[董事会]中国交建:第三届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临2016-039 中国交通建设股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第三届董事会第二十八次会议通知于2016年8月19日以书面形式发 出，会议于2016年8月30日以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7 名。会议由公司董事长刘起涛先生主持，董事会成员对会议涉及议案进行了审议， 会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 会议审议通过相关议案并形成如下决议： 一、审议通过《关于审议公司2016年度中期业绩公告及中期报告文稿的议 案》 同意《中国交通建设股份有限公司2016年度中期业绩公告（H股）》、《中国 交通建设股份有限公司2016年度中期报告（H股）》以及《中国交通建设股份有 限公司2016年度半年度报告（A股）》，同时授权董事会秘书对该等文稿予以最 后完善、定稿和发布。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 二、审议通过《关于公司申请综合授信的议案》 同意公司向兴业银行申请人民币60亿元的综合授信，授信期限为两年。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 三、审议通过《关于审议<中国交通建设股份有限公司2016年上半年度A 股募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》 同意《中国交通建设股份有限公司2016年上半年度A股募集资金存放与实 际使用情况专项报告》。 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的2016年上半年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 四、审议通过《关于审议<中国交通建设股份有限公司生产经营数据信息披 露办法>的议案》 同意《中国交通建设股份有限公司生产经营数据信息披露办法》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 五、审议通过《关于中咨公司增加注册资本金的议案》 同意公司向下属全资子公司中国公路工程咨询集团有限公司增加1亿元注 册资本，中国公路工程咨询集团有限公司注册资本由6.4976亿元增加至7.4976 亿元。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 六、审议通过《关于车辆公司并购北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公 司的议案》 同意公司下属全资子公司中国公路车辆机械有限公司（以下简称车辆公司）， 以2015年12月北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司（以下简称北方客车） 净资产评估值为基础，经与北方客车原股东协商，北方客车引入车辆公司现金出 资17,028.14万元。扩股完成后，北方客车注册资本增加至31,718万元，车辆公 司持有北方客车51%股权。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 七、审议通过《关于转让丰涪公司等四家公司股权的议案》 同意公司下属全资子公司中交资产管理有限公司、中交路桥建设有限公司、 中交投资有限公司、中交第四航务工程局有限公司以及中交第二公路勘察设计研 究院有限公司挂牌转让其所持路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司、路桥建 设重庆丰石高速公路发展有限公司、重庆四航铜合高速公路投资有限公司以及佛 山广明高速公路有限公司各85%股权。 根据国有产权交易相关规定，上述股权转让尚需产权交易所公开挂牌转让， 最终转让价格将根据经第三方评估机构出具的评估价格及结合市场情况确定。如 实际转让价格达到信息披露标准，公司将及时履行信息披露义务。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 八、审议通过《关于中交基金发起设立中交路桥基金的议案》 同意公司下属控股子公司中交投资基金管理（北京）有限公司（以下简称中 交基金）联合全资子公司中交资产管理有限公司（以下简称中交资管）等高速公 路项目公司股东方以及金融机构共同发起设立北京中交路桥股权投资基金（以下 简称中交路桥基金）。 中交路桥基金总规模为人民币150亿元，其中招商银行股份有限公司作为有 限合伙人通过其指定通道方（招商财富资产管理有限公司）认缴90亿元，中交 资管等项目公司股东方为有限合伙人共认缴59.99亿元，中交基金及招银国际资 本管理（深圳）有限公司作为中交路桥基金普通合伙人，各认缴50万元。 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的关于投资认购北京中交路桥股权投资基金份额的公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 九、审议通过《关于中交基金发起设立中交建设私募基金壹期的议案》 同意公司下属控股子公司中交基金发起设立中交建设私募投资基金壹号（以 下简称中交建设壹期基金），并由公司下属全资子公司中交第三公路工程局有限 公司认购中交建设壹期基金3亿元基金份额。 中交建设壹期基金为契约型基金，设立规模不超过6亿元，存续期为7年。 中交建设壹期基金拟向山东滨莱高速公路有限公司（以下简称项目公司）增资6 亿元人民币，并分两年缴纳完毕。中交建设壹期基金拟持有项目公司20%股权。 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的子公司发起设立并认购中交建设私募投资基金壹号份额的公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 十、审议通过《关于认购国控基金有限合伙人份额的议案》 同意中交基金作为有限合伙人认缴国控投资基金5亿元人民币基金份额， 认缴资金（每年实缴金额1-2亿元人民币）由公司以股东借款的方式向中交基金 提供。 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的关于子公司投资认购国控投资基金份额的公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 十一、审议通过《关于设立中国交通建设股份有限公司蒙古分公司的议案》 同意公司设立中国交通建设股份有限公司蒙古分公司，注册地为乌兰巴托 （Ulaanbaatar）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 十二、审议通过《关于调整<项目投资财务评价指标基准值>（2016年）的 议案》 同意调整公司《中国交建项目投资财务评价指标基准值》（2016年）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 十三、审议通过《关于中交投资等单位投资河北省高速公路PPP项目的议 案》 同意公司与下属全资子公司中交路桥建设有限公司（以下简称中交路桥）， 以及中国建筑股份有限公司（以下简称中国建筑）、河北交通投资集团公司（以 下简称河北交通），共同投资河北省太行山等高速公路PPP项目。该项目采取 “PPP+EPC”模式，投资规模为470亿元。项目公司出资持股比例为：河北交通 49%、中国交建25.6%、中国建筑21%、中交路桥4.4%。因此，中国交建直接和 间接出资持有项目公司股权为30%。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 特此公告。 中国交通建设股份有限公司董事会 2016年8月31日 中财网
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