先生代为表决；独立董事刘长 乐先生因公请假，委托独立董事宁向东先生代为表决。本次会议 由董事长王昌顺先生主持。会议的召开及表决等程序符合《中华 人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案： （一）审议批准本公司2016年半年度报告全文、摘要、业 绩公告（包括中国、国际会计准则的财务报表）； （二）同意本公司与中国南航集团财务有限公司签署《金融 服务框架协议》，并提交公司股东大会审议批准。 上述第二项议案为关联交易，关联董事王昌顺先生、袁新安 先生、杨丽华女士回避对于该议案的表决。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2016年8月29日 中财网
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